索菲亚家居股份有限公司

（上接44版）

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-006

索菲亚家居股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年3月29日以专人送达及电话通知的方式向各位监事发出，于2021年4月9日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2020年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对董事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金2020年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二一年四月十二日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-007

索菲亚家居股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：

本次会议为公司2020年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月13日下午3点。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2021年5月7日。

7．出席对象：

（1）凡截止2021年5月7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1．会议审议的议案：

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注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

上述议案经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2021年4月12日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案十二、议案二十六为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、本次股东大会提案编码

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四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年5月12日上午9：00一12：00，下午14：00一17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐、陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2021年5月7日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2021年5月7日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2020年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

2.填报表决意见。

（1）提案设置。

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（2）填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-010

索菲亚家居股份有限公司

关于公司及其子公司

向关联方销售产品及提供服务暨

2021年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第四届董事会第二十次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生以及潘雯姗女士分别进行了回避表决。本次公司2021年度日常关联交易的预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

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备注：本年年初至3月底累计发生额未经审计。

（二）2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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预计金额与实际发生金额差异较大的原因：受2020年度新冠病毒疫情的影响，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

二、关联方和关联关系

（一）关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司（以下简称“杭州宁丽”）

杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币100万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其他均需报经审批的一切项目。

杭州宁丽经营情况良好，具备履约能力。截至2020年12月31日，杭州宁丽总资产为3,455.14万元，净资产为352.78万元，2020年度净利润为60.27万元。（以上数据未经审计）

杭州宁丽家居有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）关联关系

为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、公司及旗下主要子公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具及配套家具。

2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽家居有限公司提供软件与网络服务。

（二）定价依据

1、杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，2021年度预计发生金额不超过500万。以上极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

（三）关联交易协议签署情况

1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2021年度产品经销合同。

2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2021年软件与网络服务合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公证的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、其他专项意见

1、公司独立董事发表独立意见如下：

该项关联交易得到我们的事先认可。公司及其子公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生的，关联交易内容是公司及其子公司向杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务。杭州宁丽经销公司产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。

2、第四届监事会第十五次会议亦发表了同意意见。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二一年四月十二日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-011

索菲亚家居股份有限公司

关于公司及子公司与丰林集团及

其子公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。预计公司及子公司自2021年1月1日起至2021年年度股东大会召开之日期间，与广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）及其子公司日常关联交易金额为40,000万元，预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二) 前次日常关联交易实际发生情况

公司第四届董事会第十二次会议及2019年年度股东大会已审议通过了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，同意预计公司及子公司自2019年年度股东大会召开之日起至2020年年度股东大会召开前与丰林集团及其子公司日常关联交易金额为32,000万元。自2019年度股东大会召开之日起至2021年3月31日，公司及子公司与丰林集团及其子公司发生日常关联交易金额为31,992.49万元；其中2020年度，公司及子公司与丰林集团及其子公司发生日常关联交易金额为29,054.92万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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备注：本年年初至3月底累计发生额未经审计。以上表格均为不含税价格。

二、关联方基本情况

广西丰林木业集团股份有限公司

成立时间：2000年08月08日

注册资本：1,145,622,800元人民币

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：广西南宁市良庆区银海大道1233号

法定代表人：Samuel nian liu

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发；代管房屋租赁。

丰林集团生产和经营情况良好，具备履约能力。截至2020年12月31日，丰林集团总资产为3,833,981,108.09元，净资产为2,893,089,863.54元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为172,452,314.19元。（经审计数据）

广西丰林木业集团股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）经股东大会批准参与丰广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）的非公开发行项目，认购丰林集团65,281,900股股份，占其发行后总股本的5.68%（因丰林集团2019年2月12日完成回购注销手续，总股本由1,149,480,800股变更为1,146,336,800股,深圳索菲亚持股比例由5.68%增至5.69%）。丰林集团及其子公司系公司上游供应商，公司根据实质重于形式认定丰林集团及其子公司为其他与本公司有特殊关系的关联方，公司及子公司与丰林集团及其子公司的交易构成关联交易。

丰林集团及其子公司为公司上游企业，公司及子公司主要其采购生产的纤维板、刨花板产品，一直保持正常的经营业务往来。严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则。丰林集团成为关联方后，公司及子公司与丰林集团及其子公司的交易将继续严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易的目的和对公司影响

公司及子公司与丰林集团一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常经营业务往来。丰林集团本次成为关联方后，公司将根据实际情况，遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与丰林集团签订正常的业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

五、独立董事意见

独立董事谭跃先生、谢康先生、郑敏先生发表独立意见如下：

1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。

2、此前公司股东大会审议通过了参与丰林集团非公开发行事项，项目实施后，公司根据实质重于形式认定丰林集团为其他与本公司有特殊关系的关联方。本次关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二一年四月十二日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2021-012

索菲亚家居股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金不超过20亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期自本议案经股东大会批准之日起算，至2021年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、基本情况

（一）投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币20亿元（含本数）额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至2021年度股东大会召开之日结束。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（四）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

（五）信息披露

公司将按照深圳交易所的规定，及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误。

2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况

见本公告附件。

六、公司第四届监事会第十五次会议对本议案发表了同意核查意见。

七、独立董事意见

公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：

本次提请审批《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二一年四月十二日

附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》

附件：

本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表

单位：万元

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（下转46版）