江苏爱康科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

2021-02-25 来源：上海证券报

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2021-038

江苏爱康科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年2月24日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年2月24日9:15一15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共26人，代表股份162,837,823股，占公司有表决权股份总数的3.6326％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份127,758,298股，占公司有表决权股份总数2.8500％。

通过网络投票的股东20人，代表股份35,079,525股，占公司有表决权股份总数的0.7826％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份35,831,725股，占公司有表决权股份总数的0.7993％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份752,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0168％。

通过网络投票的股东20人，代表股份35,079,525股，占公司有表决权股份总数的0.7826％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意34,200,825股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4484％；反对1,630,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.5516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

中小股东总表决情况：

关联股东邹承慧、史强、易美怀、袁源、邹晓玉回避表决，回避表决股数为127,006,098股，占公司股份总数的2.8333%。

2、审议通过了《关于爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意34,982,370股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.5028％；反对2,034,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.4972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意33,796,825股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.3210％；反对2,034,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.6790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。