三湘印象股份有限公司
（上接105版）
上述额度在2021年度内可滚动使用，每笔委托理财的投资期限为十二个月以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司第七届董事会第二十五次（定期）会议审议通过后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种。公司对委托理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司制定了《证券投资管理制度》（2018年11月修订），对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查及责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《证券投资管理制度》明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次（定期）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-021
三湘印象股份有限公司关于
2021年度预计新增对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“三湘印象”）及合并报表范围内的各级子公司2021年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
（一）公司2021年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币30亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过70%的子公司预计额度24亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度6亿元。
（二）授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。
（四）本次担保事项授权有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。
上述事项已经公司第七届董事会第二十五次（定期）会议审议并一致通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。
二、担保基本介绍
（一）担保额度的预计情况
公司2021年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：
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（二）主要被担保方基本情况介绍
1、被担保公司名称：上海三湘（集团）有限公司
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2、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司
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3、被担保公司名称：上海湘海房地产发展有限公司
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4、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司
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5、被担保公司名称：上海城光置业有限公司
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6、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司
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7、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司
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8、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司
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9、被担保公司名称：上海观印象文化科技有限公司
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（三）被担保方是否失信被执行人
经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。
（四）被担保方主要财务数据
单位：万元
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三、担保协议的签署及相关情况
公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次担保实际发生时将要求被担保方提供反担保、将要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：本次2021年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2021年度项目开发及日常经营的资金需要；公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：2021年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为上述公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。同意公司关于2021年度预计发生担保的事项，并将相关议案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额232,650万元，占公司最近一期经审计合并报表归属母公司净资产47.33%。公司及控股子公司对外担保总余额为166,713.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.91%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为31,713.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.45%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第二十五次（定期）会议决议公告；
2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-022
三湘印象股份有限公司关于
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计情况
（一）2021年日常关联交易概述
为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司2021年整体经营计划及发展规划，结合2020年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司2021年度日常关联交易进行了预计。公司2020年交易实际发生总额为2850.25万元。2021年公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为2893万元。公司已于2021年4月22日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生分别就相关子议案回避表决。
（二）2021年预计日常关联交易类别和金额
1、本公司2021年度日常关联交易预计的议案（一）
单位：万元
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本议案关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生回避表决。
2、本公司2021年度日常关联交易预计的议案（二）
单位：万元
■
本议案关联董事黄建先生回避表决。
3、本公司2021年度日常关联交易预计的议案（三）
单位：万元
■
本议案关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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董事会对2020年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明如下：
预计4：公司本期实际采购低于预计所致；
预计5：公司实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致。
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人2020年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额未超过全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联方介绍及履约能力分析
1、关联方介绍
（1）自然人万春香、黄驰
万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第四款规定的关联关系情形。
（2）上海三湘投资控股有限公司
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（3）湖南炎帝生物工程有限公司
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（4）上海净养环保科技有限公司
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（5）上海湘芒果文化投资有限公司
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上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
五、审议程序
1、独立董事事前认可意见及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可：
公司2021年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2021年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益；我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见如下：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，我们同意公司2021年度日常关联交易的预计。
2、董事会审议程序
公司在2021年4月22日召开的第七届董事会第二十五次（定期）会议上审议通过了公司《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均审议通过，关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生分别就相关子议案回避表决。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十五次（定期）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2021-023
三湘印象股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第二十五次（定期）会议审议通过。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15一9:25,上午9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年5月17日上午9:15-下午15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021年5月11日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
议案一：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
议案二：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
议案三：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
议案四：关于公司2020年度利润分配预案的议案；
议案五：关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案；
议案六：关于2021年度预计新增对外担保事项的议案；
议案七：关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
议案八：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
议案九：关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议、第七届董事会第二十五次（定期）会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2020年12月15日和2021年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案六为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。
以上议案四至议案六需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；
3、联系人：欧阳雪；
4、联系电话：021-52383315；
5、联系传真：021-52383305；
6、登记时间：2021年5月13日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30；
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：程玉珊；
联系电话：021-65364018；
联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；
邮编：200434。
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十五次（定期）会议决议。
2、第七届监事会第十二次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月17日上午9:15一9:25,上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9：15，结束时间为2021年5月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
