海洋王照明科技股份有限公司
(上接276版)
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-040
海洋王照明科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《董事会议事规则》部分条款修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-041
海洋王照明科技股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《独立董事制度》部分条款修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《独立董事制度》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-029
海洋王照明科技股份有限公司
关于2021年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。
二、拟聘会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
2019年度业务总收入： 199,035.34万元
2019年度审计业务收入：173,240.61万元
2019年度证券业务收入：73,425.81万元
2019年度上市公司审计客户家数：319
主要行业： 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元
2. 投资者保护能力
职业风险基金2019年度年末数：266.73万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名申宏波，2014年12月成为注册会计师，2005年3月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姓名赵君，2011年3月成为注册会计师，2008年5月开始从事上市公司审计，2017年12月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姓名包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，与会计师事务所根据市场行情协商确定2021年度审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2021年度财务审计工作的要求。综上，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。
（2）独立董事独立意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于拟聘任会计师事务所事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于拟聘任会计师事务所事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-030
海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月14日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、授权期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等资料，我们认为：公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置自有资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理,同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年 4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-031
海洋王照明科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月14日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票并募集资金情况
经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准，海洋王公开发行5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格8.88元/股，其中，网下发行500万股，网上发行4,500万股，募集资金总额为人民币44,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
2、2020年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]549号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2020年06月11日非公开发行普通股（A 股）股票23,032,258股，每股面值1元，每股发行价人民币5.89元。扣除本次非公开发行募集资金总额扣除顾问费及承销费 1,428.30万元的余额 12,137.70万元已存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
2014年，公司首次公开发行股票共计募集资金净额39,804.16万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为23,365.99万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2020年，公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金净额12,137.70万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2020]020774 号），置换金额为276.46万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至2021年3月23日，上述募集资金账户余额为13,332.69万元（包括账户利息收入）。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。
公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会对进行现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东获取更多的资金回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
2、监事会意见
与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、海洋王《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会通过，公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规， 以符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年 4月16日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2021-042
海洋王照明科技股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《监事会议事规则》部分条款修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《监事会议事规则》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-043
海洋王照明科技股份有限公司
关于深圳市明之辉建设工程有限公司
2020年度业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月完成收购深圳市明之辉建设工程有限公司（以下简称“明之辉”）51%的股权，公司现明之辉2020年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、基本情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可(2020) 549 号)，并于2020年4月13日完成标的资产深圳市明之辉建设工程有限公司（以下简称“明之辉”或“标的公司”）51%股权过户手续。本次交易完成后，公司持有明之辉51%股权。
二、业绩承诺情况
根据公司与朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议的补充协议》中有关条款，明之辉实现的经审计扣除非经常性损益前/后的净利润2020年度、2021年度、2022年度，分别不低于为6,100万元、6,400万元、6,500万元，三年累计承诺净利润为19,000万元。业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，并在当年年度报告中单独披露，明之辉承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告确定。
三、业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海洋王照明科技股份有限公司2020年度审计报告》（大华审字[2021]008077号），2020年度明之辉实现的净利润为6,401.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,427.69万元。
单位：万元
■
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市明之辉建设工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的审核报告
3、招商证券关于深圳市明之辉建设工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的专项核查意见
4、招商证券关于海洋王发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-044
海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2020年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2021年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月13日9:15一15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至2021年5月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室
8、股权登记日：2021年5月6日（星期四）
9、会议主持人：周明杰董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘升平女士、黄印强先生、胡左浩先生、郭亚雄先生将在本次年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
该议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于2020年度利润分配的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于2020年度报告及摘要的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《关于制定〈海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、《关于深圳市明之辉建设工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》
该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案12为股东大会特别决议审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议的议案4、6、7、8、9、10、11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年5月10日（星期一8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年5月10日16:30 前送达本公司。
4、通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮编：518107
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
七、备查文件：
第五届董事会第三次会议决议
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件四：法定代表人证明书
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，上午9:15-9:25、9:30－11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 5 月 13 日 9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
持股数量及股份性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
海洋王照明科技股份有限公司
2020年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月10日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-045
海洋王照明科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年4月14日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年4月2日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事10人。独立董事胡左浩因故请假，委托独立董事黄印强代为投票。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事刘升平女士、黄印强先生、胡左浩先生、郭亚雄先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润300,786,138.63元，其中2020年度母公司实现净利润112,252,926.94元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金11,225,292.69元，提取法定盈余公积金后剩余利润101,027,634.25元，加上2019年末未分配利润267,264,400.07元，扣除2019年度现金分红72,000,000.00元，2020年末结余未分配利润为296,292,034.32元。
现拟对股东进行现金分红，提议以2020年12月31日的公司总股本779,829,726.00股为基数，每10股现金分红1.53880元（含税），分配现金股利120,000,000.00元，分配实施后未分配利润余额为176,292,034.32元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。我们对上述议案进行了审核，对公司的相关情况进行了检查，我们认为上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对《关于2020年度利润分配的议案》发表了意见。
五、审议通过了《关于2020年度报告及摘要的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
同意对外报送2020年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2020年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，大华会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
(下转278版)
