众泰汽车股份有限公司
关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021一046

众泰汽车股份有限公司

关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司股票将于 2021年4月7日（星期三）开市起复牌。

2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司分别于2021年3月4日、3月5日、3月6日、3月19日、3月20日在巨潮资讯网发布的《公司股票交易风险提示公告》中披露的风险提示，注意风险，审慎决策、理性投资。

一、公司股票交易异常波动停牌核查的情况介绍

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”） (证券简称：*ST众泰，证券代码：000980)的股票交易价格于2021年3月18日、3月19日、3月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票自2021年1月12日至3月22日收盘价累计涨幅为252.63%，累计换手率为92.42%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票（证券简称：*ST众泰，证券代码：000980）自2021年3月23日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST众泰，证券代码：000980）将于2021年4月7日（星期三）开市起复牌。

二、公司核查的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司进行了停牌核查，现将核查情况说明如下：

（一）公司董事会已对公司、控股股东、实际控制人及董监高等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、据有关传言，本公司此次预重整投资人是特斯拉、小米、蔚来或者宝能。经向公司预重整管理人浙江京衡律师事务所核实，特斯拉、小米、蔚来和宝能均不是《众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人进展的公告》（公告编号：2021-001）中提到的有关协议的相对方。公司亦不存在与其进行过有关商谈或者签订合作协议的情形。

3、经核查，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

4、经向控股股东、实际控制人询问，公司控股股东铁牛集团有限公司、实际控制人应建仁不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在公司股票交易异常波动期间均未买卖公司股票，不存在内幕交易、操纵市场的情形。公司控股股东未来6个月内不存在通过二级市场减持公司股票的计划。

6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

7、经核查，公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。

（二）公司意向投资人相关情况如下：

1、公司意向投资人基本情况

（1）上海智阳投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A57室

法定代表人：盛丰

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：913101155947636886

成立日期：2012年04月28日

营业期限：2012年04月28日至2032年04月27日

经营范围：实业投资，创业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）湖南致博股权投资基金管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇I型号A栋0201号

法定代表人：周智玉

注册资本：壹仟万元整

统一社会信用代码：91430700MA4R135K8H

成立日期：2019年12月02日

营业期限：2019年12月02日至2049年12月01日

经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司意向投资人的实际控制人情况

（1）上海智阳投资有限公司（以下简称智阳公司），由杨波控股50%，顾文斌控股50%，实际控制人为杨波和顾文斌。

（2）湖南致博股权投资基金管理有限公司（以下简称致博基金）由周智玉持股60%，韩娜娜持有40%，实际控制人为周智玉。

3、目前的进展情况

2020年12月25日，智阳公司与预重整管理人签署了《保密协议》和《意向协议书》，并缴纳了相应的保密保证金和意向保证金。2020年12月28日，致博基金与预重整管理人签署了《保密协议》，并缴纳了相应的保密保证金。具体内容详见《众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人进展的公告》（公告编号：2021-001）。2021年4月6日，预重整管理人收到智阳公司来函称，随着今年国家对于汽车产业政策重点更加转向鼓励和支持新能源汽车的发展，众泰汽车原有主要基于传统燃油车的生产线、车型产品以及供应链和市场渠道等基础条件和行业资源与本公司对于本次的投资规划和发展预期有一定差异。目前，本公司正在进行内部评估，是否最终决定重组众泰汽车，存在很大不确定性。截止到本公告日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向，是否最终决定重组众泰汽车存在很大不确定性，若有重大进展，公司将及时对外披露。

（三）公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、必要的风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者再次关注以下风险事项：

1、二级市场交易风险

公司股价自2021年1月12日至 2021年3月22日，公司股价累计涨幅为252.63%，同期深证成指涨幅为-8.96%，偏离值较大。公司近期整车业务停产半停产的状态未发生变化，短期内公司股价涨幅较高，与同期深证成指偏离度较大。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

2、公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除的风险

2020年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

3、业绩补偿的可回收性存在重大不确定的风险

永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为 -122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的1,565,665,896股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为1,395,008.31万元。截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。

4、公司控股股东非经营性占用公司资金的风险

公司控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止到目前仍在处理中。

5、公司2020年度经营业绩亏损风险

公司于2021年1月30日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2020年度业绩预告》（公告编号：2021-016），预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损约600,000.00 万元-900,000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损约596,056.72万元一896,056.72万元，预计期末归属于母公司所有者权益为-318,144.38万元一 -18,144.38万元。公司本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的 2020 年度报告为准。

四、其他事项

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日