南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-44
南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十三次会议于2021年4月21日以通讯投票表决方式召开。2021年4月19日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2021年第一季度报告全文》、在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2021年第一季度报告正文》）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）。
本次会议第二项议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O二一年四月二十二日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-46
南风化工集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及
补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵利新先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。离任后，赵利新先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，赵利新先生的离任将导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，赵利新先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，赵利新先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。
赵利新先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对赵利新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于2021年4月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
邓蜀平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日
附件：独立董事候选人简历
邓蜀平先生，男，1968年出生，本科，正高级工程师。曾任中国科学院山西煤炭化学研究所助理工程师、课题副组长、子课题负责人。现任中国科学院山西煤炭化学研究所能源战略与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，民革煤化所支部主委，十一届、十二届山西民革省委委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届山西省政协委员、常委，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，山西安泰集团股份有限公司独立董事，山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事。
邓蜀平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-47
南风化工集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2021年5月11日召开2021年第二次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
（1）关于补选公司第八届董事会独立董事的议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2021年5月10日8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部
4、联系方式：
（1）联系人：戈茹飞 曲少飞
（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com
5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
南风化工集团股份有限公司
董事会
二Ο二一年四月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
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