天津泰达股份有限公司
第九届董事会第五十七次（临时）会议
决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-16
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第五十七次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十七次（临时）会议通知于2021年2月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年2月26日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
在2020年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中二家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京泰新工程建设有限公司的担保额度调增1,000万元，同时将大连泰铭投资发展有限公司的担保额度调减1,000万元。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019年度股东大会决议一致。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2021-17）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十七次（临时）会议独立董事意见》。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年2月27日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-17
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司2020年度担保额度
进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年度股东大会审议，公司2020年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为1,360,000万元，其中为南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）提供担保的额度为2,000万元，为大连泰铭投资发展有限公司（以下简称“大连泰铭”）提供担保的额度为20,000万元。
2021年2月26日，公司第九届董事会第五十七次（临时）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2020年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在担保总额度保持不变的前提下，将上述二家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京泰新的担保额度调增1,000万元，同时将大连泰铭的担保额度调减1,000万元。调整后，公司为南京泰新提供担保的额度为3,000万元，为大连泰铭提供担保的额度为19,000万元。列示如下：
单位：万元
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本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,360,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2019年度股东大会决议一致。
二、被担保人基本情况
（一）南京泰新工程建设有限公司
1. 基本信息
（1）公司名称：南京泰新工程建设有限公司
（2）成立日期：2006年05月18日
（3）注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号
（4）法定代表人：曹平
（5）注册资本：3,000万元
（6）主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计，施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算，建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品，化工产品，机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
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2. 主要财务数据
单位：万元
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注：2019年度数据经审计，其他未经审计。
3. 截至目前，南京泰新不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 南京泰新不是失信被执行人。
（二）大连泰铭投资发展有限公司
1. 基本信息
（1）公司名称：大连泰铭投资发展有限公司
（2）成立日期：2011年6月29日
（3）注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
（4）法定代表人：郁晓耕
（5）注册资本：1,800万元
（6）主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
（7）股权结构图：
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2. 主要财务数据
单位：万元
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注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，大连泰铭不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 大连泰铭不是失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019年度股东大会决议一致。
独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2020年度担保总额度仍为136亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为81.23亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的168.98%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年2月27日
