中国广核电力股份有限公司
关于聘任副总裁的公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-021

中国广核电力股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁提名，及公司提名委员会和独立董事审核，公司于2021年4月14日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意继续聘任陈映坚先生、蒋达进先生为公司副总裁，同意聘任秦余新先生为公司副总裁。

陈映坚先生和蒋达进先生的任期自2021年5月29日起生效（当前任期至2021年5月28日届满），聘期至退休之日止；秦余新先生的任期自2021年4月14日起生效，任期三年。

陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任上述人员发表的独立意见于2021年4月14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件：简历

陈映坚先生，1962年出生，2018年5月起任本公司副总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。陈映坚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2004年3月至2005年9月，担任阳江核电有限公司总经理助理；于2005年9月至2006年6月，担任宁德核电有限公司（现为福建宁德核电有限公司）筹备处主任；于2006年6月至2011年1月，担任福建宁德核电有限公司副总经理；于2011年1月至2016年2月，担任中广核工程有限公司副总经理；于2016年2月至2016年5月，担任本公司核电工程事业部总经理；于2016年2月至2020年2月，担任中广核工程有限公司执行董事、总经理；于2016年3月至2020年3月担任北京广利核系统工程有限公司董事长；于2016年3月至今担任中珐国际核能工程有限公司董事长；于2016年4月至今担任深圳中广核工程设计有限公司董事长；于2020年3月至今担任中广核工程有限公司董事长兼总经理和中广核惠州核电有限公司董事长。

蒋达进先生，1962年出生，2018年5月起任本公司副总裁，2020年8月起任本公司执行董事。学士学位，高级工程师（研究员级）。蒋达进先生在核电行业拥有逾35年经验，于2009年1月至2012年1月担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公司董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电有限公司总经理；于2018年11月至2020年8月任本公司董事会秘书，2018年12月至2020年8月任联席公司秘书；于2020年2月至2020年12月担任广西防城港核电有限公司董事长，于2020年3月至2020年12月担任中广核核电运营有限公司董事长。

秦余新先生，1972年出生，硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾20年经验。秦余新先生于2012年11月至2013年1月担任大亚湾核电运营管理有限责任公司维修部经理；于2013年1月至2014年11月担任中广核核电运营有限公司大修中心经理；于2014年11月至2016年5月担任本公司核电运营事业部总经理助理、中广核核电运营有限公司总经理助理兼大修中心经理；于2016年5月至2016年6月，担任中广核核电运营有限公司总经理助理兼大修中心经理；于2016年6月至2018年5月，担任中广核核电运营有限公司副总经理；于2018年5月至2020年12月，担任中广核核电运营有限公司总经理。于2020年12月至今任中广核核电运营有限公司董事长。

陈映坚先生、蒋达进先生及秦余新先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-022

中国广核电力股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年4月6日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2021年4月14日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任陈映坚先生和秦余新先生为公司副总裁的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

聘任蒋达进先生为公司副总裁的表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。蒋达进先生因利益冲突回避表决。

经董事会审议，同意聘任陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生为公司副总裁。该议案详细内容见公司于2021年4月14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号2021-021）。

公司全体独立董事就聘任副总裁事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容于2021年4月14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月14日