深圳市金新农科技股份有限公司
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为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2020年末各类资产进行了全面清查和减值测试，决定对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。具体内容详见公司2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二十三、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》
《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二十四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二十五、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》
为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，同意公司将全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司以人民币33,628.84万元的价格在南方联合产权交易中心有限责任公司以公开挂牌方式转让。《关于拟挂牌出售全资子公司股权的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二十六、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
《关于公司为下属控股公司提供担保的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十七、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事人员津贴管理制度〉的议案》
为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，公司对《董事、监事人员津贴管理制度》进行修订。修订后的《董事、监事人员津贴管理制度》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2021年5月20日下午14:10以现场加网络投票形式召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-043
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司2020年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》，现就召开2020年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2020年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021年5月20日下午14:10
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年5月17日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截止2021年5月17日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。
二、会议审议事项
议案1：《2020年度董事会工作报告》
议案2：《2020年度监事会工作报告》
议案3：《公司2020年度报告全文及其摘要》
议案4：《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
议案5：《2020年度利润分配方案》
议案6：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7：《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》
议案8：《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案9：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
议案10：《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
议案11：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
议案12：《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
议案13：《关于修订〈董事、监事人员津贴管理制度〉的议案》
除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2020年度述职报告》。
上述议案1及议案3-13已经公司2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，议案2-10及议案12已经公司2021年4月26日召开的第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2021 年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。本次议案11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记事项
1、登记时间：2021年5月19日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月19日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年5月19日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：邹静
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@163.com
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
《第五届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-030
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司2020年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。
此议案须提交公司2020年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》。
监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2020年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2020年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
此议案将提交公司2020年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；公司在对子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司的管控存在薄弱环节，包括销售与收款、采购与付款、投资运营等方面的内部控制需进一步完善，但公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发生严重违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对2020年度内部控制自我评价报告无异议。
七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。
八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》。
经审核，监事会认为2020年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制，2020年日常关联交易实际发生金额未超出2020年初预计金额。监事会对此议案无异议。
此议案将提交公司2020年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）8-187号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度实现经审计的净利润为-2,078.46万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的7,200万元相比，未完成业绩承诺，且业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款2,700万元。
十、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
经审核，监事会同意公司根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定的公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计机构，聘任期限自2020年度股东大会通过之日起计算。
此议案须提交公司2020年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为《公司未来三年（2021一2023年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。
十三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
十四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于子公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。
十五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
十六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》
《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》
经审核，监事会认为公司本次采取公开挂牌出售的方式出售全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权是为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。本次采用公开挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权挂牌出售。
十九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为下属控股公司南平市金新农生态养殖有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保，有利于下属控股公司的业务发展，满足其资金需求，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。
此议案须提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
深圳市金新农科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至2020年12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，每股面值1元，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币652,777,495.56元，减除发行费用人民币12,036,320.29元(不含增值税)后，募集资金净额为640,741,175.27元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行审验，并于2020年12月11日出具了《验资报告》（天健验【2020】8-40号）。公司对募集资金采取了专户存储管理措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金38,000万元，尚未使用的募集资金账户余额为26,166.66万元（含本期暂未扣除的信息披露费等发行费及利息收入），公司非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下表：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2020年8月根据最新的规则制度对《募集资金管理制度》进行了修订，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订募集资金监管协议情况
（1）募集资金账户监管协议情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，经公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行设立了募集资金专项账户，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”） 在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）分别在广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户，武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）在中国农业银行深圳公明支行设立募集资金专项账户。上述募集资金专户用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。
公司于2020年12月11日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月30日，公司、公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）、公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金五方监管协议》；2020年12月31日，公司、公司控股子公司武汉天种、公司控股孙公司始兴优百特、武汉天种全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）、保荐机构中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金六方监管协议》。上述三方、四方、五方及六方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异；公司履行了募集资金专户的开立及监管协议签订的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内上述监管协议得到切实履行。
截至2020年12月31日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：
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本报告期内，公司无使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的情况。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集项目先期投入及置换情况
报告期内无募集资金置换先期投入情形。
公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中始兴优百特二期2500头种猪场项目置换2,068.87万元，武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目11,765.16万元。截止目前已置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
已签订募集资金三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按照募集资金使用计划实施。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、募集资金使用及披露
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附表一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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深圳市金新农科技股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及
事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）2020年度内部控制的有效性进行鉴证，出具了带强调事项段无保留意见的《关于深圳市金新农科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审（2021）8-184号）。公司董事会就上述鉴证报告涉及事项专项说明如下：
一、内部控制鉴证报告强调事项段的内容
“我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，如金新农公司董事会《2020年度内部控制自我评价报告》所述，金新农公司对子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称盈华讯方）的管控存在薄弱环节，包括授信管理不到位、应收账款催收不及时、预付货款监督供货不及时以及投资运营效益不达标等方面。金新农公司及盈华讯方在内部控制的自查工作中，发现了上述内部控制缺陷并开展了整改工作，主要包括加强对应收账款催收，包括采取司法途径；及时跟进预付货款，联系供应商加快供货或协商退款，提高资金的使用效率及安全性；同时加强对跨界投资业务的投前评估，谨慎开展跨界投资，严格控制投资风险。
金新农公司已在《2020年度内部控制自我评价报告》中对识别的上述缺陷和整改措施进行了披露。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的鉴证意见。”
二、董事会针对内部控制鉴证报告涉及事项的相关说明
公司董事会认为该鉴证报告客观反映了公司实际情况，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市金新农科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》中会计师意见，强调事项段中涉及事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性，涉及事项对公司2020年度财务状况和经营成果无重大影响。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。2021年度公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强对子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
三、消除该事项及其影响的具体措施
针对内部控制鉴证报告涉及的强调事项，公司将采取以下措施消除该事项，提升公司内部控制的有效性。
1、加强对子公司内部控制检查力度，从授信审批方面检查《信用风险管理制度》实际执行情况，从预付账款审批方面检查大额预付的及时性和必要性；明确应收账款催收职责，加强催收力度，控制资金支付节奏。2020年度公司已根据客户资质、信用状况、账龄和供应商经营状况、供货能力等因素，对应收账款和预付账款余额可回收性进行合理估计，对其中部分可回收性较小的款项，基于谨慎性原则计提信用减值损失；对于大额长账龄的应收账款及预付账款，包括已计提减值损失的款项，已进一步加强催收措施和及时跟进供货进度，必要时采取法律手段维护公司利益。
2、公司有计划对非主营业务进行处置，以更加聚焦主业，谨慎开展跨界并购。公司将严格执行《对外投资管理制度》的相关要求，加强对投资项目的尽职调查，必要时外聘专家参与决策，规范投资行为的决策审批权限和程序、具体的实施管理及相关信息的报告与披露，并对重大项目投资实行奖惩措施，做到事前、事中、事后的全方位的风险管控，严格控制投资风险。
3、进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标的差异，加强对成本费用指标完成情况的考核。同时进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。
4、公司将严格执行《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定，及时召开董事会修订内部控制缺陷评价标准，以符合公司业务规模和盈利水平的实际情况。
5、加大力度开展相关人员的培训工作，针对财务系统切换过程中，人员操作不熟练的问题，公司制定了系统化的培训宣贯机制并发布详细的操作指引手册，确保相关员工快速掌握系统功能，提高员工相应的工作胜任能力。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-032
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、 利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2021）8-183号），公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润132,249,279.70元，提取法定盈余公积15,908,976.61元，加上年初未分配利润140,299,079.19元，减去2020年已分配利润8,641,610.08元，2020年末累计未分配利润为247,997,772.20元，资本公积金余额1,643,362,821.26元。
2020年度母公司实现净利润159,089,766.12元，提取法定盈余公积15,908,976.61元，加上年初未分配利润38,144,013.60元，减去2020年已分配利润8,641,610.08元，2020年末累计未分配利润为172,683,193.03元，资本公积金余额1,734,483,791.51元。
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2020年度利润分配方案如下：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经审核，我们认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况及未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配方案，并将该事项提交公司2020年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第九次会议及2020年度报告相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-033
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易
执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度日常关联交易预计情况
公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议及2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2020年向关联人销售产品、商品8,000万元。具体情况详见公司于2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。
（二）2020年日常关联交易实际执行情况
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联人：河南省新大牧业股份有限公司
新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：9,247.05万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营）；花木种植（前项国家有专项规定的除外）；蔬菜种植；杜洛克种猪生产；房屋租赁经营。温氏（深圳）股权投资管理有限公司持有新大牧业61.86%股权，宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）及李长青等16位股东合计持有新大牧业38.14%股权。
2、关联关系说明
新大牧业为公司原持股25%的联营企业，公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司将持有新大牧业25%股权转让给温氏（深圳）股权投资管理有限公司，根据《企业会计准则第 36号一一关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，新大牧业为公司关联方。因公司原控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司向其销售饲料，构成日常关联交易。经公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第五十三次（临时）会议及2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的洛阳金新农新大饲料有限公司（以下简称“洛阳金新农”）65%的股权转让给新大牧业，本次转让完成后公司不再持有洛阳金新农股权，洛阳金新农向新大牧业销售饲料不再构成公司的关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与新大牧业发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，采用成本加成的方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方新大牧业2020年购销合同依据相关法律、法规，按具体业务的开展情况进行了签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
2020年度向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与新大牧业的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
自2020年5月份公司将洛阳金新农股权转让给新大牧业起，公司不再与新大牧业发生关联交易。
五、独立董事事前认可和发表的意见
1、事前认可意见
独立董事发表事前认可意见如下：
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司2020年度日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，2020年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合公司2020年实际情况，未超出2020年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司2020年度与新大牧业发生的饲料销售与实际情况存在一定差异主要系2020年5月公司将持有的洛阳金新农新大饲料有限公司股权转让给新大牧业后，公司与新大牧业不再发生饲料销售关联交易。
公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。我们对公司2020年日常关联交易执行情况无异议。此项议案尚须提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为： 2020年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制，2020年日常关联交易实际发生金额未超出2020年初预计金额。监事会对此议案无异议。此议案将提交公司2020年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司作为公司保荐机构通过查阅董事会、监事会关于2020年度日常关联交易执行情况的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对该事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：金新农关于2020年度日常关联交易执行情况符合公司2020年实际情况，未超出2020年预计，没有损害公司及其他关联股东和中小股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的要求。
中信证券对金新农2020年的关联交易执行情况无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第九次会议及2020年度报告相关事项发表的独立意见；
3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见；
4、第五届监事会第九次会议决议；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司2020年日常关联交易执行情况的核查意见》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-035
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2021 年1月1日一2021年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）内部董事（指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事）的津贴，税前每年人民币5万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。
（2）外部董事及公司独立董事津贴为15万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案：
（1）在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事的津贴，税前每年人民币5万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。
（2）不在公司担任除监事以外职务的股东监事的津贴为15万元/年（税前）。
3、董事长、副董事长和监事会主席的津贴，税前每年为18万，兼任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬。
4、公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，实行年薪制。高级管理人员的薪酬由月基本工资、月绩效工资、年底绩效工资三部分组成，其中高级管理人员的月基本工资= 《年薪架构》中对应的年薪×60%÷12；高级管理人员的月绩效工资＝《年薪架构》中对应的年薪×25%÷12；高级管理人员的年底绩效工资＝《年薪架构》中对应的年薪×15%。
年底绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算，主要从公司的经济效益及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量几个方面进行综合评价。高级管理人员年底绩效工资包括年底绩效工资兑现和年底绩效工资计提。其中年底绩效工资兑现：公司经营管理层实现年度利润目标时，年底绩效工资按KPI考核后对应值全额发放，年底绩效工资=年底绩效工资总额×年度KPI系数。年底绩效工资计提：未完成公司年度目标的80%时，无年底绩效工资；完成公司年度目标，个人年底绩效工资按照对应级别标准的年度平均值×服务月数×KPI系数计提。
当实际利润高于年度目标利润时，公司计提一定比例的超额利润奖金池。高级管理人员根据个人KPI考核系数参与超额奖金分配，实际完成利润已扣除月绩效工资和年底绩效工资。
高级管理人员月基本工资和月绩效工资以现金形式发放，年底绩效工资以现金或公司确定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。高级管理人员的每月基本工资按月发放；高级管理人员月绩效工资进行月度预发放，每季度监测计划完成进度，半年度平衡决算，年底绩效工资根据“先审计、考核，后兑现”的原则予以发放。
高级管理人员在年底绩效工资发放时在任不足一年的， 或者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按其实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
高级管理人员除任董事以外双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，原则上不发放兼任职务薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事基本薪酬及津贴按月发放；独立董事津贴按月发放；高级管理人员基本工资和月绩效工资以现金形式发放，年度绩效工资以现金或公司确定的其他方式发放，并受公司有关奖励办法的约束。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬尚需提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
0证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-045
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司生猪期货套期保值业务出现亏损的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》，公司拟在2021年度开展与公司经营相关的玉米、玉米淀粉等饲料原材料及生猪等产品期货、期权合约，开展的期货期权套期保值业务保证金最高占用额不超过人民币3.5亿元。
近日公司期货决策小组及财务部门的初步测算，截止2021年3月31日，公司开展的生猪期货套期保值业务的亏损累计13,099.44万元，其中浮动亏损3,083.87万元，平仓亏损10,015.57万元。
二、形成亏损的主要原因
公司期货决策小组基于公司2021年度生猪生产能力及行业生猪产能的恢复程度，对未来生猪现货市场价格作出的判断而建立的生猪期货套期保值合约。春节后生猪现货市场价格快速回落，现货价格与期货价格基差由升水变为贴水，生猪期现价格偏离度较大，生猪期货价格阶段性的快速上涨导致公司生猪期货套期保值业务出现亏损。
三、对公司的影响
上述事项不会影响公司的日常经营活动， 公司已根据《企业会计准则第24号一一套期会计》对2021年第一季度的套期活动进行了账务处理，对全年的利润累计影响以生猪期货合约提前平仓或到期交割的实际盈亏为准。
四、风险提示
1、本公告中列示的所有数据均未经审计。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-042
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为下属控股公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足公司下属控股公司南平市金新农生态养殖有限公司（以下简称“南平金新农”）日常经营发展的需要，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》。公司拟为南平金新农向中国农业银行股份有限公司南平延平支行申请不超过人民币5,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。
因本次被担保人资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
名称：南平市金新农生态养殖有限公司
统一社会信用代码：91350700MA2Y2FJD0W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层
法定代表人：陈建新
注册资本： 1088万元人民币
成立日期：2017年3月13日
经营范围：生猪、猪苗的饲养、销售。
股权关系说明：南平金新农是公司持股51.0014%的控股公司，公司控股孙公司福建一春农业发展有限公司持有其100%股权，公司全资子公司武汉天种畜牧有限责任公司持有福建一春农业发展有限公司51.0014%股权。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
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三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过人民币5000万元。
2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。
3、担保期限： 借款合同约定的债务履行期限届满之次日起二年，债务人履行债务的期限为12个月。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、对公司的影响
本次担保有利于下属控股公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股公司且运营正常，具备偿还债务的能力，其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东暂未提供同比例担保。
本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日公司及控股子公司实际对外担保余额为96,143.69万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28 万元）的比例为36.36%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为9,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.40%。连同本次第五届董事会第九次会议审议通过的担保额度23,400万元，公司及控股子公司对外担保总额为119,543.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.21%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为2981.06万元，公司已累计收回代偿金额 1478.07万元。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-038
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
(下转551版)
