上海锦和商业经营管理股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2021一022

上海锦和商业经营管理股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为85,050,000股

● 本次限售股上市流通日期为2021年4月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]95号）核准及上海证券交易所《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2020]100号）批准，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股9,450万股，并于2020年4月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本378,000,000股，发行后总股本为472,500,000股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及16名股东，该部分限售股共计85,050,000股，占公司总股本的18%，将于2021年4月21日上市流通。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

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注1：无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、常熟华映东南投资有限公司三家公司为一致行动人。

注2. 本表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为472,500,000股，其中无限售条件流通股为94,500,000股，有限售条件流通股为378,000,000股。自本次限售股形成后,截至本公告披露日，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

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截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：锦和商业本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，锦和商业本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和规范性文件和股东承诺；锦和商业本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，锦和商业与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对锦和商业本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为85,050,000股；

（二）本次限售股上市流通日期为2021年4月21日；

（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021年4月14日