北京华峰测控技术股份有限公司
（上接139版）
2020年2月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了本公司的《委托理财管理办法》，建立了投资审批、过程监督、风险控制等内部控制环节，对闲置募集资金购买上述投资产品的活动进行了有效的规范。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
科研创新项目全部为研发项目，为进一步增强公司技术储备，持续推出新产品以完善业务体系、巩固行业地位，研发投入、进度、成果及对未来的贡献均具有不确定性，无法单独予以核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第3-10041号）。报告认为：华峰测控编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，华峰测控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2020年12月31日，华峰测控不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华峰测控在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；
（二）《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金存放与使用情况审核报告》；
（三）《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：万元
■
注：另有银行账户手续费支出6021.85元。
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-021
北京华峰测控技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月14日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93号），公司获准向社会公开发行人民币普通股15,296,297股，每股发行价格为人民币107.41元，公司共募集资金总额为人民币164,297.53万元，扣除总发行费用人民币13,071.67万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,225.86万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第3-00003号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）截至2021年3月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况
1、募集资金用途
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募
集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
■
2、截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况
单位：万元
■
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次公司拟使用额度不超过人民币12亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。
5、公司将依据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明
2021年4月14日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表明确同意意见。
（一）监事会意见
公司使用不超过人民币12亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币12亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用不超过12亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-022
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2021年4月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告摘要》。
二、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
三、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
八、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
九、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
其中，孙铣、邵丹丹、张勇、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
十、《关于追认2020年部分关联交易的议案》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于追认2020年部分关联交易的公告》。
十一、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的公告》。
十二、《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
十三、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》。
十五、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-023
北京华峰测控技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于2021年4月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司20120年年度报告摘要》。
2、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
8、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
9、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
10、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
11、《关于追认2020年部分关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于追认2020年部分关联交易的公告》。
12、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》
13、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2021年4月15日
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-024
北京华峰测控技术股份有限公司关于
召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午14:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”北方基地
● 会议召开方式：视频直播+投资者现场参会
一、说明会类型
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华峰测控2020年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播+投资者现场参会+文字互动的形式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2021年4月19日下午14:00-16:00在上海证券交易所“路演中心”北方基地现场召开。
详细地址为：北京市海淀区高梁桥斜街42号北京融汇国际大厦5层
三、参会人员
公司总经理蔡琳女士，公司副总经理、董事会秘书孙镪先生，副总经理徐捷爽先生，财务总监齐艳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年4月19日下午14:00前到达上证路演中心北方基地，现场参与本次说明会。
2、投资者可于2021年4月16日下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱ir@accotest.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-63725652
电子邮箱：ir@accotest.com
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年4月15日
