北京顺鑫农业股份有限公司

（上接51版）

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

对合并报表影响本年计提资产减值准备合计金额14,646.89万元，减少公司2020年合并报表净利润14,646.89万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司审计委员会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.监事会决议；

3.独立董事意见。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年4月14日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-012

北京顺鑫农业股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年4月13日审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，现将有关情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归母净利润420,008,785.08元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积76,925,212.11元，尚余343,083,572.97元；加上上年度结转未分配利润3,360,677,336.28元，扣除2019年分配议案中对所有者（或股东）的分配111,265,048.35元，本次实际可供股东分配的利润3,592,495,860.90元。

考虑到股东的利益，公司拟以2020年末总股本741,766,989股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计74,176,698.90元，剩余部分3,518,319,162.00元，转入2020年未分配利润，不以公积金转增股本。

二、2020年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1.本次利润分配预案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为：董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素，同时考虑了对股东的投资回报，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2.本次利润分配预案经公司第八届监事会第六次会议审议通过。监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.第八届监事会第六次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年4月14日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-013

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

关于2020年年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2020年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金使用情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股（A股），发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第02010005号）】确认。

截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金项目金额为人民币1,707,674,355.18元。其中2020年度1一12月份投入募集资金项目金额为人民币20,808,551.22元，募集资金存放专项账户余额为人民币0。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司2001年年度股东大会审议通过，2007年4月2日和2013年12月25日，公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年6月9日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年12月底，公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、2020年年度募集资金的实际使用情况

参见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年4月14日

附件1：募集资金使用情况对照表

企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日：2020年12月31日 单位：人民币万元

■

附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-014

北京顺鑫农业股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过42,640.00万元。2020年同类交易日常关联交易实际发生金额为25,324.92万元。

公司于2021年4月13日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）关联方：北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人：王泽

注册资本：人民币85,000万元

住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层

主营业务：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包；企业管理；接受委托提供劳务服务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为3,316,707.27万元，净资产758,895.62万元；2020年1-9月实现营业收入2,674,696.84万元，净利润5,611.89万元。

（2）关联方：北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司

法定代表人：赵一田

注册资本：人民币300万元

住所：北京市顺义区高丽营镇金马工业区22号

主营业务：批发（非实物方式）预包装食品；餐饮管理；技术开发、技术咨询。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为781.45万元，净资产431.33万元；2020年1-9月实现营业收入1,676.32万元，净利润87.17万元。

（3）关联方：北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人：刘凯京

注册资本：人民币12,000万元

住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村西7号楼

主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业与民用建筑工程施工（凭证经营）；销售建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）（草皮或草坪）；技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为117,670.62万元，净资产23,554.27万元；2020年1-9月实现营业收入70,133.58万元，净利润1,193.78万元。

（4）关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人：朱加申

注册资本：人民币5,000万元

住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路26号

主营业务：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；影视策划；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；承办展览展示；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为7,930.22万元，净资产4,860.59万元；2020年1-9月实现营业收入4,478.70万元，净利润91.95万元。

（5）关联方：北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司

法定代表人：陈宝江

注册资本：人民币5,000万元

住所：北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务：企业管理；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋；零售粮食；仓储服务（化学危险品除外、粮油）；停车服务；货物进出口；销售日用百货、家用电器、五金（不含电动自行车）、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品；国内陆路货运代理；计算机信息系统集成服务；销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为3,916.93万元，净资产150.52万元；2020年1-9月实现营业收入6,145.68万元，净利润41.65万元。

（6）关联方：北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司

法定代表人：贠振德

注册资本：人民币15,479.5041万元

住所：北京市顺义区仁和地区石门村

主营业务：承办北京顺鑫石门农产品批发市场；上市商品：新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金（不含电动自行车）、厨具；机动车停车场管理服务；批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为92,044.07万元，净资产47,390.69万元；2020年1-9月实现营业收入25,400.54万元，净利润4,268.25万元。

（7）关联方：北京顺鑫博润管理咨询有限公司

法定代表人：郑丽娟

注册资本：人民币500万元

住所：北京市顺义区仁和镇顺宁路1号院

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、文化咨询、技术咨询；企业管理；会议服务；企业形象策划；承办展览展示服务；销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为168.35万元，净资产161.32万元；2020年1-9月实现营业收入108.40万元，净利润-36.95万元。

（8）关联方：北京福通互联科技集团有限公司

法定代表人：王立友

注册资本：人民币32,800万元

住所：北京市顺义区裕曦路9号院3号楼1至2层2-5

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售机械设备、计算机软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、金属制品、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；安装安全技术防范产品；专业承包；施工总承包；劳务分包；工程项目管理；互联网信息服务；工程设计。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为6,893.09万元，净资产3,233.10万元；2020年1-9月实现营业收入3,094.92万元，净利润-1,993.84万元。

（9）关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人：王秀江

注册资本：人民币10,000万元

住所：北京市顺义区杨镇地区格吉路7-202号

主营业务：施工总承包、专业承包；劳务分包；甲级凿井；建筑材料检测；物业管理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；绿化管理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）；工程设计。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为49,261.20万元，净资产7,565.36万元；2020年1-9月实现营业收入27,373.39万元，净利润-1,691.72万元。

（10）关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人：秦龙

注册资本：人民币2,800万元

住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-105室

主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；停车场管理服务；投资管理；资产管理。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为51,787.29万元，净资产-2,688.96万元；2020年1-9月实现营业收入24.74万元，净利润-1,853.77万元。

（11）关联方：北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司

法定代表人：国春杰

注册资本：人民币2,005.45万元

住所：北京市顺义区北务镇政府街9号-358

主营业务：园林绿化工程、给排水设计与施工；施工总承包、专业承包；劳务分包；生态植被恢复；绿化管理；种植花卉；销售花卉、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；技术开发、技术咨询、技术服务；土壤污染治理与修复服务；农作物病虫害防治服务；害虫防治服务；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）；销售林木种子。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为24,766.81万元，净资产10,023.80万元；2020年1-9月实现营业收入39,799.60万元，净利润835.73万元。

（12）关联方：北京顺鑫瑞农种业有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币2,500万元

住所：北京市顺义区顺平辅线188号1幢301室

主营业务：销售农作物种子、草种、食用菌菌种；粮食收购；销售食品；代理进出口、货物进出口；销售农具、化肥、农药（不含危险化学品）、花卉、五金交电（不含电动自行车）、日用品、食用农产品；技术开发、技术服务；农业科学研究和试验发展；物业管理；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为1,453.21万元，净资产736.72万元；2020年1-9月实现营业收入1,216.58万元，净利润-153.12万元。

（13）关联方：北京牵手果蔬饮品股份有限公司

法定代表人：李向阳

注册资本：人民币50,000万元

住所：北京市顺义区牛汇街1号1幢、2幢

主营业务：制造、销售食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、茶饮料、其它饮料、瓶罐装饮用水、含乳饮料、固体饮料、淀粉变性物、淀粉水解物、淀粉水解氢化物；普通货运；销售淀粉食品添加剂；货物进出口，技术进出口，代理进出口，技术开发。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为39,348.52万元，净资产29,362.50万元；2020年1-9月实现营业收入4,769.40万元，净利润-362.75万元。

（14）关联方：北京顺鑫鑫源食品集团有限公司

法定代表人：王金明

注册资本：人民币20,000万元

住所：北京市顺义区后沙峪镇安平街3号3幢1-2层

主营业务：销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食用农产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、包装材料；货物进出口；委托加工食品；技术开发、技术推广、技术咨询；农产品仓储服务（不含危险化学品）；限分支机构经营：畜、禽养殖、畜牧业产品深加工、屠宰加工、加工肉类食品（含熟肉制品、罐头制品）、饲料加工、销售饲料。

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，总资产为137,809.99万元，净资产24,273.16万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东，北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人，其与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础；不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家统一规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2021年4月13日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议有效期为一年，协议生效条件为经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与日常经营相关的交易是基于公司2021年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对本次日常关联交易预测情况进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定，同意提交公司董事会审议；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定，没有损害公司及其他中小股东的利益。

顺鑫农业召开董事会，审议通过了关联交易事项，公司关联董事就相关议案表决进行了回避，独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事意见；

3.日常关联交易的协议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021年4月14日