盈峰环境科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000967 公告编号：2021-012号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月24日下午14：30

（2）网络投票时间：2021年2月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日 9:15-9:25，9：30一11：30 和 13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 2 月 24 日 9:15一15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,882,184,863股，占上市公司总股份的59.5051％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,563,722,950股，占上市公司总股份的49.4370％；通过网络投票的股东7人，代表股份318,461,913股，占上市公司总股份的10.0682％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份130,639,222股，占上市公司总股份的4.1301％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,601,122股，占上市公司总股份的3.8760％；通过网络投票的股东6人，代表股份8,038,100股，占上市公司总股份的0.2541％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公开挂牌转让子公司51%控股权的议案》；

总表决情况：

同意1,882,178,563股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意130,632,922股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议通过《关于公司对参股公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意1,882,178,563股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9997％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意130,632,922股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供2021年度临时拆借资金的关联交易议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰控股集团有限公司、何剑峰先生回避表决。本议案有效表决权股份总数441,063,035股。

总表决情况：

同意441,056,735股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9986％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意130,632,922股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：王泽骏

3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月25日