浙江三星新材股份有限公司

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-027

债券代码：113536 债券简称：三星转债

转股代码：191536 转股简称：三星转股

浙江三星新材股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计共有42,774,000.00元“三星

转债”已转换成公司股票，累计转股股数为2,188,554股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的2.4439%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“三星转债”

金额为人民币148,791,000.00元，占“三星转债”发行总额的比例为77.6713%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]358号）核准，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2019年5月31日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 19,156.50 万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕111号文同意，公司19,156.50 万元可转换公司债券于2019年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“三星转债”，债券代码“113536”。

根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019年6月6日）起满六个月后的第一个交易日，即2019年12

月6日起可转换为本公司股份，公司本次可转债转股的起止日期为2019年12月6日至2025年5月30日，初始转股价格为19.75元/股。因公司于 2020 年 6 月12实施 2019 年度权益分派，转股价格相应调整为 19.54 元/股。

二、可转债本次转股情况

2021 年1月1日至 2021 年3月31日期间，共有1,000.00元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为51股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2021年3月31日，累计共有42,774,000.00元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为2,188,554股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的2.4439%。截至2021年3月31日，尚未转股的“三星转债”

金额为人民币148,791,000.00元，占“三星转债”发行总额的比例为77.6713%。三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0572-8370557

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年4月2日