美克国际家居用品股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-037

美克国际家居用品股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月15日

(二)股东大会召开的地点：本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事侯冰委托监事王炜出席会议；

3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案-选举董事

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2、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事

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3、关于公司监事会换届选举的议案-选举监事

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2中的三名独立董事候选人已提交上海证券交易所备案无异议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2021年4月16日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-038

美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月15日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月5日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举寇卫平为公司第八届董事会董事长，任期三年；

选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

选举寇卫平、冯陆（Mark Feng）、沈建文为公司第八届董事会战略委员会委员，寇卫平担任主任委员；

选举沈建文、冯陆（Mark Feng）、李薇为公司第八届董事会提名委员会委员，沈建文担任主任委员；

选举马晓军、牟莉、沈建文为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，马晓军担任主任委员；

选举李薇、黄新、沈建文为公司第八届董事会审计委员会委员，李薇担任主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任牟莉为公司总经理，任期三年；

同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；

同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；

同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

附顾少军简历：

顾少军：男，汉族，49岁，历任公司工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理、家具制造基地总经理，现任公司副总经理。

附张莉简历：

张莉：女，汉族，46岁，硕士研究生学历，注册会计师。2008年至今在公司财务中心历任财务主管、副经理、副总监、投融资总监，现任公司财务总监。

公司独立董事就该议案发表了专项意见。

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任冯蜀军担任公司第八届董事会证券事务代表。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

附冯蜀军简历：

冯蜀军：男，汉族，49岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-039

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年4月15日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月5以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举侯冰为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○二一年四月十六日