华设设计集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2021-015
华设设计集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2021年4月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：杨卫东
2.提案程序说明
公司已于2021年3月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.00%股份的股东杨卫东，在2021年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司监事明图章先生已申请辞职，鉴于明图章先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名崔崎先生为公司监事候选人并提交公司2020年年度股东大会选举。
崔崎先生简历如下：
崔崎，男，1976年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1996年7月东南大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1996年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、生产经营处副主任等职务。2009年1月任云南分公司负责人。2010年2月任道桥设计二所所长。2014年2月任西北片区总经理。2020年2月起任华设设计集团股份有限公司西北事业部副总经理。
崔崎未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月20日 10点00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021年3月29日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：7、14
3、对中小投资者单独计票的议案：7、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：15、16、17
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：杨卫东、刘鹏、胡安兵、凌九忠、徐一岗、姚宇、明图章、张志泉、汤书智、侯力纲、范东涛、翟剑峰、李剑锋、张健康、参与本次员工持股计划的其他人员及关联人（如持有公司股票）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2021年4月8日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
