王力安防科技股份有限公司
（上接123版）
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
上期审计费用为150万元，本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2021年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。
全体独立董事一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月14日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-017
王力安防科技股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行等机构
申请综合授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）控股子公司，包括浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额为不超过5亿元，截止本公告披露日，公司实际为上述控股子公司提供的担保余额为1亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2021年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：
1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过10亿元人民币。
2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过10亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，此外，由公司为控股子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过5亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述控股子公司的担保额度可以相互调剂。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2021年4月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）浙江王力门业有限公司
1、公司名称：浙江王力门业有限公司
2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区
3、法定代表人：王跃斌
4、注册资本：12000万元人民币
5、主要股东：王力安防100%持股
6、成立日期：2007年09月03日
7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年财务数据：（单位：元）
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（二）浙江王力高防门业有限公司
1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司
2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区金都路888号第3幢
3、法定代表人：王琛
4、注册资本：6000万元人民币
5、主要股东：王力安防100%持股
6、成立日期：2015年11月30日
7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务
8、最近一年财务数据：（单位：元）
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三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款 以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：本次公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为王力安防的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控股子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%,公司对子公司提供的担保总额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例9.10%，公司及子公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-019
王力安防科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易确认
及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月14日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议审议公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计》的议案，对公司2020年度发生的日常关联交易予以确认，并对2021年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王琛回避表决，由其他5名非关联董事一致表决通过，议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司关联交易具有必要性。关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平、合理的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
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2) 出售商品和提供劳务的关联交易
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2、关联租赁情况（单位：元）
公司承租情况
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3、商标转让及许可（单位：元）
2016年王力集团有限公司将3713702号注册商标无偿转让给本公司，公司自2016年9月1日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的2%收取商标使用费。2020年度收取商标使用费260,258.75元（含税），预计商标使用费300,000.00元，实际与预计的差异金额为-39,741.25元。
（三）2021年度日常关联交易预计
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、万泓集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：8180万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道9号1幢4层
经营范围：保险柜、办公橱柜、餐具（不含木竹制品）、塑粉、金属食品柜、金属容器、自行车电机、小型发电机、电动清洁机械和设备、电动擦鞋机、园艺工具、电炊具、太阳能热水器、消毒设备、电暖器、保险箱及配件、电动滑板车、电动自行车、儿童游戏踏板车、电动游艺车、汽动滑板车、健身器材、全自动麻将桌、五金工具、保温杯、金属水管、电动卷门机、农业机械设备、钓具制造、加工、销售；日用品（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务
主要股东：王斌革、李爱苏
2、能诚集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：7580万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层
经营范围：机械锁具、智能锁具、防盗锁具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太阳能路灯、锂电池、光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路，自动化仪表（不含计量器具），应用软件（不含电子出版物及地理信息开发）的研发、制造、销售；不锈钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器，玩具、办公橱柜（不含木竹制品）、太阳能热水器、铝制品，日用五金制品（不含计量器具），滑板车、沙滩车、非道路用越野车、电动车（不含汽车、摩托车），自行车、健身器材、小型发电机，汽车配件（不含发动机），电子游戏机、电梯、车床、机床、冲床、电动自行车、石材加工机械、日用橡胶制品、日用塑料制品、家用电器、不锈钢防火门、铜门制造、加工、销售；金属材料（不含危险物品）加工、销售；电子产品（不含地面卫星接收设施、无线电发射设备），日用百货，工艺美术品（不含文物），化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品），塑料原料销售；企业形象策划；物业管理与家政服务；经济信息咨询、企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；货物和技术进出口业务
主要股东：王斌坚、李芳
3、浙江广纳工贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：500万元人民币
注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期
经营范围：保险箱及配件、保险柜及配件、散热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动清洁机、钓具（以上不含电镀）制造、加工、销售；针纺织品销售；货物和技术进出口业务
主要股东：王斌革、李爱苏
4、浙江中运物流有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吕昂
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层
经营范围：道路货运经营
主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂
5、浙江康廷大酒店有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号
经营范围：酒店经营管理；餐饮服务（具体经营项目详见食品经营许可证）；住宿服务（具体经营项目详见《特种行业许可证》）；卷烟零售、雪茄烟零售（详见《烟草专卖零售许可证》）；日用杂品（不含危险物品），工艺美术品（不含文物）销售；会议服务；企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司
6、浙江丹弗中绿科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王跃斌
注册资本：3000万元人民币
注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦22楼东
经营范围：生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务；润滑油（不含危险品）的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司
7、西宁王爵防盗门有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱孟良
注册资本：30万元人民币
注册地址：西宁市城西区中华巷1号
经营范围：防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：朱岩明、朱孟良
8、青海良骏商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱金苏
注册资本：300万元人民币
注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号
经营范围：一般项目：门窗销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；楼梯销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公用品销售；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：朱孟良、朱金苏
9、永康市绿春房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：8000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道9号办公楼二楼
经营范围：房地产开发经营
主要股东：王力置业发展有限公司、能靓文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、 李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公司、永康市美新机械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司
10、朱孟良
身份证号码：330722196308XXXXXX
户籍所在地：青海省西宁市城北区
控制的核心企业：青海华爵安防科技有限公司、西宁王爵防盗门有限公司、西宁王爵商贸有限公司、青海良骏商贸有限公司
（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、交易的必要性
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、交易的公允性
公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
