中国建材检验认证集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-010
中国建材检验认证集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月4日
(二)股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马振珠先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
3、关于监事会换届选举监事的议案
■
(二)非累积投票议案
4、议案名称：关于董事和监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
议案1、议案2、议案3、议案5对中小投资者单独计票，其中，议案1（1.01、1.02、1.03）、议案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06）、议案3（3.01、3.02、3.03）为累积投票议案，被选人员当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张霞、李文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、国检集团2021年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2021年2月4日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-011
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国检集团第四届董事会第一次会议于2021年2月4日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层新会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意选举马振珠先生为公司董事长，任期与第四届董事会一致，简介附后。
3. 审议通过《关于设立第四届董事会专业委员会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：
战略委员会委员：马振珠、王益民、谢建新、朱连滨、陈璐，主任委员：马振珠。
审计委员会委员：武吉伟、孙卫、唐玉娇，主任委员：武吉伟。
提名委员会委员：孙卫、马振珠、谢建新，主任委员：孙卫。
薪酬与考核委员会委员：谢建新、王益民、武吉伟，主任委员：谢建新。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意聘任朱连滨先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致，简介附后。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意聘任刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，简介附后。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致，简介附后。
7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意聘任吕和义先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致，简介附后。
8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致，简介附后。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事对公司第四届一次董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月4日
附件：
1.马振珠先生
中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所副所长、所长，中国建材总院院长助理，中国建筑材料检验认证中心副主任，国检集团总经理。2013年1月起任中国建材总院党委副书记，2017年9月起任国检集团党委书记，2020年3月起任国检集团董事长，2020年11月起任中国建材总院总经理。兼任瑞泰科技股份有限公司董事，北京天誉科技有限公司、中存大数据科技有限公司董事长。
2.朱连滨先生
中国国籍，出生于1974年2月，博士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理。2017年9月起任国检集团党委副书记，2020年3月起任国检集团总经理。兼任国检集团江苏公司、浙江公司、苏混检测公司，北京奥达清环境检测有限公司，广州京诚检测技术有限公司董事长。
3.刘元新先生
中国国籍，出生于1963年7月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院测试所工程师、检测室副主任、测试所副所长，国家建筑材料测试中心副主任、主任，国家建筑材料产品质量监督检验中心主任。2009年12月起任国检集团副总经理，2017年9月起任国检集团党委委员。兼任北京玻钢院检测中心有限公司董事长。
4.秦宪明先生
中国国籍，出生于1972年6月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京住六公司试验室主任，北京市建筑材料质量监督检验站副站长，奥来国信（北京）工程材料检测有限公司副总经理，国检集团厦门宏业公司总经理、董事长，国检集团北京天誉公司总经理、董事长，国检集团副总工程师。2016年7月起任国检集团副总经理，2017年9月起任国检集团纪委委员，2017年9月起任广东中科华大工程技术检测有限公司董事长、总经理。兼任国检集团海南公司董事长，河北雄安科筑检验认证有限公司、中国中材投资（香港）有限公司执行董事。
5.宋开森先生
中国国籍，出生于1983年1月，硕士，工程师、高级政工师，无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业公司运营管理部部长、投资发展部部长，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018年9月起任国检集团副总经理、董事会秘书。兼任国检集团枣庄公司、咸阳公司、北检公司、淄博公司董事长。
6.吕和义先生
中国国籍，出生于1979年9月，硕士研究生，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、美国注册管理会计师、注册金融分析师（一级），入选国家财政部2020年度全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）项目。先后担任北京岳华（集团）会计师事务所有限公司审计经理，中资资产评估有限公司高级经理，中国建材股份有限公司财务部职员，江西南方水泥公司财务审计部总经理，湖南南方新材料科技有限公司财务总监，南方水泥有限公司投资发展部副总经理。2018年9月起任国检集团财务总监。兼任安徽拓维检测服务有限公司董事长、广州京诚检测技术有限公司监事会主席。
7.庄伟女士
1985年10月出生，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居留权，于2013年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。先后任公司上市工作办公室/企业管理部项目经理，董事会办公室主任助理。2019年3月起任国检集团董事会办公室副主任。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-012
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国检集团第四届监事会第一次会议于2021年2月4日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
2. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第四届监事会一致，简介附后。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2021年2月4日
附件：
杨京红女士
中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010年3月起任中国建材总院财经资产部部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司监事。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-013
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月4日，国检集团召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第四届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工监事。具体情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
董事长：马振珠先生
非独立董事：马振珠先生、王益民先生、朱连滨先生、陈璐女士、唐玉娇女士、栾建文先生
独立董事：谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生
（二）第四届董事会专门委员会成员
1．董事会战略委员会
主任委员：马振珠先生
其他委员：王益民先生、谢建新先生、朱连滨先生、陈璐女士
2．董事会审计委员会
主任委员：武吉伟先生
其他委员：孙卫先生、唐玉娇女士
3. 董事会提名委员会
主任委员：孙卫先生
其他委员：马振珠先生、谢建新先生
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：谢建新先生
其他委员：王益民先生、武吉伟先生
公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：杨京红女士
股东代表监事：杨京红女士、王健女士、王华先生
职工监事：吴辉廷先生、宋晓辉女士
公司第四届监事会成员，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况
总经理：朱连滨先生
副总经理：刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生
董事会秘书：宋开森先生
财务总监：吕和义先生
证券事务代表：庄伟女士
上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，胡永祥先生、颜碧兰女士、陈双七先生不再担任公司董事，刘俊勇先生不再担任公司独立董事，赵延敏先生不再担任公司监事会主席，梁振海先生、马明亮先生不再担任公司监事。
上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月4日
