三人行传媒集团股份有限公司
(上接73版)
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期三年。
经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名丁俊杰先生、刘守豹先生及廖冠民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
2021年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2020年度的政策执行，具体如下：
1、独立董事的薪酬
独立董事的津贴标准均为12万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。
②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
3、董事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。
4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划首次授予结果，公司注册资本增加人民币61.11万元，注册资本由人民币6,906.67万变更为人民币6,967.78万元；公司股份增加61.11万股，公司股份总数由6,906.67万股变更为6,967.78万股，拟对《公司章程》修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2020年年度报告》及《三人行：2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（十七）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-016
三人行传媒集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2021年4月2日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于2021年4月14日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021年4月15日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-018
三人行传媒集团股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利30.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利362,824,586.91元（合并报表）。母公司实现净304,640,504.74元，加2019年末未分配利润201,101,688.17元，减去本年度实施的2019年度派发的103,600,050.00元及以母公司2020年净利润304,640,504.74元为基数按10%提取法定盈余公积30,464,050.47元后，本年度可供股东分配利润为371,678,092.44元
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况及未来发展前景，公司2020年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金股利30.00元（含税），预计共分配利润209,033,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公开履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
2021年4月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司目前经营稳定，此次利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会对《关于公司2020年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-021
三人行传媒集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股东利益。
（二）现金管理产品
公司及子公司拟将闲置自有资金以协定存款的方式存放或购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。
（三）现金管理额度及期限
总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）现金管理实施方式
公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资；公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司正常经营。
2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，保障公司股东利益。
四、公司履行的审议程序
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请股东大会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司2020年年度股东大会审议通过。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：
公司在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意该议案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：
公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同时，并提请股东大会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的规定，相关审议程序合法、有效。因此同意该议案。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-022
三人行传媒集团股份有限公司
关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信
额度提供担保并接受关联方
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币45,000万元的综合融资授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜
为保证全资子公司（该等全资子公司的具体情况详见本议案附件）申请授信额度的顺利进行，拟由公司为全资子公司提供担保或由全资子公司之间互相提供担保，担保方式为连带责任保证，各项担保总额不超过人民币15,000万元，担保额度分配情况具体如下：
■
在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司拟授权管理层根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期间新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司）。
在股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过10,000万元的担保事项，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过10,000万元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
二、关于接受关联方担保事宜
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东西安多多多投资管理有限公司、股东西安众行投资管理有限合伙企业、实际控制人钱俊冬、崔蕾夫妇，董事王川、张昊、郭献维及财务总监陈胜，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。
为解决全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司、西安酷软网络科技有限公司、武汉众行荣耀互动传媒有限公司等申请银行授信需要担保的问题，崔蕾、王科委、张昊分别将视具体情况为上述其担任法定代表人职位的全资子公司提供连带保证担保。
以上担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。担保事项以银行与担保方实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时，拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自提请2020年年度股东大会审议批准之日起至12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
三、公司履行的审议程序
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。该议案需提交2020年年度股东大会审议后生效。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：
公司及全资子公司申请授信，是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，关联方提供担保，是为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。因此，同意该议案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：
公司及子公司是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行申请授信，关联方提供担保，是为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。在公司第二届董事会第十七次会议上，关联董事钱俊冬、郭献维、王川、张昊对该议案回避表决，相关审议程序合法、有效。因此，同意该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
1、本次关联方对公司及子公司的关联担保事项，已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；
2、本次关联方对公司及子公司的关联担保事项体现了公司关联方对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
因此，保荐机构同意公司关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的事项。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件：拟接受担保的全资子公司具体情况
一、被担保人基本情况
一、被担保人基本情况
1、北京橙色风暴数字技术有限公司
法定代表人：崔蕾
住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层209-05
注册资金：10800万元
经营范围：电影发行；广播电视节目制作；电影摄制；技术服务、技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；维修计算机；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；软件开发；企业策划；出租商业用房；版权转让、版权代理；版权贸易；影视策划；文艺创作；经济贸易咨询；公共关系服务；摄影扩印服务；销售礼品、工艺品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、服装鞋帽、针纺织品、卫生用品、化妆品、日用品、厨房用具、卫生间用具、首饰、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、玩具、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影摄制、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、西安酷软网络科技有限公司
法定代表人：王科委
住所：陕西省西安市高新区科技二路72号软件园唐乐阁E401
注册资金：600万元
经营范围：计算机系统设计；网页设计；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术服务与技术咨询；网络系统工程设计与施工；安防设备的安装与维护；计算机软硬件及配件的开发与销售；广告的设计、制作、代理、发布；智能设备的技术开发与销售；教学仪器设备、实验室成套设备、办公家具、教具的销售、安装和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、武汉众行荣耀互动传媒有限公司
法定代表人：张昊
住所：武汉市江汉区泛海国际SOHO城（一期）2栋17层2室
注册资金：1000万元
经营范围：文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；企业管理咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；通讯工程设计与施工；工艺礼品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件的批发兼零售；演出经纪（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营、经营期限、经营范围与许可证核定的一致)（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
二、被担保对象主要财务指标（截至2020年12月31日）
单位：元
■
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-024
三人行传媒集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年4月14日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭献维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。提名丁俊杰先生、刘守豹先生及廖冠民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见：经核查非独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会将该提名提交股东大会选举。
上述提名尚需提交公司2020年年度股东大会以累积投票制选举。第三届董事会任期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届情况
（一）股东代表监事
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2021年4月14日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名代秀菊女士及张珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述提名尚需提交公司2020年年度股东大会以累积投票制选举，选举出的监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于2021年4月14日召开职工代表大会，选举王蕾女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东代表监事任期。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件：候选人简历
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人
钱俊冬先生，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA。2003年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。钱俊冬先生现任全国青联常委、中国青年企业家协会副会长；曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章；被评为2012年全国就业创业优秀个人、2018年陕西省优秀民营企业家、陕西省十大杰出青年。
王川先生，1977年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远（北京）管理咨询有限公司、奥美世纪（北京）广告有限公司、北京泰弈传奇文化传播有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。
张昊先生，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司任职。2016年加入三人行，现任公司董事兼副总经理。
郭献维先生，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾在陕西恩林伯特影视广告有限公司、陕西高格科工贸有限责任公司任职。2009年加入三人行，现任公司董事。
二、独立董事候选人
丁俊杰先生，1964年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国广告协会副会长、中国商务广告协会副会长。曾在北京广播学院新闻系、北京中传数广技术有限公司和北京小马奔腾文化传媒股份有限公司任职。现任中国传媒大学广告学院院长，中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生导师，国家广告研究院院长，首都传媒经济研究基地（北京市哲学社会科学重点研究基地）主任，中国高等教育学会广告专业委员会理事长，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，北京人寿保险股份有限公司独立董事，哇棒移动传媒股份有限公司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事，国美通讯设备股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。
刘守豹先生，1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾在中国国际信托投资公司国际研究所、中视传媒股份有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司任职。现任北京市普华律师事务所主任及合伙人、北京市人大常委会立法咨询专家、对外经济贸易大学法学院校外研究生导师、晋商银行股份有限公司外部监事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。
廖冠民先生，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾在中央财经大学会计学院任讲师、副教授、教授和博士生导师、唐山晶玉科技股份有限公司董事。现任中国人民大学商学院教授、南京冠石科技股份有限公司董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任三人行独立董事。
三、非职工代表监事候选人
代秀菊女士，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在紫光集团有限公司、智存通科技（iQstor）北京有限公司、欧迪办公网络技术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古琦时装（北京）有限公司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司人事行政总监。
张珊女士，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在奥美世纪（北京）广告有限公司任职。2016年加入三人行，现任公司媒介部总监。
四、职工代表监事候选人
王蕾女士，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在西安摩美广告传媒有限公司、北京艺泽润蕾文化传媒有限公司任职。2011年加入三人行，现任公司总经理助理兼华北区总经理。
