浙江迎丰科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2021-017
浙江迎丰科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年4月14日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2021年4月10日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以通讯方式参会，其他6名董事在绍兴以现场方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。倪慧芳女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：2021-018）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
附：
倪慧芳简历
倪慧芳，女，汉族，1990年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理；2017年至今担任浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。
倪慧芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会以及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2021-018
浙江迎丰科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王调仙女士提交的书面辞职申请，王调仙女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，王调仙女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后王调仙女士不再担任公司董事会秘书职务。
王调仙女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，公司及公司董事会对王调仙女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年4月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书的决定。
倪慧芳女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，倪慧芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
附：
倪慧芳简历
倪慧芳，女，汉族，1990年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理；2017年至今担任浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。
倪慧芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会以及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
