北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-02-05 来源：上海证券报

证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2021-009

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年2月4日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月4日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月4日9:15一15:00。

2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计115人，代表公司股份112,391,206股，占公司有表决权股份总数的74.8476％。

其中：参加现场会议的股东和股东代表共33人，代表公司股份数99,302,668股，占公司有表决权股份总数的66.1312％，通过网络投票的股东82人，代表公司股份数13,088,538股，占公司有表决权股份总数的8.7164％。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计107人，代表公司股份数32,575,458股，占公司有表决权股份总数的21.6938％。

其中：参加现场会议的股东和股东代表共25人，代表公司股份数19,486,920股，占公司有表决权股份总数的12.9774％，通过网络投票的股东82人，代表公司股份数13,088,538股，占公司有表决权股份总数的8.7164％。

（3）出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.审议并通过《关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的议案》

表决结果：同意112,086,906股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7292％；反对304,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

2.逐项审议并通过《关于变更部分股东股份减持自愿性承诺的议案》

2.01审议并通过《关于变更王淑敏股份减持自愿性承诺的议案》

表决结果：同意59,393,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4476％；反对329,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5509％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。

其中，中小投资者表决结果为：同意32,245,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9873％；反对329,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0100％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028％。

关联股东王淑敏女士回避了对本议案的表决。