千禾味业食品股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少87.33%：主要系本期支付原材料、包材、广告费等款项增加，导致经营活动现金流出增加。

2、营业收入同比增长32.91%：主要系本期调味品收入增长所致。

3、归属于上市公司股东的净利润同比减少43.34%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少39.32%：主要系本期加大广告宣传及促销力度，导致促销宣传及广告费用同比增幅较大。

4、基本每股收益同比减少60.36%、稀释每股收益同比减少59.72%：主要系本期股本增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司投资总额为5.39 亿元“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”已于 2021 年 1 月全面竣工。

2、公司投资总额为12.60亿元“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期为2020年1月-2024年12月，共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止2021年3月31日，该项目累计投入11,341.39 万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-036

千禾味业食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2021年4月11日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会议于2021年4月21日在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年第一季度报告（全文及正文）》

审议并通过了公司编制的2021年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。公司2021年第一季度报告未经审计。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》

同意公司第四届董事会独立董事候选人毛健先生因个人原因不再作为公司独立董事候选人。同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2021-040

千禾味业食品股份有限公司

关于2020年年度股东大会部分议案取消

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2020年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年5月7日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、变更补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案的原因

毛健先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人。鉴于毛健先生不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会作为股东大会召集人决定取消原提交公司2020年年度股东大会审议的《选举独立董事的议案》的子议案《毛健》。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：伍超群

2、提案程序说明

公司已于2021年4月16日公告了股东大会召开通知，单独持有37.09%股份的股东伍超群，在2021年4月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

公司收到控股股东伍超群先生《关于增加千禾味业2020年年度股东大会临时议案的说明》，提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对车振明先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》，同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。增加议案15.00《关于选举独立董事的议案》的子议案15.03《车振明》。

三、除了上述变更补充事项外，于 2021年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月7日 10点00 分

召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-037

千禾味业食品股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2021年4月11日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2021年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年第一季度报告（全文及正文）》

审议并通过了公司编制的2021年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。公司2021年第一季度报告未经审计。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-038

千禾味业食品股份有限公司

2021年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2021年第一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、2021年第一季度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-039

千禾味业食品股份有限公司

关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事候选人变更的情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年4月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单，其中同意提名毛健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述情况已于2021年4月16日在上海证券交易所网站公告。

现毛健先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人。为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，公司控股股东伍超群先生提名公司第三届董事会独立董事车振明先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对车振明先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》，同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事针对此事项发表了同意的独立意见：独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月 22日

附件：独立董事候选人简历

1、车振明先生简历

车振明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月生，1982年毕业于山西大学微生物学专业，获学士学位。1982年进入吕梁学院工作，2002年至今，任西华大学食品科学与工程教授、硕士生导师，全国优秀教师，四川省高等学校教学名师。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-041

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品

及部分理财产品到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：申万宏源证券有限公司

●本次委托理财金额：3,000万元

●委托理财产品名称: 申万宏源证券金樽1799期(90天)收益凭证产品

●委托理财期限:2021年4月22日-2021年7月20日

●履行的审议程序: 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

用于补充发行人（受托人）自有资金，保证经营活动顺利进行。

（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

（四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

■

注：2021年3月31日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2021年3月31日，公司资产负债率为13.02%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币资金74,847,322.84的比例为40.08%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.55%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.35%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2021年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

七、本次到期收回理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回，公司已收回该理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

金额：万元

■

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

公司代码：603027 公司简称：千禾味业

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2021年4月21日（星期三）下午14点30分

（2）会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场 T1-2703A

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

（5）会议主持人：公司副董事长陆璐女士

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份200,270,600股，占上市公司总股份的23.8417％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0036％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东10人，代表股份200,240,600股，占上市公司总股份的23.8382％。

（3）参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份240,600股，占上市公司总股份的0.0286％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份240,600股，占上市公司总股份的0.0286％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

（一）审议通过《关于拟转让产业并购基金份额的议案》

总表决情况：

同意200,067,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0912％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。

中小股东总表决情况：

同意37,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.6692％；反对182,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.9352％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.3957％。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和韩洪敬律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于融钰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

浙江医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2021-014

浙江医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

融钰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-010

融钰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月21日

(二)股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事李俊喜先生、李男行先生因工作原因未能出席会议，独立董事朱建伟先生、彭师奇先生、陈乃蔚先生、黄董良先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张斌先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1 、议案名称：浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发（北京）有限公司签署《补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨 高菲

2、律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江医药股份有限公司

2021年4月22日