宁波合力模具科技股份有限公司

(上接220版)

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

监事会认为：公司本次拟申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，是为了保证公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、一年以内的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司（含子公司）开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-008

宁波合力模具科技股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币490,633,518.85元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,360,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为42.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2020年度利润分配预案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-012

宁波合力模具科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。授权自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-013

宁波合力模具科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币2亿元；

● 委托理财产品类型：仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品；

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起1年内有效；

● 履行的审议程序：宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司股东谋求更多的投资回报。

2、资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

3、委托理财的实施主体

宁波合力模具科技股份有限公司及其子公司。

4、委托理财的额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

5、产品种类

为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。

6、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

7、实施方式

在上述范围内董事会授权总经理或其授权人士签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

8、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、公司对相关风险的内部控制

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

四、风险提示

公司投资理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）董事会审议情况

2021年4月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、一年以内的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2021年4月15日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、一年以内的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、一年以内的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）的短期理财产品，在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-014

宁波合力模具科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销以外币作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

根据实际业务需要，公司（含子公司）用于上述外汇业务的累计交易金额不超过人民币 2亿元（或同等价值外汇金额），期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。并授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司及子公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、《宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《宁波合力模具科技股份有限公司司独立董事关于第五届董事会第六

次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-017

宁波合力模具科技股份有限公司

关于设立上海分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意公司设立上海分公司（分公司具体名称以工商登记机关核准为准），并授权公司管理层办理设立上海分公司的各项工作。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况

1、拟设分支机构名称：宁波合力科技股份有限公司上海分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：上海市

4、经营范围：金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合金、铸件、机械产品等销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

5、分支机构负责人：许钢

上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：本次设立上海分公司是基于公司整体发展规划的考虑，有助于公司引进更多优质的人才和更好发展公司业务，拓展市场，提升公司的竞争力，实现公司战略发展目标。此次设立上海分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2、存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

三、授权事项

为保证上海分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理上海分公司设立的各项工作，包括但不限于委派上海分公司的负责人、负责签署和申报与本次设立上海分公司有关的工商和法律文件以及办理上海分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2021-018

宁波合力模具科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理姚杰先生、蔡振权先生递交的辞职报告。由于工作分工调整原因，姚杰先生和蔡振权先生申请辞去公司副总经理职务。姚杰先生和蔡振权先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

姚杰先生和蔡振权先生辞去公司副总经理职务后仍在公司模具事业部继续担任管理职务。姚杰先生和蔡振权先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常运行。

公司董事会对姚杰先生和蔡振权先生在公司担任副总经理期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日