鹏欣环球资源股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.控股股东及其关联方非经营性占用资金情况进展

1)截至2021年3月31日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款已于2021年1月14日归还完毕。

2)截至2021年3月31日，鹏欣资源占用达孜鹏欣光启技术的股票作为质押从北京银行获得流动资金贷款已还清，担保已解除。

截止本报告披露日，上述双方相互之间的资产/资金占用情况，已完成清理。

2.诉讼事件进展

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-024

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月26日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2021年第一季度报告及报告正文》

公司2021年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-026

鹏欣环球资源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）本次拟使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣资源向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。2019年4月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第304005号），对募集资金的到位情况进行了审验。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。

截至2021年3月31日募集资金账户的存储情况如下（2021年3月31日人民币兑美元汇率为6.5713）：

单位：元 币种：人民币

■

2020年4月28日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2021年4月16日，公司公告了《鹏欣环球资源股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》，截至该公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币185,999,989.16元全部归还至募集资金专户， 并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

二、募集资金投资项目的情况

根据《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易募集配套资金的具体使用计划及截至2020年12月31日的具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审议程序

（一）董事会审议情况及独立董事意见

2021年4月26日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划事项进行了核查，认为：结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，公司使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金临时补充流动资金已充分考虑募集资金投资项目的投入情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会审议情况

2021年4月26日，公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，能提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的事项。

综上，公司履行内部审议程序符合相关法律法规的规定和监管部门的相关要求。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：鹏欣资源本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规定的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《公司第七届董事会第十一次会议决议》；

（二）《公司第七届监事会第九次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-025

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年4月26日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2021年第一季度报告及报告正文》

监事会在全面了解和审核公司2021年第一季度报告后，对公司编制的2021第一季度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2021年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2021年第一季度报告的审核意见：

（1）2021年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币100,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2021年4月28日

公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行

● 本次委托理财金额：7,000.00万元

● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期

● 委托理财期限：2021年4月27日至2021年5月27日(30天，可提前终止) ，2021年4月27日至2021年6月28日(62天，可提前终止)

● 履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、资金来源：首次公开发行股票闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括巴彦淖尔保税物流中心（B型）、对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司、收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权等。截至2020年12月31日，公司已累计投入募集资金总额71,723.30万元。

(三)委托理财产品的基本情况

公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：

■

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2021年4月26日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627510426期）》等文件，主要条款如下：

■

2.2021年4月26日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间B款）2021627520426期）》等文件，主要条款如下：

■

(二)委托理财的资金投向

该委托理财的资金主要用于金融衍生品交易。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

■

公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品，投资期限为30天、62天，可提前终止，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司本次购买的银行理财产品，产品类型为保本浮动收益，风险评级结果为“一级（低风险）”，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。在产品存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方基本情况

■

(二)受托方最近一年主要财务指标

截至2020年12月31日，厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为9,501.46亿元、负债总额为8,803.72亿元、归属于母公司所有者权益为574.08亿元；2020年度实现营业收入177.12亿元，归属母公司净利润为45.13亿元。

(三)关联关系说明

厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方厦门国际银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为其符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

四、对公司的影响

截至2020年12月31日，公司主要财务指标如下：

单位：元

■

截至2020年12月31日，公司资产负债率为34.29%，货币资金余额为175,241.25万元，“流动负债”余额为51,616.82万元，“非流动负债”余额为65,012.38万元, 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为7,000.00万元，占最近一期期末货币资金的比例为3.99%，对公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

公司本次委托理财产品项目均经过严格的评估和筛选，虽然公司将通过风险控制和监督等措施保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2021年3月22日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司分别于2021年3月23日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-033 转债代码：113599 转债简称：嘉友转债 转股代码：191599 转股简称：嘉友转股

嘉友国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

金诚信矿业管理股份有限公司

关于完成Sky Pearl Exploration Limited收购的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-025

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于完成Sky Pearl Exploration Limited收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“本公司”、“公司”“金诚信”）于2020年1月16日披露《金诚信关于收购Sky Pearl Exploration Limited的公告》（公告编号：2021-005），本公司将使用自有资金通过境外全资子公司Eunitial Mining Investment Limited（简称“致元矿业”）收购Eurasian Resources Group Sarl（ “欧亚资源集团”，简称“ERG”）旗下Sky Pearl Exploration Limited （简称“Sky Pearl”）100%股权，获得其全资子公司Sabwe Mining Sarl（简称“Sabwe”）持有的位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）的1个铜矿采矿权（Lonshi铜矿）及其周边7个探矿权，与此同时受让ERG下属公司已向Sabwe提供的融资贷款（简称“本次交易”）。本公司于2021年2月24日披露了《金诚信关于收购Sky Pearl Exploration Limited的进展公告》（公告编号：2021-021）。

鉴于本次交易约定的交割先决条件已全部实现，本次收购于北京时间2021年4月26日完成交割，本公司通过境外全资子公司致元矿业持有Sky Pearl100%股权。

Sky Pearl的基本情况及主要资产情况如下：

一、Sky Pearl公司基本情况

Sky Pearl是一家注册于开曼群岛的控股公司，其主要信息如下：

■

Sky Pearl的唯一资产为位于刚果（金）的矿业公司Sabwe，其主要信息如下：

■

二、资源情况

Sabwe持有的矿权包括采矿权PE13093（Lonshi铜矿）及其周边7个探矿权（PR12162、PR12172、PR12173、PR12175、PR12182、PR12183、PR12188）。

其主要情况如下：

1、采矿权PE13093

采矿权PE13093位于刚果（金）加丹加省东南部，属于中非铜矿带东段，距离赞比亚边境3km。采矿权PE13093面积为18km2，矿证有效期至2044年7月，区内探明Lonshi铜矿体，矿体在深部及延伸向尚未封闭，具有增储的潜力。

根据ERG提供的2020年资源量估算资料，采矿权PE13093范围内合计探明和控制级别资源量（矿石量）2,633万吨，铜品位2.74%，折合铜金属72万吨；另，原露采坑底部保安矿柱保有铜金属15万吨，铜品位3.29%。

Lonshi铜矿曾于2001年进行露天开采，2008年停止生产后一直处于维护状态。

2、周边7个探矿权

采矿权PE13093周边的七个探矿权总面积超过900km2，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段。目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作，资源具有进一步扩大的潜力。

三、项目未来实施计划

本公司组织专家团队对Sabwe持有的采矿权PE13093（Lonshi铜矿）及周边7个探矿权的资源情况及后续开发可行性进行了充分调研论证。Lonshi铜矿预计通过2至2.5年的复产建设期实现全面投产，达产后处理矿石能力预计约150万吨/年；周边7个探矿权将开展进一步地质普查及详查地质工作，圈定工业矿量，为开发方案研究提供资源依据。

四、对公司的影响

公司通过收购Sky Pearl 100%股权进而取得位于刚果（金）的铜矿采矿权及探矿权符合本公司的长期发展规划，通过对优质资产的并购和整合，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

本次投资由本公司以自有资金直接进行出资，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

五、专项法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所对本次收购Sky Pearl公司之100%股权所涉矿业权事宜出具了专项法律意见书，律师认为：

致元矿业根据毛里求斯法律成立并有效存在，Sky Pearl公司根据开曼法律合法成立，并在开曼公司注册处享有良好信誉；Sabwe公司拥有本次交易所涉矿业权，截至2021年4月19日本次交易所涉矿业权不存在抵押、查封、冻结等权利限制或者争议；本次交易各方已经取得了现阶段必要的批准和授权；金诚信无需就本次交易取得中国自然资源、生态环境、安全生产管理等主管部门对矿业权转让相关事宜的同意，本次交易不涉及金诚信或致元矿业需具备开采利用矿业权所涉特定矿种的资质或行业准入条件的情形。

六、风险分析

（一）境外政治及经济环境风险

Sky Pearl的主要资产位于刚果（金），若国刚果（金）政治及经济环境政策发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对。

（二）汇率变动风险

本项目为境外投资，后续项目运营过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

（三）资源风险

本次交易所涉及的铜矿资源除已探明的资源储量外，其余资源储量尚不明确，有待进一步勘探，资源储量亦将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

（四）开发建设风险

本次所投资的采矿权属于露天转地下矿山恢复生产项目，具有一定的开发风险；周边探矿权尚需开展周期较长的勘查工作以确定资源和经济性情况。

（五）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2021-026

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金诚信集团有限公司（以下简称“金诚信集团”）直接持有公司股份共计242,519,049股，占公司总股本的41.57%，其中已累计质押（含本次）119,967,538股，占公司总股本的20.56%，占其直接持有公司股份总数的49.47%。

一、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

2021年4月26日金诚信集团将其持有的本公司无限售条件流通股872万股质押给北京中关村科技融资担保有限公司为其融资提供担保，相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，本次股份质押的具体情况如下：

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2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东累计质押股份情况

1、截至公告披露日，控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金诚”）、鹰潭金信投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金信”）累计质押股份情况如下：

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2、金诚信集团未来半年内到期的累计质押股份数量为30,048,077股，该部分股份占金诚信集团直接持股总数的12.39%、占公司总股本的5.15%，融资余额100,000,000元；金诚信集团将在未来一年内到期的质押股份数为21,720,000股，占其直接持股总数的8.96%、占公司总股本的3.72%，融资余额130,000,000元；除此之外，金诚信集团无未来一年内到期的股份质押。金诚信集团具备相应的资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。

3、金诚信集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、控股股东质押事项对上市公司的影响：金诚信集团资信状况良好，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。股份质押期间内，如出现平仓风险，金诚信集团将采取包括补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021年4月27日