中国石油集团工程股份有限公司

（上接169版）

重要内容提示：

● 该议案尚需提交股东大会审议。

● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、2021年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司结合年度预算预计了2021年与关联方发生的日常关联交易，预计总额未超出规定范围，定价符合市场交易原则，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

2. 公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况，预计了2021年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计的关联交易定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

3. 2021年4月27日公司第八届董事会第一次会议审议了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，同意2021年度公司及控股子公司与控股股东中国石油天然气集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易额度。关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁在表决该议案时予以回避。

4. 独立董事对该关联交易发表独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况，根据生产经营实际情况预计了2021年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项提交董事会审议前，已得到我们事前认可，董事会在对该议案进行表决时，关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁予以了回避。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。我们同意该事项，并同意将该事项提交2020年年度股东大会审议。

5. 经公司第八届监事会第一次会议审议，监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，对2021年度日常关联交易进行了合理预计，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联监事杨大新和潘成刚回避表决。

6. 该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

（二）2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市西城区六铺炕街6 号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。主要从事组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

中国石油集团 2019年度主要财务数据：资产总额42,357亿元，所有者权益23,736亿元，营业收入27,714亿元，净利润596亿元。截至本公告日，中国石油集团直接持有公司约54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。

中国石油集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：

1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括 ：

工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。

社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。

双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于石油工程设计、工程建设的专业性强、技术难度大，相关工程资质要求高，上下游市场参与者相对固定，主要为石油石化行业内客户。公司各所属企业在数十年的行业发展过程中，一直向中国石油集团提供油气田地面工程建设、炼化工程建设、管道及储罐工程建设和海洋工程建设等服务，与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系。保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的石油工程建设服务市场，有助于实现公司的快速发展。除工程服务类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司正常生产、经营活动所必须，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、 协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事事前意见；

3、独立董事意见；

4、董事会审计委员会决议；

5、第八届监事会第一次会议决议。

中国石油集团工程股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-018

中国石油集团工程股份有限公司

关于2020年度担保实际发生及

2021年度担保预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。

● 2021年度担保总额预计不超过人民币388亿元，担保额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

● 无逾期的对外担保。

● 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

为了保证中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股或全资、纳入公司合并报表范围的各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司提供担保，具体情况如下：

（一）担保额度安排。公司及子公司对下属各级分、子公司提供的母公司担保金额不超过人民币388亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币156亿元；用于办理授信业务的担保金额不超过人民币142亿元；用于公司分别与工商银行、北京银行签订授信合同而提供的对外担保金额不超过人民币90亿元。担保额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（二）被担保公司介绍。被担保人包括纳入公司合并报表范围的全资及控股各级分、子公司。预计2021年度需要提供担保的各级分、子公司具体情况如下表：

（单位：人民币万元）

■■

（三）预计对被担保子公司的细分担保额度。公司及子公司对下属各级分、子公司项目投标、合同履约、授信业务等提供母公司担保不超过人民币388亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任，明细如下：

单位：人民币亿元

■

基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将担保计划在其下属分、子公司（包括但不限于上表所列公司）间进行适当调剂。

（四）申请授权事项。上述担保额度经董事会、股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权：

1. 董事长办公会审批一是公司与金融机构签订授信合同而提供的对外担保事项；二是公司为下属分、子公司使用授信额度而出具的反担保事项；三是单笔担保金额小于30亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

2. 董事会审批：单笔担保金额大于等于30亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。

（五）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

二、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计为公司各级子公司提供担保额度并取得授权，将有利于简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场开发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。

三、2020年累计担保及逾期担保情况

1. 2020年，公司发生对外担保15项，累计折合人民币为124.57亿元，全部为公司对下属各级子公司的担保。

2. 截至2020年12月31日，公司累计对外担保（不含对下属分子公司担保）余额为0万元，公司不存在逾期对外担保。公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合人民币261.27亿元，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的比例为105.86%，占经审计总资产的比例为24.58%。公司及下属子公司无逾期担保情况。具体情况如下：

（1）被担保人基本情况

■

（2）担保事项基本情况

■

四、董事会意见

公司2021年4月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于2020年度担保实际发生及2021年度担保预计情况的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司2020年发生的各类担保和公司及下属子公司拟对下属各级分、子公司2021年度项目投标、合同履约、授信业务等提供母公司担保是为了保障公司业务资金需求，满足其业务发展需要，符合公司的整体利益，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及相关内控制度的有关规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该等担保事项，并同意提交2020年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司2021年4月27日召开的第七届监事会第五次会议一致审议通过了《关于2020年度担保实际发生及2021年度担保预计情况的议案》，监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公司2020年发生的担保事项属公司及分、子公司的正常生产经营行为；预计的2021年担保发生情况合理，目的是保证分、子公司生产经营的资金需求，能够有效控制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。

七、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-019

中国石油集团工程股份有限公司

关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各级下属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

1. 计提资产减值准备状况

单位：万元

■

2020年度公司共计提资产减值准备11,691.14万元。其中，应收款项坏账准备主要为公司下属企业因债务方严重资金短缺、破产等原因计提；合同资产减值准备主要为部分工程项目质保金全额收回存在风险；存货跌价准备主要为公司下属企业因原材料可变现净值低于账面原值等原因计提。

2. 转回资产减值准备状况

单位：万元

■

2020年度公司共转回资产减值准备1,061.94万元。其中，应收款项坏账准备转回主要为公司下属企业以其他偿债方式收回款项；存货跌价准备转回主要为公司下属企业原减值因素消除。

3. 核销资产减值准备状况

单位：万元

■

2020年度公司共核销资产减值准备1,960.18万元。其中，应收款项坏账准备核销主要为公司下属企业经诉讼已无收回可能，或债务方破产并无可抵债资产等；存货跌价准备核销主要为下属企业原材料报废处置等；固定资产减值准备核销主要为下属企业无法使用的资产报废处置。

二、计提、转回、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》规定，本次公司计提和转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计入当期损益，以上资产减值准备使公司2020年利润总额相应减少10,629.20万元。

根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况，因上述资产减值准备核销均已计提足额的减值准备，不会对当期利润总额产生影响。

三、董事会审计委员会关于公司计提、转回、核销资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会2021年4月17日召开2021年第二次会议，审议通过了《关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司2020年资产减值准备计提经过了减值测试，提供了资产减值的相关证据资料，履行了严格的审批程序；转回减值准备也提供了充分的证明材料，核销减值准备是在对资产损失认真清理调查、取得合法证据、履行完备的审批手续基础上进行的。相关资产减值准备的计提、转回、核销已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

同意公司本次基于谨慎性原则进行计提、转回、核销资产减值准备的事项，使公司关于资产价值的会计信息更加真实，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司2020年度计提资产减值准备11,691.14万元，转回资产减值准备1,061.94万元，核销资产减值准备1960.18万元，影响损益-10,629.20万元，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益情形。

六、监事会意见

公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第八届监事会第一次会议决议。

中国石油集团工程股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-020

中国石油集团工程股份有限公司

关于发行债务融资工具一般性授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币50亿元（或等值外币）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发行公司债券，则可向公司股东配售。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限均最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。

（六）授权有效期

本议案所述授权自本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。

如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

二、授权事项

（一）提请股东大会一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

1. 决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比例、具体申购办法、是否上市、上市地点、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券上市等与发行有关的一切事宜）。

2. 就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

3. 在董事会已就债务融资工具发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4. 如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5. 在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披露。

6. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

（二）在取得股东大会就前款1-6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司董事长根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

三、独立董事意见

本次对公司发行债务融资工具一般性授权事项，有利于提高公司债务融资的决策效率，该事项符合公司和全体股东的利益，相关议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该事项，并同意提交2020年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次提请公司股东大会授予董事会发行公司债务融资工具的一般性授权，仅是依法授予公司董事会依法办理发行公司债务融资工具有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的发行债务融资工具方案，待股东大会审议通过后，公司会根据公司生产经营需要，确定是否发行公司债务融资工具及制定具体的方案。

本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-021

中国石油集团工程股份有限公司

关于召开2020年度暨2021年

第一季度网络业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：中油工程2020年度暨2021年第一季度网络业绩说明会

●会议时间：2021年5月12日13:30-15:30

●会议召开方式及网络交流网址：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。

●投资者可在2021年5月11日前通过电子邮件方式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题统一进行回答。

一、说明会类型

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日披露《中油工程2020年年度报告》和《中油工程2021年第一季度报告》，详情请参阅上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2021年5月12日通过网络方式召开 “2020年度暨2021年第一季度网络业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年5月12日13:30-15:30

会议召开形式：网络平台文字互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长白玉光先生，总经理王新革女士，副总经理兼董事会秘书于国锋先生，财务总监穆秀平女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021年5月11日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题统一进行回答。

2、本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系人： 唐涛

联系电话：010-63596905

联系邮箱：tangtac@cpec.com.cn

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2021年4月28日