广东通宇通讯股份有限公司

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-016

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以337,840,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件、光模块产品及综合解决方案。 公司已形成通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线、光传输模块等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、4.5G、pre5G、5G等多网络制式的多样化产品需求，在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

另外，公司积极开拓新能源领域业务，切入智能换电柜领域，智能换电柜在较大程度上为电动车高频使用人群，如美团、饿了么外卖派送、 快递派送等城市短途配送行业解决了续航问题，填补了电动车行业除充电以外可选择性方案的空缺，具有广阔的市场前景。公司将利用自身的产品优势同铁塔能源有限公司形成长期稳定的合作关系，同时不断开拓新的市场。

①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、pre5G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

②射频器件种类较多，包括合路器、塔顶放大器、滤波器、双工器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS射频单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz一80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求。广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

④光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、运营商、数通设备商和数据中心客户。截至目前，公司成功研发出了包括 10G SFP+、10G XFP、16G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、50G SFP28、100G QSFP28、100G CFP2、400G QSFP-DD等系列在内的多个光模块产品类型，在光模块领域拥有5项发明专利、29项实用新型和外观设计专利、14项软件著作权，先后承担了“重20170220 面向工业互联网和军用光传输链路的工业级和军工级高速光模块关键技术研发”等多个技术攻关项目，获得包括国家高新技术企业、广东省面向5G和大型超大型数据中心的高速光模块工程技术研究中心等多项荣誉。基于未来光模块技术趋于小型化、低成本、低功耗、远距离、高带宽的背景，公司丰富的产品研发经验及研发技术积累为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

⑤智能换电柜主要面向城市短途配送行业。2020年，公司中标铁塔能源有限公司的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目，这标志着公司在在智能换电业务领域的行业地位。目前，智能换电柜项目已经成为公司业务一个新的利润增长点，对促进公司未来整体发展起到积极影响。公司在未来将积极维护并拓进客户关系，在新能源产品上丰富产品结构，努力打造新的利润增长点。

2、主要经营模式

①采购模式

公司建立了合格供应商制度，制定了一系列的采购管理制度，根据制度要求将所需的原材料或配件向供应商统一采购。供应链管理部根据历史生产数据以及已确定销售订单、物料即时库存、安全库存、半成品、产成品库存、预计入库量、预计可分配量等要素制定物料需求计划，然后根据质量、价格等多种条件在合格供应商范围内选择采购厂商。在采购环节，公司采用信息化管理，使用SAP软件系统统计管理从采购物料申请、订单维护、报价、收货、检验、付款等系列程序。公司采购的具体程序包括：供应商筛选一一供应商认证一一供应商商务评估一一合格供应商管理一一日常采购计划的制定和执行。在采购时，公司一般对同一种原材料或配件选择3-4家供应商供货，每年年末均对供应商进行质量、交期、价格的综合检测和评判，进而选定合格供应商并制定相应的采购优化计划，以提升第二年的采购质量。

②生产模式

公司的生产模式包括以销定产、备货生产及委托加工。

“以销定产”主要根据客户采购订单制作要货单送交市场部，市场部根据要货单标明的品种、规模、数量、交货期等情况向供应链管理部PMC下达生产订单，生产部根据生产订单确定生产计划并组织生产，生产过程中与供应链管理部、品质管理部、仓库保持沟通，衔接原料采购、产品质检、产品入库的相关工作。

“备货生产”主要对于部分常规通用产品，如常用型号的基站天线及射频器件等，公司通常保有一定数量的备库，以适应客户小批量或者更新维护所需，提高对客户的反应速度。同时，备库生产可以调整生产的经济批量，从而降低生产成本。公司备库生产主要由生产部根据以往的经验及临时生产情况制定生产计划，并在实施过程中与供应链管理部、销售部门保持沟通，衔接原料采购并根据销售情况及时调整备库安排。

“委托加工”主要是对于表面处理（电镀、氧化、喷粉等）、机加工（钻孔、去毛刺、切削加工等）、模具加工等工艺则采取委托加工的方式，可以缩短生产周期，提高交货速度，同时公司委托加工业务涉及较多工序，相关工序所需的固定资产投入较大，若均由公司自身投资，在设备利用率较低的情况下不具有经济效益。

③销售模式

公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商。由于公司产品技术含量较高，因此公司重视营销队伍的技术能力培养和新产品、新方案的培训，提高营销人员业务素质，更好地为客户提供服务以赢得市场。同时，公司凭借较强的研发实力可快速向客户提供个性化的解决方案，使产品进一步贴近不同客户的特定需求，与客户形成更加密切的合作关系。 对于国内市场，公司采用直销的模式进行产品销售。公司主要通过参加各大通信运营商及设备集成商的集中采购招投标获得销售订单。对于国外市场，公司主要采用直销与经销商相结合的模式进行产品销售。

3、行业特点及导向

2020年全球5G投资加快，据GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2020年12月，全球59个国家和地区的140家运营商推出了5G商用服务；全球61家运营商开展5G独立组网测试、试验或商用；5G终端种类和款数增多，2020年5G手机出货量超过2亿台，同比增长10倍以上。2020年以来，国家已经发布了一系列5G发展引导性政策。比如国家发展改革委、工信部发布了包括医疗、教育、电力、港口、制造、超高清、车路协同等垂直领域的七项5G创新应用提升工程。同时，工信部还明确提出了有关5G加快网络部署、丰富应用场景、加大研发力度、构建安全体系、加强组织实施等五方面18项措施。国家通过各种相关引导政策，加快5G网络和物联网建设，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，各种业务需求逐步发掘细化，市场需求增长强劲。

公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）行业分析与回顾

在过去的一年中，在全产业链的共同努力下，中国5G建设取得了阶段性成效，全球规模最大、用户发展最快、独立组网的5G网络已经成为“中国标签”。公司作为5G产业的重要组成力量，携手运营商，为经济社会转型需求和人们数字化美好生活需要提供了有力支撑。

根据中国信息通信研究院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》，2020年5G直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元，间接带动总产出约2.1万亿元，间接带动经济增加值约7606亿元。在2020年12月28日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上，工信部部长肖亚庆表示，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。2021年规划新建5G基站超60万个，将同时聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景，开展工业5G专网试点，并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。

在光通信领域，2020年3月，工信部颁布的《“5G+工业互联网”512工程推进方案》中指出，加快工业级5G芯片和模组、网关，以及工业多接入边缘计算等通信设备的研发与产业化，促进5G技术与可编程逻辑控制器、分布式控制系统等工业控制系统的融合创新，培育“5G+工业互联网”特色产业；2020年10月，中国共产党第十九届中央委员会关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。

5G正进入融合创新的关键阶段。按照建设周期，上游射频、天线、PCB 等零部件，以及中游无线基站、光通信设备等主设备、系统集成与服务行业将率先受益。

公司深耕通信行业二十余年，在基站天线、射频器件等领域有着非常雄厚的技术积累、研发水平及快速的交付能力，同时在光通信领域有着充足的技术储备与积累，随着国内未来5G应用的不断落地，公司将迎来新一轮的发展机遇。

（二）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入150,946.31万元，比上年同期下降7.85%；实现利润总额9,034.87万元，同比增长102.42%；归属于上市公司股东的净利润7,100.33万元，同比增长181.60%。

报告期内，由于海外疫情的持续发酵，公司海外业务受到一定的影响，公司的海外销售额比去年有所降低，但公司始终保持开拓进取精神，加大成本管控，整合部门资源，进行精细化管理，提升管理水平，节省不必要的费用支出，同时强化海外市场的客户开发，培育潜在客户关系，大力推广新型营销模式，一定程度上减少了营销成本，消减了海外疫情对公司业务的影响。

公司始终遵循“以客户为导向、提供优质的产品及服务”目标要求，尤其在疫情的影响下，公司更注重同客户的发展关系，以优质的合作稳固既有的良好信誉。报告期内公司国内市场的销售继续保持着稳定的增长。

2020年，公司积极拓展新能源业务领域并取得了良好的成绩，2020年国内新能源业务销售金额为9952.84万元，对比2019年的5093万增长95.42%。未来，公司将研判市场的发展情况，基于公司的产品结构，进行相应的调整优化，以稳固并增强公司的核心竞争力。

报告期内，公司与深圳千通科技有限公司签订了股权转让协议，公司切入核心网领域，与公司现有通信业务实现对接，推动公司5G通信产业稳步发展。同时，千通科技在国内落地多个5G专网项目，未来随着5G行业应用的快速发展，特别是垂直行业的应用推动，5G专网的地位不可或缺。公司切入该领域，能够有效提高公司未来盈利能力和核心竞争力。

公司拥有授权专利733项，国际专利17项，国内发明专利95项，519项实用新型专利，102项外观设计专利，20个软件著作权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年公司加大成本管控，整合部门资源，进行精细化管理，提升管理水平，节省不必要的费用支出，使得当期管理费用较去年下降。

2、2020 年由于疫情原因，公司结合市场形势，积极采用了更为合理的线上营销手段，获得了稳定的订单，销售费用有所下降。

3、2020 年公司部分的毛利率相较去年有所上升。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》。中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2019 年9 月19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，并将《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。基于上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行了相应的调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-014

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月27日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事8人，实际出席本次会议董事8人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事时桂清女士回避表决。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事龚书喜、朱辉煌、胡敏珊已向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》；《2020年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现营业收入150,946.31万元，同比下降7.85%；营业利润9,125.98万元，同比增长90.04%；利润总额9,034.87万元，同比增长102.42%；净利润7,625.85万元，同比增长148.11%；其中归属于上市公司股东的净利润为7,100.33万元，同比增长181.60%。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1月1日至2020年12月31日公司实现合并净利润人民币76,258,516.70元，母公司实现净利润人民币66,918,839.29元，加上2020年初未分配利润876,668,062.06元，扣除2020年按照2019年年度股东大会决议已经向股东分配利润6,756,804.00元，提取盈余公积6,496,532.83元，2020年末可供股东分配的未分配利润为934,222,641.04元。截止2020年12月31日，公司合并报表资本公积为632,806,847.86元，公司母公司报表资本公积为674,502,028.89元。

公司2020年度利润分配预案为：拟以公司截止2020年12月31日总股本337,840,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发人民币101,352,060.00元，不转增股本，不送红股。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对现金分红的规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021151820217号）；

东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，针对前次募集资金截至2020年12月31日止的使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]51820281号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用专项报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度全文》；《2021年第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（十五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，决定聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-026

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2021年4月27日召开，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2021年5月18日（星期二）14:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》；

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

8、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；

9、《关于向银行申请授信额度的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

独立董事将在年度股东大会上述职。

上述提案已经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对第5~10项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2021年5月13日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2021年5月13日17:00以前收到为准；

（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3、会议联系方式：

联系人：旷建平

联系电话：0760-85312820

联系传真：0760-85594662

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

邮编：528437

4、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：362792

2.投票简称：通宇投票

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东通宇通讯股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2020年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

■

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：_____________________

委托人股票账号：_____________________

受托人签名：_____________________

受托人身份证号码\护照：_____________________

委托日期：___________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-015

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式表决召开，会议通知于2021年4月16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事4名，实际出席4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2020年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》对现金分红的规定。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(下转534版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴中林、主管会计工作负责人王智及会计机构负责人(会计主管人员)李艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

（2）合并利润表项目分析

■

（3）合并现金流量表项目分析

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权事项

公司于2021年1月12日与深圳市光为光通信科技有限公司少数股东签署《股权转让协议》，拟收购其持有的少数股东股权；于2021年2月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过附生效协议的《股权转让协议》。

2、2021年非公开发行A股股票事项

公司为把握市场发展机遇，实现公司战略发展，实现产业升级和上下游产业链融合，拟募集资金不超过9亿元，主要用于高速光通信器件、光模块研发及生产项目等，于2021年2月19日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过与公司2021年度非公开发行A股股票方案相关的各项议案；公司于2021年3月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。公司于4月收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，后续进展将及时公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

2021年第一季度报告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-022