大理药业股份有限公司
(上接183版)
中信证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况开展核查并出具了关于《大理药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1.中信证券股份有限公司关于《大理药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于《大理药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
大理药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大理药业股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-008
大理药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟担任独立复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经与审计机构协商一致，2020年审计费用调整为：财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元，合计90万元。2021年度财务报告审计费用60万元，内控审计费用30万元，合计90万元，和上一期审计费用一致。2021年审计费用的定价原则不变，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2021年4月21日，公司召开了第四届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力、独立性，具有良好诚信记录，我们同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.公司独立董事对该事项发表的事前认可意见
公司自聘任信永中和为公司提供审计服务工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
2.公司独立董事对该事项发表的独立意见
鉴于信永中和多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月21日召开第四届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-010
大理药业股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）一“上证e访谈”栏目。
● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于2021年4月26日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱dongban@daliyaoye.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见与建议。
二、说明会召开的时间、地点
1．召开时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00-15:00
2．召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）一“上证e访谈”栏目。
3．召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长杨君祥先生、副总经理兼财务总监李绍云先生、董事会秘书吴佩容女士（如有特殊情况，参与人员可能会发生调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2021年4月27日下午14:00-15:00通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2021年4月26日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱dongban@daliyaoye.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系部门：董事会办公室
电话：0872-8880055
E-mail：dongban@daliyaoye.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）一“上证e访谈”栏目。查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-011
大理药业股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月21日收到公司总经理王洪信先生提交的书面辞职报告。王洪信先生因个人家庭原因辞去公司总经理职务，辞职后王洪信先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，王洪信先生辞任总经理的《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司总经理空缺期间，由董事长杨君祥先生代行总经理职责。
公司董事会对王洪信先生任职公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2021年4月22日
