安泰科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-022
安泰科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2021年4月13日（周二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长李军风先生
会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份374,137,290股，占公司有表决权股份总数的36.4653%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份364,366,724股，占公司有表决权股份总数的35.5130%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东6人，代表股份9,770,566股，占公司有表决权股份总数的0.9523％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份9,770,566股，占公司有表决权股份总数的0.9523％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份9,770,566股，占上市公司总股份的0.9523％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：
1、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》；
1.1 选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,941,159股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,574,435股。
1.2 选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,642,960股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,276,236股。
1.3 选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,642,361股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,637股。
1.4 选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,642,359股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,635股。
1.5 选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,642,358股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,634股。
1.6 选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意股份数:372,642,359股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,635股。
2、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数:372,642,958股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,276,234股。
刘兆年先生自2015年12月17日起担任公司独立董事，至2021年12月18日将满6年。根据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满后，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。”据此公司将在刘兆年先生任期届满后，重新选聘一名独立董事。
2.2 选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数:372,762,258股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,395,534股。
2.3 选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事；
同意股份数:372,762,258股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,395,534股。
李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生、刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生共同组成公司第八届董事会。
3、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
3.1. 选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事；
同意股份数:372,642,358股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,634股。
3.2. 选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事；
同意股份数:372,642,358股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:8,275,634股。
公司2021年3月12日召开了职代会联席会议，会议选举路明正先生、柳学全先生、李克成先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会相同（详情请见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第八届职工代表监事的公告》公告编号：2021-006）。汤建新先生、金戈女士、路明正先生、柳学全先生、李克成先生共同组成公司第八届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京市海润律师事务所
2、律师姓名：姚方方、吴团结
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-025
安泰科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理苏国平先生提交的书面辞职报告。苏国平先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会之日生效，辞职后苏国平先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，苏国平先生持有公司股份23,586,529股，占公司总股本的2.299%，苏国平先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日，苏国平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对苏国平先生任职期间的工作给予衷心感谢！
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-026
安泰科技股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的
公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
公司第七届董事会已于2021年1月18日任期届满，公司于2021年4月13日召开2021年第一次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员（具体内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员选聘尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。
高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-023
安泰科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2021年4月13日
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生为公司第八届非独立董事；同意选举刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生为公司第八届独立董事。上述人员共同组成公司第八届董事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。
公司第八届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生的任职资格及独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，杨松令先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
公司第七届董事会非独立董事苏国平先生届满离任。截至本公告日，苏国平先生持有公司股份23,586,529股，占公司总股本的2.299%，苏国平先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日，苏国平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对苏国平先生在董事会任职期间的工作给予衷心感谢！
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-024
安泰科技股份有限公司
关于公司监事会完成换届选举的公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于2021年4月13日
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，同意选举汤建新先生、金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事，与公司于2021年3月12日召开的职代会联席会议选举的职工代表监事路明正先生、柳学全先生、李克成先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。
公司第八届监事会监事均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
公司第八届监事会职工代表监事王劲东先生、况春江先生，股东代表监事高爱生先生届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王劲东先生持有公司71,000股，占公司总股本的0.0069%；高爱生先生持有公司1,284,365股，占公司总股本的0.1252%；况春江先生未持有公司股份。王劲东先生、高爱生先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及监事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件要求及相关承诺进行。截至本公告日，王劲东先生、况春江先生、高爱生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在任期间，王劲东先生、况春江先生、高爱生先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2021年4月14日
