山东出版传媒股份有限公司
关于2020年度日常性关联交易执行
情况与2021年度日常性关联交易
预计情况的公告
（上接105版）
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-010
山东出版传媒股份有限公司
关于2020年度日常性关联交易执行
情况与2021年度日常性关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月12日召开的公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2020年度发生的日常性关联交易与2021年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）公司2020年度日常性关联交易预计和执行情况
经公司2019年度股东大会审议，2020年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2020年度关联交易预计及其执行情况如下：
单位：元
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公司2020年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。
（三）公司2020年度日常性关联交易预计情况
单位：元
■
二、关联方情况介绍
1.山东出版集团有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室
法定代表人：张志华
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：143,195.7895万元
经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。
关联关系：控股母公司
2. 山东出版资产管理有限公司
公司住所：济南市胜利大街39号
法定代表人：田进
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：600万元
经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。
关联关系：受同一母公司控制
3. 山东出版实业有限公司
公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层
法定代表人：刘沨
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：13,100万元
经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一母公司控制
4.山东人民印刷厂
公司住所：莱芜市嬴牟大街西首
法定代表人：张建存
企业类型：全民所有制
注册资本：1,814.7万元
经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、建材销售；物业管理。
关联关系：受同一母公司控制
5、山东出版投资有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号
法定代表人：王次忠
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：45,000万元
经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。
关联关系：受同一母公司控制
6、山东出版文化置业有限公司
公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区
法定代表人：李涛
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。
关联关系：受同一母公司控制
7、山东出版文化产业发展有限公司
公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号姚家街道办事处院内东楼311号
法定代表人：王次忠
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000.00万元
经营范围：文化艺术交流策划服务；房地产综合开发、销售；物业管理；基础设施建设、配套服务设施建设；建筑施工、装饰装修；工程建设监理；房屋租赁；企业管理咨询；停车场服务。
关联关系：受同一母公司控制
8、山东齐鲁汇鑫文化发展有限公司
公司住所：济南市历下区趵突泉街道办事处青年东路1号文教大厦1层112 室
法定代表人：王次忠
企业类型：有限责任公司
注册资本：162,000.00万元
经营范围：组织文化艺术交流活动；企业管理；园区管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询。
关联关系：受同一母公司控制
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-011
山东出版传媒股份有限公司
关于2021年度对全资子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。
● 担保金额：27亿元人民币。
● 担保余额：至2021年4月12日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为58,424.98万元。
● 是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2021年4月12日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2021年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。
上述担保共计27亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：
(单位：人民币亿元）
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上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2022年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
上述议案还须提交公司2020年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）山东省印刷物资有限公司
注册地点：济南市历下区解放东路69号
法定代表人：沈铁
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售； 停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。
截至2020年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额131,161.45万元，负债总额50,705.95万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额22,096.59万元，资产净额80,455.49万元，2020年度营业收入98,431.77万元、净利润3,278.23万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）山东省出版对外贸易有限公司
注册地点：济南市历下区解放东路69号
法定代表人：沈铁
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售； 计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。
截至2020年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额97,394.30万元，负债总额80,634.68万元,其中银行贷款总额6,594.15万元、流动负债总额80,634.68万元，资产净额16,759.62万元，2020年度营业收入115,148.59万元、净利润861.61万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）山东高志出版国际贸易有限公司
注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号
法定代表人：沈铁
经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。
截至2020年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司资产总额20,635.67万元，负债总额19,429.50万元，其中银行贷款总额1,780.04万元、流动负债总额19,429.50万元，资产净额1,206.17万元，2019年度营业收入21,476.85万元、净利润180.49万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司2021年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2021年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。
公司独立董事认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2021年度拟申请的银行业务包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议并授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-012
山东出版传媒股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利3.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
一、2020年度利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,832,155,678.57元。经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利667,808,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.65%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会于2021年4月12日召开第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为，董事会提出的2020年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-013
山东出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更的时间
公司作为境内上市企业，根据财政部相关准则及通知规定，自2021年1月1日开始执行新租赁准则。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括:
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债;
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5.根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
公司于2021年4月12日召开了第三届董事会第二十二次（定期）会议和第三届监事会第十四次（定期）会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则进行的相应变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次公司会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-014
山东出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况：
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见：
1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为242万元，内部控制审计费用为46万元；合计为288万元。该事项已经过公司审计委员会的审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况：
2021年4月12日，公司第三届董事会第二十二次（定期）会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计与内部控制审计的总费用为人民币288.00万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月14日
