贵研铂业股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2020年实现利润总额412,967,261.55元，净利润363,989,024.03元，归属于上市公司股东的净利润326,123,108.71元。经公司第七届董事会第十四次会议审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.3元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本437,708,011股，以此计算合计拟派发现金红利100,672,842.53元（含税），分配比例占2020年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%；
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至 2020年12月31日，公司总股本437,708,011股，以此计算本次转增后公司的总股本为569,020,415股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主要业务
公司是从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业，也是国内唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司建立了较完整的贵金属产业链体系，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用及贵金属供给服务，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测，生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格，产品广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。
2、经营模式
以市场为导向，发挥贵金属新材料、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大板块相互支撑、协同发展的综合优势。各环节相互依存，互为补充，为客户提供从贵金属原材料供给到产品制造、商务贸易和废料回收的一站式服务。同时，产业经营和资本运营相结合，不断延伸和完善贵金属产业链，实现创新发展，发挥比较优势，形成协同效应。快速提升贵金属研发平台、分析检测平台、信息情报平台及产学研一体化高端人才培养及聚集平台对产业发展的支撑能力。
3、行业情况
公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料由于其难以替代的物理和化学性能，是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种，在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料，因而被誉为“现代工业维他命”。
公司所处行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务，其中：贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域；贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体；贵金属特种功能材料（如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等）广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业；贵金属信息功能材料（如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等）广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展，为贵金属不断开拓了新的应用领域，贵金属材料在相关领域的需求量越来越大，而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。
贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源，随着矿产资源不断开发利用，原矿已日益枯竭，而贵金属二次资源被称为“移动的城市矿山”，其种类繁多，品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素，战略价值愈加凸显。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
本报告期，新冠肺炎疫情对全球经济产生了极大影响，也对中国经济发展带来新的挑战，与公司产品市场相关的行业领域均不同程度受到本次疫情的影响。在严峻复杂的经济形势和新冠疫情的严重冲击下，公司坚定贵金属产业方向，深耕贵金属新材料制造、资源循环利用及贵金属供给服务三大核心业务板块。对外创新经营模式、加大市场开拓力度、持续优化客户结构，对内降本增效、持续提升工艺技术及装备水平，生产经营规模持续扩大，主要产品销量稳步提升，主营业务收入稳步增长，盈利能力不断增强，主营业务利润增加，主要是贵金属二次资源循环利用及贵金属前驱体材料等主营业务利润同比增长较大。2020年，公司累计实现营业收入28,926,477,766.67元，比去年同期的21,354,996,597.18元增加35.46%；利润总额412,967,261.55元，比去年同期的303,715,998.55元增加35.97%；实现净利润363,989,024.03元，比去年同期的259,942,797.53元增加40.03%；归属于母公司的净利润326,123,108.71元，比去年同期的232,258,333.23元增加40.41%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
具体详见本报告第十一节“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括昆明贵研催化剂有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司、贵研金属（上海）有限公司等13家公司。与上年相比，本年因出资设立增加子公司贵研化学材料（云南）有限公司1家。
董事长：郭俊梅
贵研铂业股份有限公司
董事会批准报送日期：2021年4月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021-011
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年4月2日以传真和书面形式发出，会议于2021年4月13日在公司三楼会议室举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2020年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度总经理工作报告》。
2、《公司2020年度董事会报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2020年度董事会报告》。
3、《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（临2021-013号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的公告》（临2021-014号）。
会议以4票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。
6、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2021-015号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
7、《关于核销应收账款坏账的议案》
公司按照《企业会计准则》和公司应收账款管理相关制度，将清理的应收账款进行部分核销处理。本次核销处理按照核销原因分为两类，共计2,634,971.42元，具体为：因债务人破产、注销或吊销执照，其清算财产不足以清偿的应收账款1项，金额共计129,211.43元，已全额计提坏账准备129,211.43元。因胜诉法院未成功执行，经核实确实无法收回的应收账款1项，金额共计2,505,759.99元，已全额计提坏账准备2,505,759.99元。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》。
8、《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2021-016号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》。
9、《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》
公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币捌拾亿元、美元叁亿元，申请期间为公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》。
10、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2021-017号）。
10.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
10.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
10.3公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
10.4公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；
10.5公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
10.6公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；
10.7公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
11、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2021-017号）。
11.1公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；
11.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保；
12、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2021-018号）
12.1公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
12.2公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
12.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
12.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
12.5公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
12.6公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
12.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
12.8公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
13、《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》
2021年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料类似于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或银行授信额度开展套期保值业务，2021年度各金属品种的最高持仓为：黄金11400千克，白银360000千克，铂3500千克，钯7700千克，铑400千克。最高持仓金额不超过1997619万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过500973万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过1496646万元），最高持仓保证金金额不超过130000万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》。
14、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-019号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。
15、《公司2020年度内部控制评价报告》
信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度内部控制评价报告》。
16、《公司2020年度独立董事述职报告》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度独立董事述职报告》。
17、《公司董事会财务/审计委员会2020年度履职报告》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2020年度履职报告》。
18、《公司2020年度社会责任报告》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度社会责任报告》。
19、《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度﹥的议案》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司信息披露事务管理制度﹥的议案》
20、《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的预案》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的预案》
21、《公司2020年年度报告全文及摘要》
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
22、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知》（临2021-020号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》《关于应收账款坏账核销的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》及《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》有关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1.《公司2020年度董事会报告》
2.《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
3.《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4.《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
5.《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》
6.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8.《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
9.《关于2021年度贵金属套期保值策略的预案》
10.《公司2020年度独立董事述职报告》
11.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
12.《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的预案》
13.《公司2020年年度报告全文及摘要》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021－013
贵研铂业股份有限公司
关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.23 元（含税）；每股转增 0.3股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2020年实现利润总额412,967,261.55元，净利润363,989,024.03元，归属于上市公司股东的净利润326,123,108.71元。经公司第七届董事会第十四次会议审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利 2.3元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本437,708,011股，以此计算合计拟派发现金红利100,672,842.53元（含税），分配比例占2020年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%；
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至 2020年12月31日，公司总股本437,708,011股，以此计算本次转增后公司的总股本为569,020,415股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2021年4月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配及转增方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对分配及转增方案的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年4 月 13 日，公司召开的第七届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021－014
贵研铂业股份有限公司
关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联内容：新增2021年与关联方发生的日常关联交易预计。
●回避表决：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
●本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、新增部分日常关联交易预计事项及原因
2021年2月4日，经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，并已提请2021年第一次临时股东大会审议通过。根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）与非关联方潍柴动力空气净化科技有限公司（以下统称“潍柴空气净化公司”）、关联方稀土催化创新研究院（东营）有限公司（以下统称“稀土研究院”）共同出资成立贵研催化剂（东营）有限公司（以下统称“贵研催化东营公司”），其中：贵研催化公司持股80%，潍柴空气净化公司和稀土研究院分别持股10%。目前，贵研催化东营公司尚待履行公司设立的相关程序。潍柴空气净化公司在根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求成为公司关联方之后，鉴于公司业务发展的需要，新增向潍柴空气净化公司和稀土研究院的关联交易预计金额，具体如下：
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二、关联方介绍及关联关系
1、潍柴动力空气净化科技有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子公司的另一方持股10%的股东。成立于2013年08月16日，由潍柴动力股份有限公司100%持股，法定代表人冯刚，注册资本10,000万(元)，经营范围包括：空气净化产品的研发、设计、生产、销售、维修（以上生产不含铸造）；空气净化技术的转让、咨询业务；国家允许的货物及技术进出口贸易等。
2、稀土催化创新研究院（东营）有限公司系公司控股子公司贵研催化公司的控股子公司的另一方持股10%的股东。成立于2019年10月21日，由潍柴动力股份有限公司（出资比例13%）、云南省贵金属新材料控股集团有限公司（出资比例13%）、山东国瓷功能材料股份有限公司（出资比例13%）、无锡威孚高科技集团股份有限公司（出资比例13%）、沈美庆（出资比例13%）等公司和个人共同投资，法定代表人沈美庆，经营范围包括：稀土催化材料及技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、成果评估及应用推广；稀土催化材料及产品(不含危险化学品)制造、销售；稀土催化材料及技术投融资服务；标准制定；稀土催化材料及器件检测及评价服务；产业发展战略信息咨询。
三、新增部分日常关联交易预计的定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、新增部分日常关联交易预计对上市公司的影响
公司新增上述日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
五、新增部分日常关联交易预计的审议程序
2021年4月13日，本公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决，非关联董事一致投票通过。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事对新增部分日常关联交易预计的意见
公司独立董事认为：
公司增加部分日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将新增公司2021年度部分日常关联交易预计的事项提请公司股东大会审议。
七、报备文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021－015
贵研铂业股份有限公司
关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2020年合并报表范围内的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
单位：元
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上述计提减值损失说明如下：
1、公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2020年应收款项坏账准备余额112,208,296.91元，计入当期信用减值损失17,521,338.98元。
2、公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2020年12月31日，公司存货账面余额3,963,390,296.20元，存货跌价准备余额9,161,292.08元，计入当期资产减值损失2,916,524.36元。
3、公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2020年12月31日，固定资产原值1,291,572,644.35元，累计折旧483,176,102.49元，固定资产净值802,376,331.52元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备6,020,210.33元，计入当期资产减值损失的金额5,318,682.60元。
4、公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，截止2020年12月31日，合同资产账面余额3,643,408.89元，计入当期资产减值损失-728,935.32元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期累计计提信用减值损失17,521,338.98元；计提资产减值损失7,506,271.64元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2020年度归属于上市公司股东的净利润19,185,697.33元。在计提本次减值损失后，2020年归属于上市公司股东净利润326,123,108.71元，较去年同期增长40.41%。
三、相关决策程序
公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需要提交股东大会审批。
四、 财务审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
五、 独立董事意见
公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。
六、 监事会意见
本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021－016
贵研铂业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会计估计变更应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
● 经测算，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更预计减少公司2021年净利润806.93万元，减少股东权益806.93万元。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计估计变更的情况公告如下：
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
由于公司部分厂房、设备处于酸、碱环境中，属于受腐蚀状态，受腐蚀状态的厂房、设备使用寿命会明显低于正常环境下的使用寿命；电子设备使用频率高、数据处理量大，加之电子设备更新换代很快，实际使用寿命远低于现行折旧年限。
为更真实反映公司资产状况，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，变更部分固定资产的折旧年限，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。
二、本次会计估计变更的具体内容
经对各类固定资产折旧年限进行梳理，部分资产折旧年限区间过大，为了进一步细化公司固定资产管理，公司资产类别及折旧年限调整前后如下表：
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三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更自公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起执行。
经测算，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更预计减少公司2021年净利润806.93万元，减少股东权益806.93万元。
四、关于会计估计的专项意见
（一）董事会意见
公司按照财政部相关会计准则，变更会计估计，符合相关法律法规，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司本次会计估计变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计估计进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
（三）独立董事意见
公司本次会计估计变更是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计估计符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计估计变更。
五、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第十四次会议决议；
2、贵研铂业第七届监事会第十二次会议决议
3、贵研铂业独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021-017
贵研铂业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）、昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称“贵研工催公司”）、贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称“贵研中希公司”）及贵研化学材料（云南）有限公司（简称“贵研化学公司”）
● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币84.5亿元，美元6,150万元。
● 截止公司第七届董事会第十四次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币271,155.79万元，占公司2020年度经审计的净资产的74.20%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
● 本次担保有无反担保：贵研资源公司、贵研金属公司及贵研化学公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
一、为子公司提供担保情况概述
（一）为公司控股子公司银行授信提供担保
因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2021年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司及贵研化学公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：
1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。
单位：万元
■
2、银行授信的“申请期间”为自公司2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止。“担保期限”为不超过叁年。
（二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保
1、公司拟为贵研资源公司及永兴资源公司开展贵金属废料买断、来料加工，贵金属新催化剂出料加工等业务提供担保。担保总金额不超过人民币壹拾陆亿元，其中贵研资源公司担保额度不超过人民币壹拾伍亿元，永兴资源公司担保额度不超过人民币壹亿元。
2、担保“发生期间”为自公司2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。
（三）决策程序。
公司于2021年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2020年12月31日，该公司的总资产为1,532,661,469.50 元，净资产为538,212,782.41 元，2020年度利润总额为112,305,068.93元。（二）贵研金属（上海）有限责任公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2020年12月31日，该公司的总资产为471,291,640.59 元，净资产为180,097,491.41元，2020年度利润总额为32,937,998.63元。
（三）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2020年12月31日，该公司的总资产为2,781,781,649.59 元，净资产670,585,585.46 元，2020年度利润总额为50,731,747.27 元。（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。
永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人熊庆丰，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。截至2020年12月31日，该公司的总资产为394,458,135.44元，净资产122,790,574.53元，2020年度利润总额为30,712,962.01元。
（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。
贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2020年12月31日，该公司的总资产为191,965,336.37元，净资产为70,837,828.60元，2020年度利润总额为15,331,329.58元。
（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。
贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2020年12月31日，该公司的总资产为337,031,711.61元，净资产171,006,075.34元，2020年度利润总额为38,345,971.76元。
（七）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本600,00.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人左川，注册地址为云南省昆明市高新区马金铺贵金属新材料产业园，主营业务是贵金属（含金银）及其化工产品（危险化学品除外）、电子元器件的研究、开发、制造和销售；货物及技术进出口业务；化工技术咨询。截至2020年12月31日，该公司的总资产为499,946,240.62元，净资产499,936,034.70元，2020年度利润总额为-53,812.15元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。
四、提供反担保情况
上述贵研资源公司、贵研金属公司及贵研化学公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
五、董事会意见
上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。
六、独立董事的意见
1、公司拟为贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司、贵研金属公司及贵研化学公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。
2、公司拟为贵研资源公司、永兴资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。
3、公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象均为公司全资或控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司担保提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。
4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2020年度股东大会审议。
七、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公司第七届董事会第十四次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币271,155.79 万元，占公司2020年度经审计的净资产的74.20%,不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
八、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021－012
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年4月13日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2020年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度监事会报告》
2、《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的预案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于核销应收账款坏账的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》
7、《关于公司会计估计变更的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计估计变更的议案》
8、《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2021年授信额度的预案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
9.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
9.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
9.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
9.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
9.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
9.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
9.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
10、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
10.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
10.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
11.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
11.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
11.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
11.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
11.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
11.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
11.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
11.08、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
13、《公司2020年度内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年度内部控制评价报告》
14、《公司2020年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2020年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2021年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021-018
贵研铂业股份有限公司
关于向控股子公司提供短期借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●借款对象：公司全资或控股子公司；
●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过35.4亿；
(下转125版)
