江西国光商业连锁股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：605188 公司简称：国光连锁

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司2020年度的利润分配预案如下：以截至2020年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发红利37,168,500.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的35.07%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末，公司拥有门店71家，是江西省商贸流通行业首家上市企业，江西本土领先的连锁经营企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本年报第十一节之“ 八、合并范围的变更”。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-018

江西国光商业连锁股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十六次会议通知，2021年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

（三）《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（八）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

（九）《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

2020年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）346.97万元（含税），公司董事2020年度薪酬发放和独立董事2020年度津贴发放符合公司薪酬管理制度等相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

2020年4名高级管理人员（未包含4名由董事兼任的高管）共计发放薪酬220.62万元（含税），公司高级管理人员2020年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。

(十一)《关于公司董事会审计委员会2020年度履职工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职工作报告》。

（十二）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品、提供劳务，向胡金根和蒋淑兰租赁物业，胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融资提供担保”的关联事项，关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；“向江西煌上煌集团食品股份有限公司购买商品、提供劳务”的关联事项，关联董事王金本回避表决，表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

本项议案同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（十六）《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第一季度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

（十七）《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

公司定于2021年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年4月28日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-019

江西国光商业连锁股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月17日以电子邮件方式发出第一届监事会第十五次会议通知，2021年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

全体监事对2020年年度报告及摘要进行审核后认为：

1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；

2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证2020年年度报告及摘要真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，有效控制经营风险。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

（七）《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

2020年公司5名监事共计发放薪酬171.97万元（含税），公司监事2020年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易是公司日常经营之所需，是公司与关联方之间正常的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

全体监事对2021年第一季度报告进行审核后认为：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证2021年第一季度报告真实、准确、完整、承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2021年4月28日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-021

江西国光商业连锁股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.75元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度归属上市公司股东的净利润为105,989,354.73元，母公司2020年度实现净利润69,247,141.18元，截至2020年12月31日母公司可供分配的利润为140,966,296.94元。2020年度利润分配预案如下：

公司以截至2020年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)，共计拟派发现金红利人民币37,168,500.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.07%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月27日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的相关要求，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-023

江西国光商业连锁股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本项关联交易预计需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，将遵循公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品和提供劳务，向胡金根和蒋淑兰租赁物业，胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融资提供担保”的关联事项，关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，其它5名非关联董事表决同意了该事项；“向江西煌上煌集团食品股份有限公司购买商品和提供劳务”的关联事项，关联董事王金本回避表决，其它8名非关联董事表决同意了该事项。本项议案获得了出席会议非关联董事100%的同意票，议案获得通过，本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见：2021年度公司预计发生的日常关联交易均以市场价格确定，关联交易遵循市场定价原则，定价合理，不存在损害公司及股东利益情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。基于以上情况，我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第二十六次会议审议，相关关联董事应就关联事项回避表决。

公司独立董事意见：2021年度公司预计发生的日常关联交易为公司正常的经营活动，交易价格将遵循市场定价原则，交易价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》并提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审核意见：公司2021年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、吉安市青原区恒欣实业有限公司

关联关系：公司实际控制人之关联方，该公司为公司实际控制人亲属控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡志欢

注册资本：10万元人民币

成立时间：2006年8月4日

住所：江西省吉安市青原区贸易广场八街2号

股东：胡志欢、王钟英

经营范围：食品经营（销售预包装食品），日用百货销售，日用化学产品销售，装卸搬运，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

■

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司

关联关系：公司独立董事之关联方，公司独立董事王金本担任该公司独立董事职务，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：褚浚

注册资本：51,278.5928万元人民币

成立时间：1999年4月1日

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号

股东：煌上煌集团有限公司、（公众股）非发起人等

经营范围：食品经营；食品互联网销售；日用百货销售；烟草制品零售；保健食品销售；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及收藏品零售、批发（象牙及其制品除外）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据：

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3、胡金根、蒋淑兰

关联关系：关联方为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）款规定的关联关系情形。

胡金根先生：中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。

蒋淑兰女士：中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区利兴咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区福兴咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

4、江西国光实业有限公司

关联关系：关联方为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡金根

注册资本：5,600.00万元人民币

成立时间：2018年1月8日

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道248号308室

股东：胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏

经营范围：市场管理；旅游饭店服务；应用软件开发；日用品制造；广告设计、制作、代理、发布；建筑的装饰活动；室内外人工体育场所服务；酒、饮料和精制茶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

■

公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠款项的事情发生，上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、吉安市青原区恒欣实业有限公司

吉安市青原区恒欣实业有限公司为盐津铺子、娃哈哈、口口香等品牌吉安市区的独家经销商。本公司向恒欣实业主要采购包装类食品，由恒欣实业向公司位于吉安市的门店供应上述商品，配送半径较小，有利于提升商品配送效率、降低配送成本，公司向恒欣实业采购上述品牌商品具有必要性。

2021年度，公司向吉安市青原区恒欣实业有限公司关联采购的预计金额为2,300万元，预计占比很小，公司向恒欣实业采购的商品价格参照无关联第三方供应商的采购价进行对比，其关联交易定价公允，不存在关联交易输送利益的情形。

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司

公司向江西煌上煌集团食品股份有限公司采购的商品主要为酱卤肉制品，2021年度预计的关联采购金额为50万元，预计占比极小。其关联交易价格按照市场价格确定，交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情形。

3、胡金根、蒋淑兰

公司向实际控制人胡金根、蒋淑兰租赁位于吉安市吉州区下文山路38-58号吉安百货店相关房屋，租赁面积4,669.06平方米，租赁期限10年，自2018年1月1日起至2027年12月31日，根据租赁合同，公司向关联方租赁吉安百货店物业的租金为360万元/年，租赁费用标准前三年不变，自第四年起每三年递增，递增比例为6%。2021年公司向关联人租赁的物业金额预计为423.56万元，预计占比为5.27%，占比较小。公司承租商业物业的租金主要取决于周边人口密度、人均消费水平、商业氛围、物业标准等因素，该物业租赁价格与公司向无关联第三方承租的租赁价格进行对比，其租金价格公允，不存在关联交易价格显失公允的情况。

胡金根、蒋淑兰为公司及全资子公司银行借款、融资等提供保证担保，系公司日常经营及业务发展的需要，具有合理性和必要性，担保方未收取公司费用，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

4、江西国光实业有限公司

江西国光实业有限公司为公司及全资子公司银行借款、融资等提供保证担保，系公司日常经营及业务发展的需要，具有合理性和必要性，担保方未收取公司费用，也未要求公司提供反担保，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系公司日常经营活动和业务发展的需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021 年4月28日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（四）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

（五）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（六）《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司2021年日常关联交易预计的核查意见》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-024

江西国光商业连锁股份有限公司

关于2021年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 担保金额：公司拟为全资子公司2021年度信贷融资提供担保的额度不超过5亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告出具日，公司及其子公司对外担保余额为0元。

● 是否有反担保：无

● 公司及子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司2021年度信贷融资提供担保的额度不超过5亿元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在担保有效期限内的担保额度可滚动使用，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。董事会授权董事长或总经理在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

公司2021年度为全资子公司担保的预计额度分配情况为：赣州国光实业有限公司4亿元人民币，江西国光云创科技有限公司1亿元人民币。公司可根据各全资子公司的经营需要，在不同的全资子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）调剂使用担保额度。

公司2021年4月27日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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续表： 单位：万元

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三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本项议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及子公司与银行具体签署的协议为准。

四、董事会意见

公司对全资子公司提供担保是为了满足公司全资子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项并提请公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

公司2021年度对外担保均为公司对全资子公司信贷融资提供的担保，不存在为控股股东及关联方债务提供担保的情况，不存在违规担保的情形，上述担保系公司正常生产经营过程中发生的担保事项，风险可控，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意《关于公司2021年度对外担保预计的议案》并提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为0元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-025

江西国光商业连锁股份有限公司

关于2021年度使用自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：公司拟使用总额不超过6亿元人民币的自有资金开展理财业务，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

● 委托理财期限：自2020年度股东大会审议通过之日起一年。

● 履行的审议程序：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》，同意公司使用累计不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，以获得一定的收益。独立董事对此发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

1、投资理财产品的目的

在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益。

2、资金来源、额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用总额不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、实施方式

董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

4、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门应建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方情况

预计公司委托理财的受托方为商业银行、证券公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2020年12月31日，公司资产214,210.57万元，负债103,472.64万元，净资产110,737.92万元；2020年度实现营业收入225,428.75万元，净利润10,598.94万元，在预计的额度内使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

（下转190版）

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人刘群及会计机构负责人（会计主管人员）陈悦岭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

江西国光云创科技有限公司的智能化存储物流项目正在建设过程中，无影响情况。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：605188 公司简称：国光连锁