广东东鹏控股股份有限公司

(下转34版)

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-020

广东东鹏控股股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以117,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、硅藻泥、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式硬装产品解决方案，公司致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。

公司以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为企业使命，秉承“以此为生，精于此道”的企业精神，专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品。东鹏坚持技术创新，多年来累计投入建设了各类创新平台合计12个，拥有专利 1434 项专利，其中包括发明专利 226 项，参与起草多达47项瓷砖及卫浴产品标准。依托强大的研发实力，公司在抛光砖、瓷质釉面砖、岩板、幕墙瓷板、陶瓷卫生洁具等品类具有综合竞争优势。

（二）公司主要产品介绍

目前，公司产品以瓷砖和洁具产品为主，其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖主要产品包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖，除销售自有品牌瓷砖外，公司还在国内代理销售意大利Rex等品牌瓷砖，丰富了公司瓷砖产品线的国际高端品类；洁具产品包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。

国际化、时尚化、年轻化，是公司的品牌风格定位，创立49年来，在国内，公司的瓷砖、卫浴产品经销商体系已经覆盖了绝大部分省份和大部分地县级市（其中瓷砖门店5317家，卫浴门店1393家）；在海外，公司的产品出口全球6大洲100多个国家和地区。截至目前，东鹏已累计服务国内外数百万计的中高端家庭。除了零售客户外，公司在内部还建立了大客户铁三角服务机制，以销售经理、产品经理和交付与服务经理三个关键角色全方位保障对工程顾客的产品交付和服务质量。凭借卓越的产品品质和完善的服务体系，公司的瓷砖产品曾较多应用于高端项目和地标建筑，如2008年北京奥运会的多个场馆，北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等。此外，公司还与万科、恒大、碧桂园、保利、中海、华润等100多家国内头部房地产商达成战略合作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年10月19日，经中国证监会核准，东鹏控股首次公开发行A股并在深圳证券交易所主板挂牌上市，成功登陆资本市场。2020年度，面对新冠疫情带来的巨大挑战，公司积极应对，消化了疫情的不利影响，各项业务于下半年得以增长，并实现公司全年业绩正增长。本报告期实现营业总收入71.58亿元，同比增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，同比增长7.24%；经营活动产生的现金流量净额13.36亿元，同比增长42.08%，经营质量得到较大提升。

2020年，公司发挥品牌和渠道优势，通过多种措施赋能经销商多渠道发展，发力终端零售和中小微工程。公司坚持零售主战场和做优质工程，带来现金流稳健增长和经营质量的改善。通过为用户提供东鹏空间解决方案，提升坪效和单店产出；渠道下沉和拓展三四线市场；借助新零售业务优势，通过主流电商和新媒体平台视频内容、直播等持续为线下引流。积极拓展优质战略工程，在业绩增长的同时，保证现金流健康稳健。优化运营及流程，提升经营质量和效率。技术创新，产品升级，下半年中大板、岩板等新产品上市，高值产品占比提升，提高了毛利率；精益生产、精益管理、降本增效；优化产能布局，属地化供应，降低物流成本；江西、清远、重庆新生产线投产，进一步扩大自有基地规模优势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的5步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见三、19。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更，本集团予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

除合同资产及合同负债的列示外，本集团在执行新收入准则前的收入相关会计政策与新收入准则的要求在重大方面基本保持一致，包括评价合同中是否包含重大融资成分、履约进度的计量方法等。因此新收入准则未对2020年1月1日的期初留存收益产生重大影响。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(合并财务报表) 人民币元

■

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(母公司财务报表) 人民币元

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注1：预收款项重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币225,846,767.90元重分类至合同负债人民币199,864,396.37元和其他流动负债人民币25,982,371.53元；本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币25,868,730.05元重分类至合同负债人民币22,892,681.46元和其他流动负债人民币2,976,048.59元。

注2：积分递延重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币61,758,087.88元重分类至合同负债；本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币1,277,183.06元重分类至合同负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设成立的子公司

2020年3月20日，本公司设立佛山市鹏达家居有限公司，该公司注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持有其60%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币600.00万元。

2020年1月14日，本公司设立湖口东鹏新材料有限公司，该公司注册资本为人民币19,006.70万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币19,006.70万元。

广东东鹏控股股份有限公司

董事长：何新明

2021年4月22日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-008

广东东鹏控股股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第五次会议于2021年4月20日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙谦董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理所作的2020年度工作总结和2021年经营计划。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）披露的公司《2020年年度报告》中“第三节公司业务概要”“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”等相关内容。

公司独立董事尹虹、罗维满、许辉分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2020年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。公司2020年度实现营业收入715,831.34万元，同比增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润为85,186.33万元，同比增长7.24%。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2020年度公司实现归属母公司股东的净利润851,863,309.62元，母公司实现净利润306,905,388.94元，提取10%法定盈余公积金后，母公司2020年期末未分配利润为1,138,875,668.07元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2020年度利润分配预案为：

拟以公司总股本117,300万股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《关于2020年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cni

nfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2020年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）。

公司独立董事、保荐机构和会计师事务所分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《2020年度社会责任报告的议案》。

公司《2020年度社会责任报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构和会计师事务所分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决。

12、审议通过了《2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司预计在2021年度向银行申请综合授信额度不超过850,000万元。

公司《2021年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司在2021年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）提供授信担保额度合计不超过人民币720,000万元。

公司《2021年度对控股子公司提供授信担保额度的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理。

公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记事项。

《公司章程》修订对照表见附件，《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

公司《控股子公司管理制度》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于制订〈重大信息内部保密制度〉的议案》。

公司《重大信息内部保密制度》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

19、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。

公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、涉及本次董事会的相关议案；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见；

5、会计师事务所意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附件：《公司章程》修订对照表

附件：《公司章程》修订对照表

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证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-018

广东东鹏控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第四届董事会第五次会议，决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月7日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年5月7日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

议案1：《2020年度董事会工作报告的议案》；

议案2：《2020年度监事会工作报告的议案》

议案3：《2020年年度报告及其摘要的议案》；

议案4：《2020年度财务决算报告的议案》；

议案5：《2020年度利润分配预案的议案》；

议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案7：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案8：《2021年度日常关联交易预计的议案》；

议案9：《2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》；

议案10：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案9、10需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

议案5、6、7、8、9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第五会议决议公告》和相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2021年5月10日（星期一）、5月11日（星期二）、5月12日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东大会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月12日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：赖巧茹

电话号码：0757-82666287 传真号码：0757-82729200

电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net

通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

邮政编码：528031

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第四届董事会第五次会议决议；

2. 第四届监事会第四会议决议

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广东东鹏控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

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注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-009

广东东鹏控股股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四监事会第四次会议于2021年4月20日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，同意公司2020年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2020年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，监事会同意该报告。

《监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的意见》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规范要求，在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议；

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-015

广东东鹏控股股份有限公司

2021年度为全资下属公司提供授信

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意公司在2021年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币720,000万元，在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、2021年度担保额度预计情况

单位：万元

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注：本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2021年到期后的展期。

三、被担保人基本情况

（一）堆龙德庆和盈商贸有限公司

成立时间：2013年4月8日

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号

法定代表人：陈昆列

注册资本：200万元

经营范围：陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（二）佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间：2012年2月20日

注册地址：佛山市禅城区季华西路127号首层

法定代表人：何新明

注册资本：1,300万元

经营范围：批发、零售、网上销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、填缝剂、展示架；持有效审批证件从事食品流通（酒类、茶叶）；卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;信息系统开发、技术咨询、技术服务。

佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（三）佛山市东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2011年12月14日

注册地址：佛山市禅城区江湾三路8号二层

法定代表人：何新明

注册资本：6,500万元

经营范围：卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务

佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（四）昌都裕和商贸有限公司

成立时间：2013年3月11日

注册地址：墨脱县三环路墨脱村村委会东侧1栋2楼2号

法定代表人：陈昆列

注册资本：200万元

经营范围：陶瓷卫浴；五金、水暖；建筑材料；陶瓷原料；家居制品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

昌都裕和商贸有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（五）重庆市东鹏智能家居有限公司

成立时间：2017年6月8日

注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川工业园区三教工业园内）

法定代表人：李伟泉

注册资本：10,000万元

经营范围：生产、加工、销售：智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

重庆市东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（六）清远纳福娜陶瓷有限公司

成立时间：2010年8月12日

注册地址：清远市清城区源潭镇松塘村打石坳

法定代表人：陈昆列

注册资本：2,300万元

经营范围：生产、销售：高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具；自营货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）

清远纳福娜陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（七）丰城市东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2007年7月10日

注册地址：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号

法定代表人：熊乐夫

注册资本：6,500万元

经营范围：陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

丰城市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（八）佛山东华盛昌新材料有限公司

成立时间：2017年1月24日

注册地址：佛山市禅城区江海路66号一座

法定代表人：陈昆列

注册资本：17,000万元

经营范围：生产、加工：陶瓷制品、石材；销售：玻化砖、墙地装饰砖及卫浴洁具、石材、建筑材料；陶瓷技术咨询服务；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发服务

佛山东华盛昌新材料有限公司为公司的全资子公司。信用良好，不是失信被执行人。

最近两年财务情况如下：

单位：元

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（九）山西东鹏新材料有限公司