日播时尚集团股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

（上接126版）

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-020

日播时尚集团股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告下：

一、募集资金基本情况

1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况

2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股，发行价格为每股7.08元。

本公司募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用人民币43,596,867.92元后，实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2020年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入296,831,763.60元，其中2020年度使用募集资金26,747,518.23元。截至2020年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币53,352,069.39元。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金使用及专户结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

2、募集资金专户存储情况

经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户，该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用；在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。

2020年4月24日本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目营销网络建设项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2020年6-7月实施，实际结存22,994,345.25元（含历年募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后的金额10,966,629.18元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为03003246239的营销网络建设项目银行专户于2020年7月17日办理了注销手续。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

■

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高公司闲置募集资金使用效益，保障公司和股东利益，本公司将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品形式存放。

2019年12月27日本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过如下议案：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为8,000万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

2020年12月15日本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过如下议案：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为6,000万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自 2021 年1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2020年度本公司累计取得理财收益金额为487,627.40元。

截至2020年12月31日止，本公司以闲置募集资金购买的上述理财产品尚未赎回的余额为0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，日播时尚不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。经核查，日播时尚2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对日播时尚2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师事务所意见

我们认为，日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了日播时尚截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营，开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。

注2：2020年4月24日本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目营销网络建设项目结项，并将结余募集资金22,807,398.90元（包含截至2020年3月31日的利息10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2020年6-7月实施，实际结存22,994,345.25元（含历年募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后的金额10,966,629.18元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为03003246239的营销网络建设项目银行专户于2020年7月17日办理了注销手续。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-021

日播时尚集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）于2021年4月22日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案》。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）1985年9月成立于上海，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙制会计师事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，首席合伙人为孙勇。众华自1993年起从事证券服务业务，取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并加入美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，众华拥有合伙人44名，注册会计师331名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师293名。

众华2020年经审计的业务收入总额46,849.15万元，审计业务收入38,993.27万元，证券业务收入16,738.41万元。

2020年度，众华为75家上市公司提供年报审计服务，主要行业为电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，软件和信息技术服务业等，审计收费总额为8,717.23万元。

2、投资者保护能力

众华自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。截至2020年末，购买的职业保险年累计赔偿限额为2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录和独立性

众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华近三年因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施零次和纪律处分3次，涉及从业人员15名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

项目合伙人严臻近三年签署或复核包括亚通股份（600692）、焦点科技（002315）等上市公司审计报告；签字注册会计师何亮亮近三年签署或复核包括老凤祥（600612）、日播时尚（603196）等上市公司审计报告；质量控制复核人朱依君近三年签署或复核包括鸣志电器（603728）、科博达（603786）等上市公司审计报告。

2、上述项目成员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年无不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则是基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素。2020年度公司审计费用总额为人民币112万元（不含税），其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用32万元，较上一期审计费用降低12.50%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案》，审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素并，同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-023

日播时尚集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更的募集资金投资项目：研发设计中心项目。

● 项目变更后剩余募集资金用途：上述募集资金投资项目的剩余募集资金35,115,198.72元（包含截至2021年3月31日利息与理财收益1,340,546.81元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金将在由相关通知存款账户归还至募集资金专户后用于永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）本次变更的募集资金投资项目为：研发设计中心项目。由于2020年新冠疫情爆发，公司研发设计中心项目建设进度受到严重影响。近年来，公司对现有总部园区进行重新规划和改造，并引入了相关设备，已能够满足公司日常设计研发、陈列展示、订货会等经营活动的需要。因此经过公司董事会及管理层的充分讨论，审慎研究决定变更研发设计中心项目的募集资金投向，并将剩余资金用于永久补充公司流动资金。

上述募集资金投资项目的剩余募集资金35,115,198.72元（包含截至2021年3月31日利息与理财收益1,340,546.81元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，以供公司日常生产经营。

公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、变更的原因及必要性

公司根据当时市场环境和企业发展规划，决定利用首次公开发行股票募集资金投资“研发设计中心项目”。项目的建设内容主要包括设计人员办公室、样衣车间、设计资料库、板房、审版室、面辅料研发中心、试制物料仓库等，用于满足服装款式研发的流程需要；技术研发中心主要用于面料理化指标实验、流行色研究、新工艺研发等功能；品牌展示厅及发布厅主要用于产品展示、品牌发布等功能。在募集资金投资项目实施过程中，国内外宏观经济环境和市场环境发生了较大变化，基于审慎原则和保护投资者和公司利益考虑，公司放慢了项目投资速度。由于2020年新冠疫情爆发，公司研发设计中心项目建设进度受到严重影响。另外，近年来公司对现有总部园区进行重新规划和改造，并引入了相关设备，已能够满足公司日常设计研发、陈列展示、订货会等经营活动的需要。

因此，经过公司董事会及管理层充分讨论、审慎决定，公司不再继续使用募集资金对研发设计中心项目进行投入，后续将通过自有资金投入的方式继续推进。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司董事会及管理层经过充分讨论，审慎研究决定变更研发设计中心项目的募集资金投向，并将剩余资金用于永久补充公司流动资金。综上，本次变更具有必要性、合理性。

三、相关募集资金投资项目的信息披露情况

公司自上市以来，均按照规定定期披露“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”，相关报告对研发设计中心项目的募集资金使用情况进行详细说明。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相应年度的募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司相应年度的募集资金存放与实际使用情况出具了核查意见。公司对上述报告及意见内容进行了及时、真实、准确、完整且充分的披露。

四、募集资金的存放、管理与使用情况

上市以来，公司依照规定在上海证券交易所网站定期披露“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”，相关报告的披露情况如下：

■

2021年4月26日，公司披露《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告对公司历年募集资金的存放、管理与使用情况做出了详细说明。公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用相关信息。

五、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况

针对募集资金的存放、管理与使用情况，公司董事、监事、高级管理人员对研发设计中心募集资金投资项目实施进度、推进难度、继续投入的必要性等进行了充分审慎评估，上述人员以出席或列席董事会、监事会等形式参与决策，并依法列席股东大会，履行应尽的勤勉尽责义务。保荐机构在持续督导期间，对公司募集资金存放与使用情况密切关注，核查了募集资金存放与使用的相关文件，并依法发表了核查意见。

六、募集资金未来具体用途和保障措施

鉴于公司研发设计中心项目已无继续使用募集资金投入的必要，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的剩余募集资金35,115,198.72元（包含截至2021年3月31日的利息与理财收益1,340,546.81元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

相关剩余募集资金转出后，相应的募集资金专户将不再使用；公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。

七、本次事项审议程序及专项意见

公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会分别同意公司将研发设计中心项目的剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。

监事会对此发表意见：公司将上述募集资金投资项目的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司变更上述募集资金投向为永久补充流动资金。

独立董事对此发表意见：公司经过审慎考虑后决定变更相关募集资金投向为永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述决定是公司根据实际情况做出的对募集资金使用的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意此事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

保荐机构对此发表意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-013

日播时尚集团股份有限公司

关于2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一服装（2020年修订）》的相关规定，现将公司2021年1-3月的主要经营数据公告如下：

一、报告期内主要品牌的门店变动情况

单位：家

■

二、报告期内主要经营情况分析

（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

■

（二）按门销售模式的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

■

注：联销销售收入下降的主要原因为部分联销店转为经销店。

（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析

单位：万元

■

注：线上销售渠道主要包括天猫、唯品会、抖音、微商城等。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-019

日播时尚集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配以股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份数为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），预计分配现金红利28,549,908.00元。

● 本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

● 该利润分配预案已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。尚需提交2020年度股东大会审议。

一、2020年度利润分配预案

根据众华会计师事务所审计，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）2020年度母公司利润表实现净利润2,404,212.43元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取10%的法定盈余公积金240,421.24元；

（2）2020年度拟分配利润预计为28,549,908.00元；

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止2021年3月31日，公司总股本24,000万股，回购专户已持有的股份208.41万股。

现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

二、董事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2020年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》。

三、监事会审议情况

公司于2021年4月22日召开第三届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2020年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚第三届监事会第十一次会议决议公告》。

四、独立董事意见

公司提请的《关于2020年度利润分配的议案》，符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

五、相关风险提示

本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-022

日播时尚集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系依据财政部相关规定进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2018〕35号的有关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相应会计政策变更系根据国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司提请的《关于会计政策变更的议案》，是依据财政部修订的《企业会计准则第21号一一租赁》而进行的合理且必要的行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

四、监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-024

日播时尚集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭永清先生的书面辞职报告。郭永清先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，郭永清先生将不再担任公司任何职务。郭永清先生与董事会及管理层之间不存在分歧，无任何其他需要通知公司股东及债权人的事项，不存在应履行而未履行的承诺事项。

郭永清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司对郭永清先生在任职期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会及专委会的合规运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在改选出的独立董事就任前，郭永清先生仍将继续履行独立董事职责。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会同意提名佟成生先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。佟成生先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，公司独立董事对提名佟成生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日

佟成生先生简历：

佟成生先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士。现任上海国家会计学院阿米巴研究中心主任，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师，山西省管理会计特聘专家，兼任上海健耕医药科技股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司和山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事。佟先生长期从事成本管理会计、财务会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式和预算管理等方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。

截至本公告披露日，佟成生先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

(上接127版)

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2020年度，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事向董事会提交了《成都智明达电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上做报告。

（五）、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

总经理工作报告真实地反映了总经理2020年度的工作情况，公司总经理协调各部门、带领全体员工积极进取，在研发创新、市场开拓、企业管理水平提升等方面取得了良好成绩。

（六）、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司编制的《2020年度财务决算报告》如实反映了公司2020年的实际财务状况。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。合计拟派发现金红利8,150,000.00 元（含税）。2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司于2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市，根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于2021年新上市公司，因此未披露2020年度内部控制评价报告。

（九）、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《成都智明达电子股份有限公司章程（草案）》的有关规定，由公司董事长王勇先生提名万崇刚先生、张旭东先生为公司副总经理，分管市场部工作，前述人员为公司高级管理人员，自董事会审议通过之日起至2022年11月止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2021-008

成都智明达电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月12日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈誉峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，公司对2021年第一季度报告进行了编制。

监事会认为：公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。一季度报告正文及全文将于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露

（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司本次使用最高额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2020年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司编制的《2020年度财务决算报告》如实反映了公司2020年的实际财务状况。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。合计拟派发现金红利8,150,000.00 元（含税）。2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2021年4月26日