银亿股份有限公司
关于第七届董事会第五十八次
临时会议决议公告

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-009

银亿股份有限公司

关于第七届董事会第五十八次

临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年2月1日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五十八次临时会议，会议于2021年2月4日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长上海芃翎投资管理中心（有限合伙） 存续期限的议案》。

具体议案内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长上海芃翎投资管理中心（有限合伙） 存续期限的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董事会

二Ｏ二一年二月五日

股票简称：*ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2021-010

银亿股份有限公司

关于延长上海芃翎投资管理中心

（有限合伙）存续期限的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年2月4日以通讯表决的方式召开第七届董事会第五十八次临时会议，审议通过了《关于延长上海芃翎投资管理中心（有限合伙）存续期限的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

2016年7月18日，公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，同意公司出资不超过3亿元作为有限合伙人与与上海耀之股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海耀之基金”）共同发起设立耀之银亿产业投资基金 (具体名称以中国证券投资基金业协会备案结果为准)，投资方向为高端制造领域并购类项目，包括但不限于汽车系统核心零部件的研发、设计、生产等高端制造业务，基金存续期限为5年（其中投资期3年，管理及退出期2年）。具体内容详见公司于2016年7月19日披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-091）。

此后，公司作为有限合伙人出资认缴上海芃翎投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海芃翎投资”）24,000万元，上海耀之基金作为普通合伙人出资认缴100万元，规模合计24,100万元，经营范围为投资管理，上海耀之基金担任管理人。截止目前，上海芃翎投资投资了上海耀之百川基金14,000万元和上海耀之洞庭策略组合基金10,000万元，总投资金额为24,000万元。截止2020年12月31日，上海芃翎投资总资产为133,039,938.22元，净资产为133,039,938.22元。

二、关于延长合伙期限的说明

根据上海芃翎投资目前整体运作情况以及经营需要，为实现各合伙人的利益最大化，基金管理人上海耀之基金提请全体合伙人延长存续期限，即将上海芃翎投资存续期限延长5年，其中投资期由3年变更为6年，管理及退出期由2年变更为4年。管理费率、计算方式、收取方式等其他事项均按原基金合伙协议约定执行。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次延长上海芃翎投资合伙期限事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次延长上海芃翎投资存续期限事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

三、对公司的影响

本次延长上海芃翎投资存续期限符合其实际运作情况并满足其经营需要，不会对公司当期业绩产生影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第五十八次临时会议决议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董事会

二○二一年二月五日