(上接108版)

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经营范围：供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，浙江交科供应链管理有限公司总资产16.25亿元、净资产1.09亿元，实现营业收入27.55亿元，净利润0.04亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交科供应链管理有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交科供应链管理有限公司为浙江交工集团股份有限公司下属子公司，是浙江交通集团大宗物资集中采购供应的实施主体，是统筹配置项目资源，实现材料采购供应集约化管理的平台，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

4、浙江交通资源投资有限公司

住 所 浙江省杭州市江干区九环路63号7幢3楼326室

法定代表人 吴伟

注册资本 145,248.34万元

企业类型 有限责任公司(国有控股)

成立时间 2015年8月10日

经营范围：实业投资，投资管理，公路工程建设及养护管理、检测、技术服务，资产管理，物业管理，投资咨询，道路、园林绿化工程的设计、施工，工程设计咨询，苗木的销售，工程机械设备及配件的租赁、销售、维修，石料、矿产品、燃料油（不含成品油）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨枕板、水泥混凝土、沥青混凝土、混凝土制品、水泥预制构配件的研发、技术服务、销售，养护用沥青、水泥混凝土、地铁管片的加工，从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，浙江交通资源投资有限公司总资产91.78亿元、净资产22.12亿元，2020年实现营业收入26.98亿元，净利润4.01亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交通资源投资有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团全资子公司，截至 2020 年10月，实际到位资本金13.81 亿元，实际管理资产规模约120亿元，下设7家省外办事处。是国内较强的交通资源服务运营商，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

5、浙江浙商融资租赁有限公司

住 所 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-55

法定代表人 蒋照辉

注册资本 14,941.45万美元

企业类型 有限责任公司(中外合资)

成立时间 2015年05月12日

经营范围：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事务代理；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询、顾问；租赁财产的残值处置、维修及租后服务；提供经济信息咨询（不含金融、证券、保险）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，浙江浙商融资租赁有限公司总资产37.87亿元、净资产23.75亿元，2020年实现营业收入2.3亿元，净利润1.01亿元（未经审计）。

关联关系：浙江浙商融资租赁有限公司为浙江交通投资集团下属全资子公司浙商金控的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江浙商融资租赁有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江浙商融资租赁有限公司为公司与浙商金控合资公司，由浙商金控控股，为客户提供融资租赁、商业保理和供应链金融等综合金融业务，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

6、浙江交投新能源投资有限公司

住 所 杭州市下城区环城北路92号479室

法定代表人 杨栋

注册资本 30,000万元

企业类型 有限责任公司（国有独资）

成立时间 2016年3月17日

经营范围 太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电气机械设备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设备销售；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；仓储设备租赁服务；工程管理服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；股权投资；物流管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自助开展经营活动）。许可项目：燃气经营；发电、输电、供电业务；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，浙江交投新能源投资有限公司总资产7亿元、净资产2.4亿元，2020年实现营业收入3.6亿元，净利润0.2亿元（未经审计）。

关联关系：浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团控股的二级子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定，浙江交投新能源投资有限公司为公司关联法人。

履约能力：浙江交投新能源投资有限公司为浙江交通集团控股二级子公司，对外投资16家公司，具有11处分支机构，经营状况较好，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。

经查询，以上6家关联人均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易定价原则

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的：公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料等大宗商品供应链集成服务的上市公司，可以为浙江交通集团及其关联方提供工程项目的物资配供配送服务；公司及控股子公司按照市场价向浙江交通集团租赁办公场地、获得培训服务属于正常和必要的经营管理行为，与浙江交通集团建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于公司拓宽业务领域，提升经营业绩，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。就2020年度因大宗商品价格上涨以及公司与浙江交工集团股份有限公司及其关联方业务发展需要实际增加的日常关联交易金额补充确认事项，公司将进一步加强内部控制，严格履行日常关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

2、公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年2月27日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-08

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2021年3月15日（周一）下午14:30，网络投票时间：2021年3月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2021年3月8日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1.审议《关于选举公司董事的议案》

2.审议《关于公司2021年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

3.审议《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司2020年12月25日以及2021年2月26日召开的第七届董事会2020年第六次临时会议以及第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过。详见公司2020年12月26日以及2021年2月27日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

议案3为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。议案1、2、3须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

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四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年3月9日上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.第七届董事会2020年第六次临时会议决议；

2.第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

3.第七届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年2月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：