新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于第二届监事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2021-014
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于第二届监事会第二十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年02月19日以通讯方式向全体监事发出了召开第二届监事会第二十三次会议的通知，并于2021年2月24日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开了第二届监事会第二十三次会议。会议由监事会主席殷良福先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金的使用效率，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与公司募集资金投资项目的实施计划相符，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金和已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
2021年02月25日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2021-015
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金和已支付发行费用的
自有资金的公告
重要内容提示
●新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）于2021年2月24日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，公司拟使用募集资金4,465.50万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401号）核准，东方环宇向李明、李伟伟及新疆东方环宇投资（集团）有限公司（以下简称“环宇集团”）非公开发行股份29,382,714股，发行价格为人民币12.15元/股，募集资金总额为人民币356,999,975.10元，扣除各项发行费用人民币10,258,576.93元（不含增值税）后，募集资金净额为346,741,398.17元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆东方环宇燃气股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000836号）予以验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、非公开发行募投项目和发行费用基本情况
根据《新疆东方环宇燃气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金投向如下表所示：
单位：万元
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根据《新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公司非公开发行的发行费用情况如下：
单位：万元
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三、公司以自筹资金预先投入募投项目和以自有资金支付发行费用的情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《新疆东方环宇燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]001270号）。
根据该报告，截至2021年1月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币4,317.47万元。经鉴证后的自有资金预先投入募投项目和置换情况具体如下：
单位：万元
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根据该报告，截至2021年1月31日，公司以自有资金支付发行费用的金额为148.03万元。经鉴证后的自有资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：
单位：万元
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四、会计师意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了《新疆东方环宇燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]001270号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了新疆东方环宇燃气股份有限公司截止2021年1月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、审批程序
1、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》。
2、公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》。
3、公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并且已由大华进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项无异议。
七、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金的使用效率，履行了必要的审批程序，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与公司募集资金投资项目的实施计划相符，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
八、备查文件
（一）第二届董事会第二十三次会议决议
（二）第二届监事会第二十三次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
（四）中信证券关于东方环宇使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见
（五）大华会计师事务所关于东方环宇以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2021年2月25日
