振德医疗用品股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603301 公司简称：振德医疗

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案尚须公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况

振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区5,300家医院，其中三甲医院800余家，形成了稳定的市场体系。

在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑，报告期内公司被授予家用医疗器械西普金奖。在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达95%，共计覆盖全国7万余家药店门店。在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超500万人。

公司主要产品及其用途详见2020年年度报告全文“第三节 公司业务概要”。

公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

2、生产模式

公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌及英国等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；工程部负责生产指导相关文档的制作与批准；设备科负责设备的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行和售后服务。

公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产和信息化项目，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。

对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

3、销售模式

公司在境内和境外采用不同的销售模式。

（1）境外销售

公司境外销售主要采取OEM/ODM模式（英国子公司Rocialle Healthcare Limited主要为其自有品牌销售）与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准,进行设计转换和生产制造，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）70多个国家和地区。公司外销业务由公司国际营销部门开展。

（2）境内销售

公司境内销售通过经销与直销、线上和线下结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系，并通过线上渠道销售公司产品。直销模式下，公司利用自建的线上线下营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司医院线内销业务由公司的国内营销部门开展。公司药店、线上销售业务由公司大零售部门负责。

在国内市场，公司专注医疗和健康领域，打造了一支专业的市场营销推广团队，通过学术推广和交流、产品知识培训、品牌营销推广等活动，及时了解和掌握客户、市场需求，加强与客户间合作和粘性，持续围绕核心业务构建和扩充产品线，巩固和提升在医院和消费者中的品牌形象。

（三）行业情况说明

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中商产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模达7,765亿元，近5年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达831亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。

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数据来源：《中国医疗器械蓝皮书》、中商产业研究院整理

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数据来源：医疗器械研究院、中商产业研究院整理

国产医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，产品同质化严重，国内企业主要在低端市场进行价格竞争，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家医改、分级诊疗、鼓励创新、进口替代等政策不断推陈出新，行业迎来巨大的变革，同时行业竞争也日趋激烈，集中度在快速提升，行业面临更多的整合机会。

由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。

在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元,市场前景广阔。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，浙江振德持股增加至10,919.16万股,持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，浙江振德持股数量不变，持股比例下降至48.06%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：报告期内，公司实际控制人鲁建国受让了胡修元持有的0.2%、金海萍持有的0.25%、沈博强持有的0.3%、陆形平持有的1.00%的浙江振德的股份，持有浙江振德的股份比例增加至83.5%。

报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，沈振芳持股增加至931万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，沈振芳持股数量不变，持股比例下降至4.10%。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入103.99亿元，与去年同期相比增长456.75%；实现归属于母公司股东的净利润25.49亿元，与去年同期相比增长1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.18亿元，与去年同期相比增长2275.59%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司、河南振德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用纺织有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州羚途科技有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、上海嘉迪安实业有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司、NEW BEGINNINGS INVESTMENT(香港新起点投资有限公司)、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司、浙江斯坦格运动护具科技有限公司和杭州馨动网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

振德医疗用品股份有限公司

董事长：鲁建国

2021年4月26日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-027

振德医疗用品股份有限公司

关于公司2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、每股分配金额：每股派发现金红利2.30元（含税）。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利2.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，本年度公司现金分红比例为20.31%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度末合并报表可供股东分配利润为2,821,948,834.92元（其中2020年度增加2,402,032,937.48元），母公司可供股东分配利润为1,670,852,261.80元（其中2020年度增加1,468,413,314.41元）。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.31%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润2,549,453,200.21元，母公司未分配利润为1,670,852,261.80元，公司拟分配的现金红利总额为517,740,892.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。同时，随着国家对医疗行业的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，叠加居民医疗消费升级需求，产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020年度，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润 2,549,453,200.21元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，抓住行业快速发展机遇，实现公司业务不断拓展和提升。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，提升市场份额；推进供应链优化，提升运营效率；持续研发投入，建立技术优势；加强人才、品牌建设，夯实发展基础；推进项目建设，提供产品、产能保障。

要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了2020年度利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率。

2、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造管理为抓手，推进供应链优化提升，同时加大信息化投入，加快数字化建设，实现生产、管理、营销数字化转型。

3、研发创新方面：公司将继续加大研发技术投入，深化研发组织和流程优化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

4、人才、品牌建设方面：公司将继续健全人才引进和培养机制，持续加强品牌建设，为公司持续高质量发展提供保障。

5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

此外，公司将积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业和细分行业产品领域领先企业及关键技术的并购和整合机会，实现公司外延式发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了行业、公司发展情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及发展需求，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合公司及股东长远利益，留存未分配利润资金主要用于公司经营管理水平提升和业务拓展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中关于现金分红政策的规定。

独立董事同意公司拟定的2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-029

振德医疗用品股份有限公司

关于公司开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务快速发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过30,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-036

振德医疗用品股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司变更后经营范围为：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、修改《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

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上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理增加公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-037

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月24日 14点 00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月24日

至2021年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021年 4 月 26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并于 2021年 4 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐 大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、张晓兵、 胡俊武。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。

2、登记时间：2021年5月20日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）

3、登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

(下转576版)

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要财务数据的说明：

1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）销售较上年同期大幅增加及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。本报告期，公司实现主营业务收入19.91亿元，较上年同期增长181.59%，其中防疫类防护用品实现销售9.98亿元，剔除防疫类防护用品后公司实现主营业务收入9.93亿元，同口径较上年同期增长119.49%。其中，公司实现境内销售7.46亿元,较上年同期增长102.87%，剔除防疫类防护用品后公司实现境内销售2.72亿元，同口径较上年同期增长129.61%(剔除防疫类防护用品后公司实现境内医院线销售1.70亿元，同口径较上年同期增长124.16%)；公司实现境外销售12.45亿元，较上年同期增长266.90%，剔除防疫类防护用品后公司实现境外销售7.21亿元，同口径较上年同期增长115.90%。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本报告期销售增长致利润增长所致。

3、本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期增长及2020年公司可转债转股增加股本共同影响所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：股东浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生的首次公开发行限售股，于2021年

4月12 日全部上市流通，数量为119,692,300股，占公司总股本的52.68%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

1、其他流动资产变动原因说明：本报告期公司赎回部分利用闲置资金购买的理财产品所致。

2、使用权资产变动原因说明：本报告期执行新租赁准则影响租赁资产报表列报所致。

3、无形资产变动原因说明：本报告期将预付的土地款转入无形资产所致。

4、其他非流动资产变动原因说明：本报告期将预付的土地款转入无形资产所致。

5、应付票据变动原因说明：本报告期末用于票据结算的材料采购款增加所致。

6、应付职工薪酬变动原因说明：本报告期支付部分上年年终奖影响。

7、应交税费变动原因说明：本报告期末尚未缴纳的所得税金额减少所致。

8、其他流动负债变动原因说明：本报告期末预收境内客户款项增加致期末待转销项税额增加所致。9、长期借款变动原因说明：本报告期归还长期借款所致。

10、租赁负债变动原因说明：本报告期执行新租赁准则影响租赁资产报表列报所致。

11、递延收益变动原因说明：本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

12、营业收入变动原因说明：本报告期受疫情影响公司防疫类防护用品销售较上年同期大幅增加及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

13、营业成本变动原因说明：本报告期因销售收入增长致成本相应增加所致。

14、税金及附加变动原因说明：本报告期因销售收入增长致相关营业税金增加所致。

15、销售费用变动原因说明：本报告期销售收入增长致销售服务费用及公司业务发展增加销售人员及薪资水平上涨共同影响所致。

16、管理费用变动原因说明：本报告期公司业务发展管理人员人数较上年同期增加及薪资水平上升、公司管理项目投入增加共同影响所致。

17、研发费用变动原因说明：本报告期研发投入增加所致。

18、财务费用变动原因说明：上年赎回可转换公司债券影响所致。

19、投资收益变动原因说明：本报告期利用闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的投资收益增加以及远期结售汇交割产生的投资收益增加所致。

20、公允价值变动收益变动原因说明：本报告期末未交割远期结售汇预期损失金额减少所致。

21、信用减值损失变动原因说明：本报告期末应收账款余额增加致相应确认的坏账准备金额增加所致。

22、所得税费用变动原因说明：本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。

23、少数股东损益变动原因说明：本报告期公司持股55%的英国子公司Rocialle Healthcare 净利润较上年同期大幅增长所致。

24、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期赎回上年购买理财产品增加现金流入所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还长期借款以及回购股份增加现金流出共同影响所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。公司拟回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，即2020年12月31日至2021年12月30日。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户累计回购股份数量为2,100,000股，占公司总股本的0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133,344,319.82元（不含交易费用）。

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，经慎重研究后决定提前终止实施本次股份回购事项。

2、经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。

公司收购苏州美迪斯70%股权，合并成本为104,160,000.00元。购买日，公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,503,884.57元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。

根据交易各方签署的《股权转让协议》，钟明南、徐天骥、钟明芸承诺：（1）苏州美迪斯2019年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于1,970万元；（2）苏州美迪斯2020年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于2,070万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州美迪斯2019年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,090.83万元，2020年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,624.67万元，完成了2019年度和2020年度的业绩承诺。经测试，截至2020年12月31日，公司因收购苏州美迪斯形成的商誉未发生减值。

3、经公司董事长批准，公司以现金1,950万元认购宝玛医疗科技（无锡）有限公司（以下简称：宝玛医疗，是一家专注于微创外科手术耗材研发创新和生产销售的高新技术企业，目前主要产品为用于人体组织的闭合、切除或器官功能重建等手术中使用的全系列自动吻合器产品，以及电刀冲洗器、超声刀等相关零部件的自主研发、生产与销售）新增的19.89万元注册资本，并在本次增资完成后以现金合计3,000万元收购浦晓东持有的宝玛医疗1.5%股权（对应注册资本15.3万元）和邹红持有的宝玛医疗1.5%股权（对应注册资本15.3万元）。上述增资和股权转让完成后，公司将持有宝玛医疗4.95%股权。就上述交易，公司已于2021年3月29日与宝玛医疗原各股东签署了《关于宝玛医疗科技（无锡）有限公司之股权转让及增资协议》。截至本报告披露日，公司已就上述交易完成1,950万元增资款、第一笔1,500万元股权转让款的支付，相关工商登记变更手续尚在办理中。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603301 公司简称：振德医疗