江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2021-002

江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的网下配售限售股份数量为906,566股，限售期为6个月。

本次上市流通日期为2021年03月04日。

一、本次上市流通的限售股类型

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“固德威”）经中国证券监督管理委员会于2020年8月4日出具的《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1656号），首次向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，于2020年9月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为88,000,000股，其中无限售条件流通股为20,038,860股，有限售条件流通股为67,961,140股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为369名，持有限售股共计906,566股，占公司总股本的1.0302%，现锁定期即将届满，将于2021年3月4日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：

（1）截至本核查意见出具之日，固德威本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）固德威本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，固德威对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对固德威本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为906,566股；

（二）本次上市流通日期为2021年03月04日；

（三）限售股上市流通明细清单：

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日