南国置业股份有限公司

（上接188版）

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除上述修订外，《关联交易决策制度》的其他条款不变。

本次修改尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-034号

南国置业股份有限公司

关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保障南国置业股份有限有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益，降低董事、监事、高级管理人员及相关人员履职风险，促进责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，公司2021年拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险。

公司于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议，具体情况如下：

一、投保基本情况概述

1、履职责任险保险限额：不超过人民币5,000万元；

2、保险费用：不超过人民币35万元；

3、保险合同期限：自起保之日起12个月；

4、被保险人：投保期间履行公司职务的董事、监事、高级管理人员及相关负有管理责任的人员。投保期间人员离职的，其任职期间仍可由保险公司提供保障。

二、审议及授权相关事项

提请股东大会同意授权董事会并进一步授权董事长具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），包括但不限于：

1、确定相关责任人员；

2、确定保险公司；

3、确定保险金额、保险费及其他保险条款；

4、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

5、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；

6、董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

在上述授权范围内，将不再另行召开股东大会。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-035号

南国置业股份有限公司关于

变更公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人郭巍先生递交的辞去职务报告，郭巍先生因工作变动原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，郭巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭巍先生辞去内部审计部门负责人职务后继续在公司担任其他职务。

公司董事会对郭巍先生在担任公司内部审计部门负责人期间勤勉尽责的工作态度及对公司作出的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会审计委员会提议聘任顾赟先生担任公司内部审计部门负责人职务（顾赟先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附：简历

顾赟，男，1979年出生，硕士研究生学历，武汉大学诉讼法学专业毕业，持有法律执业资格证书。现任公司总法律顾问、法务总监、风险合规部部长。曾任湖北省高级人民法院四级高级法官。

顾赟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2020-036号

南国置业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更生效日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年4月15日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-037号

南国置业股份有限公司关于召开

公司2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第六次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年5月13日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2021年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月13日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月7日(星期五)。截止2021年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

二、会议审议事项

(一）会议议题

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2020年度财务报告》；

5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》；

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；

9、审议《关于对外担保暨关联交易的议案（一）》；

10、审议《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》；

11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》；

12、审议《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》；

13、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》；

14、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

15、审议《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订〈保函业务总协议〉暨关联交易的议案》；

16、审议《关于选举非独立董事的议案》；

17、审议《关于调整董事会席位的议案》；

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

19、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

20、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

21、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

22、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

23、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》。

本次股东大会审议的议案中，议案7-10、18需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案9-11、14-15属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决；详细内容请参见2021年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

以上有关议案相应经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2021年5月10日(星期一)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月10日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座南国置业股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：黄倩

电话：027-83988055 传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362305

2、投票简称：南国投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

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说明:

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名): 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-038号

南国置业股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会

并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00一17:00在“南国置业IR”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南国置业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“南国置业投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“南国置业投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长秦普高先生、总经理胡泊先生、董事会秘书畅文智先生、财务总监鄢浩文先生、独立董事彭忠波先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

股票代码：002305 股票简称：南国置业 公告编号：2021-039号

南国置业股份有限公司

2021年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

（二）业绩预告情况

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二、与会计师事务所沟通情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，因部分开发项目尚未达到结利条件，同时新型冠状病毒肺炎疫情对公司商业项目日常经营仍存在一定影响，公司一季度出现亏损，预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升14.13%-35.59%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年4月15日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-040号

南国置业股份有限公司关于非经营性资金占用情况及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在对公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计过程中发现公司与公司关联方重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称“重庆澋悦”或“项目公司”）存在非经营性资金往来，公司组织相关部门配合大华对公司资金往来事项进行全面排查，同步通知了公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及其他关联方严格按照相关法律法规的要求协同开展相关自查工作，并按照自查情况进行全面整改。现将有关情况说明如下：

一、资金占用情况

根据自查情况，公司及下属子公司2020年度与控股股东及其他关联方非经营性资金往来存在以下情况：

为增加土地储备，增强持续发展能力，公司与电建地产成功竞得重庆市巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区17152号地块，并共同出资设立重庆澋悦，公司持股比例为50%，电建地产持股比例为50%。上述对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。重庆澋悦系公司控股股东电建地产的控股子公司，为公司关联方。

项目开发期间，为加强对项目公司的管控，公司委派武汉人员参与异地项目公司的日常经营，上述员工工作关系转为项目公司编制。鉴于上述人员之前均在武汉由公司缴纳社保和公积金，为维护员工合法权益，经与项目公司协商，拟采取项目公司提前预付相关费用给公司后，公司再代为在武汉缴纳方式处理，但因后续执行原因，项目公司未及时预付相关款项而造成本次关联方资金占用。经查询，本资金占用事项期初金额为1.23万元，本期发生金额为21.85万元，2020年12月31日余额为23.08万元。

截至本公告日，重庆澋悦已将该笔款项全额退还给公司。

二、整改情况

1、公司已组织相关部门针对非经营性资金往来事项展开全面排查和整改，截至本报告披露日，2020年12月31日存在的非经营性往来款合计23.08万元已全部结清。

2、公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、违规担保、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督。

3、公司将完善关联方资金往来报告机制，加强与控股股东及关联方沟通和协调，进一步强化内控管理，杜绝再次发生类似问题。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年4月15日