天津海泰科技发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2021一003）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等相关规定，李刚先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务的申请在辞职报告送达公司董事会时生效，董事职务的辞职申请需提交公司年度股东大会审议。

截至本公告披露之日，李刚先生未持有本公司股票。公司及董事会对李刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长任宇先生代行公司董事会秘书职责。

任宇先生的联系方式如下：

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座

电话：022-85689999

传真：022-85689889

电子信箱：irm@hitech-develop.com

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年四月十四日

任宇先生简历：

任宇，男，45岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。