跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-027

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月13日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年4月14日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于提供对外担保的议案》

《关于提供对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于董事会提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-028

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环球”）拟向中国建设银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，授信期限2年。公司、深圳市环球易购电子商务有限公司及香港环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任担保，同时肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑提供抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2021年4月14日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。

根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币27.82亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为15.53亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为12.29亿元。上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司

成立日期：2017年4月21日

注册地点：肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园1号库

法定代表人：方志云

注册资本：20,000.00万元

主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理及相关配套服务；增值电信业务；从事报关、报检业务；国际货物运输代理；仓储服务；物业服务、物业管理；自有物业租赁。

公司全资子公司环球易购持有肇庆环球100%的股权，肇庆环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止2019年12月31日，肇庆环球总资产77,649.19万元，总负债57,838.36万元，净资产19,807.34万元，2019年度营业收入33,649.84万元，利润总额-265.56万元，净利润-265.56万元。（经会计师事务所审计）

截止2020年9月30日，肇庆环球总资产111,575.38万元，总负债92,545.53万元，净资产19,029.85万元，2020年1-9月营业收入40,116.18万元，利润总额-777.49万元，净利润-777.49万元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资下属公司肇庆环球拟向中国建设银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，授信期限2年。公司、深圳市环球易购电子商务有限公司及香港环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任担保，同时肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑提供抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对下属公司提供担保事项，有助于下属公司的正常经营、健康发展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.19%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币307,241.50万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的67.14%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.38%；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-029

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》，深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元综合授信额度，授信期限不超过1年，公司及公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截至目前该笔综合授信额度剩余待还款金额6,300万元。

考虑到公司出售帕拓逊100%股权议案已经股东大会审议通过，经公司管理层与帕拓逊协商，公司拟针对该笔授信目前使用中的授信额度即6,300万元为帕拓逊提供担保，并收取年化2%的担保费用，担保期限为自帕拓逊完成工商变更即公司不再持有帕拓逊股权开始至该笔授信到期为止。

2021年4月14日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次对外担保尚需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

2. 成立日期：2015年1月23日

3. 公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4. 法定代表人：邓少炜

5. 注册资本：1,221.7197万元

6. 统一社会信用代码：91440300326481596H

7. 经营范围：一般经营项目是：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

8. 股权结构：

截至本公告发布之日，公司仍持有帕拓逊100%股权。但公司已于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的帕拓逊100%股权转让予小米科技有限责任公司、ACHIEVER VENTURES III （HONG KONG） LIMITED等投资方，本次股权转让涉及的工商变更将于近期完成。

9. 帕拓逊最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司及公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司拟针对帕拓逊使用中的交通银行股份有限公司深圳分行6,300万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自帕拓逊完成工商变更即公司不再持有帕拓逊股权开始至该笔授信到期为止。担保费用年化2%。

四、董事会意见

该笔银行授信担保原为公司对下属全资子公司帕拓逊提供的连带责任担保，现因在该笔授信到期前公司出售帕拓逊，导致原体系内担保变更为对体系外公司提供担保。同时恰逢帕拓逊备货高峰期，资金需求量大，保留该笔授信有利于帕拓逊业务经营及交割期的过渡。被担保人帕拓逊原为公司下属全资子公司，其经营稳健、现金流状况良好、资产负债率低、信用良好，具备偿债能力。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本次担保由邓少炜先生提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。公司将持续关注被担保人的财务状况及偿债能力，并督促被担保人及时履行还款义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.38%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币307,241.50万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的67.14%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.38%；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-030

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第四届董事会第四十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年5月6日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021年5月6日下午十四时三十分

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2021年4月22日(星期四)

（八）会议出席对象：

1、2021年4月22日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一 《关于提供对外担保的议案》

上述议案内容详见公司同日发布的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于提供对外担保的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2021年4月23日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351一5270116 传真：0351一5270118

邮编：030027

联系人：张红霞

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362640

2、投票简称：跨境投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年5月6日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名（或盖章）：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

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注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。 附件三

回 执

截至2021年4月22日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票 股，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。