湖北华嵘控股股份有限公司

公司代码：600421 公司简称：ST华嵘

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

一、重要提示

3.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3公司负责人周梁辉、主管会计工作负责人金峰及会计机构负责人（会计主管人员）林征南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.5公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.6重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.7报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600421 公司简称：ST华嵘

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为9,945,240.71元，加上年初未分配利润-426,198,268.50元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2020年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2020年度，公司业务主体为持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，该公司的主要产品包括建筑PC构件所配套的模具、模台以及各类工装货架。报告期内，该公司抓住建筑产业化的发展契机，集中资源和力量加快发展模具、模台业务，主动适应市场变化，稳定模台业务，提升模具产能，加大新业务和新市场领域的拓展力度，稳步提高业务承接量，采取多种措施实现经营业务的稳定发展。

报告期内，上市公司合并实现营业总收入14,018.85万元，净利润1,540.80万元，归属于上市公司股东的净利润为994.52万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，上市公司合并实现营业总收入14,018.85万元，净利润1,540.80万元，归属于上市公司股东的净利润为994.52万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第 14 号一一收入》（2017 年修订）

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

■

合并利润表

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

湖北华嵘控股股份有限公司

二O二一年四月二十六日

证券代码：600421 证券简称：ST华嵘 公告编号：2021-004

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月26日以通讯方式表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。该议案须提交股东大会审议。

以上第二项议案，监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3、立信中联会计师事务所就本公司2020年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；

4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《公司2021年度第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

四、审计并通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《2020年度利润分配方案》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：600421 证券简称：ST华嵘 公告编号：2021-006

湖北华嵘控股股份有限公司

关于2021年度预计日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议；

●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖；

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月26日，公司第七届董事会第十六会议审议了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，非关联董事（含独立董事）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

公司独立董事已对《关于2021年度公司预计日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了独立意见：1、公司预计2021年度内发生的日常关联交易系公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的货物销售（模具、模台等）、厂房设备租赁以及水电等，交易价格系双方根据市场价格原则确定。2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。3、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司2021年度预计日常关联交易金额约为3500万元人民币，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

报告期内，浙江庄辰与关联方发生日常关联交易合计为2326.95万元，其中出售商品（模台、模具等）的交易金额为1950.34万元，厂房、设备租赁、水电等的交易金额为376.61万元。

（单位：万元）

■

（三）2021年度日常关联交易预计

2021年度，公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因业务经营的需要，预计与本公司实际控制人所控制的企业合计发生的关联交易金额不超过3500万元，具体如下：

（单位：万元）

■

二、主要关联方

1、关联方关系

上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业，故与本公司构成关联方。

2、主要关联方基本情况

（1）中天建设集团有限公司

统一社会信用代码：91330783147520019P

法定代表人：庄严

注册资本：325300.000000万人民币

成立日期：1998年04月03日

营业期限自：1998年04月03日

营业期限至：9999年09月09日

登记机关：东阳市市场监督管理局

住所：浙江省东阳市吴宁东路65号

经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；城市轨道交通工程专业承包；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑装饰工程设计专项甲级；建筑幕墙工程设计专项甲级；园林绿化工程设计、施工；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工程及境内国际招投标工程，境外工程所需的设备及其他货物进出口、技术进出口、代理进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码：91330521076205950G

法定代表人：华学严

注册资本：10000.000000万人民币

营业期限自：2013年08月09日

营业期限至：9999年09月09日登记机关：

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：德清县乾元镇明星村

经营范围：建筑材料的研发、技术成果转让、销售；预制混凝土构件、混凝土外加剂、表面活性剂、粘胶剂复配项目、金属结构件、浇筑模具、机械零配件、塑料制品、橡胶制品的生产、销售；建筑技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）陕西中天建筑工业有限公司

统一社会信用代码：91611100305483701B

法定代表人：赵向东

注册资本：8028.000000万

成立日期：2014年04月22日

登记机关：西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局

住所：陕西省西咸新区秦汉新城规划展览中心A113

经营范围：混凝土结构构件、水泥制品、商品混凝土、干混砂浆及其他建筑材料的研发、生产、检验检测及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）湖北中天绿建工业有限公司

统一社会信用代码：91420115347292882E

法定代表人：吴海涛

注册资本：5000.000000万

成立日期：2015年08月26日

营业期限自：2015年08月26日

营业期限至：2035年08月25日

登记机关：武汉市黄陂区市场监督管理局

住所：武汉市黄陂区罗汉工业园特1号

经营范围：预制混凝土构件制造、销售；建筑材料研发、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）河南豫清建筑科技有限公司

社会统一信用代码：91410823MA44C46Y07

法定代表人：姥志松

注册资本：5000.000000万

核准日期：2017年09月05日

登记机关：武陟县市场监督管理局

住所：武陟县詹店镇泰安路与詹郇路交叉口

经营范围：建筑科学技术的研发、咨询、服务；水泥混凝土制品、钢筋混凝土预制构件、纤维增强水泥制品及其他水泥类制品的制造、安装和销售；装配式建筑混凝土预制构件模具、模台、机械零配件的设计、制造、安装和销售；附着升降脚手架、模板支撑的设计、制造、安装、施工、租赁和销售；新型材料的研发和销售；钢结构、金属护栏及类似品、建筑装饰装修用部品部件、建筑装饰材料、家具、五金交电、建筑施工用配套设施、配件的制造和销售。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、由于本公司间接控股股东中天控股集团有限公司下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务，并积极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，而公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的主营业务为建筑工业化预制构件精密模具、模台设计、制造，浙江庄辰建筑科技有限公司与间接控股股东中天控股集团有限公司下属企业存在一定的关联方业务往来。

2、公司对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰建筑科技有限公司生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

2、独立董事对公司2021年度日常关联交易预计议案的独立意见

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码：600421 股票简称：ST华嵘 编号：2021-007

湖北华嵘控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1、企业基本情况

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）2019年末合伙人36人，注册会计师321人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师174人。

（7）2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计业务收入19,431.18万元，证券业务收入8,337.47万元。

（8）2020年度上市公司审计客户20家；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额2,324.60万元。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施各1次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

质量控制复核人：杨铭姝，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

拟签字注册会计师1：俞德昌，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：褚文静，立信中联杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，注册税务师。于2009年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用合计为80万元（其中年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为该所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，立信中联会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信中联会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审核，根据对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

独立董事独立意见：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码：600421 股票简称：ST华嵘 编号：2021-003

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2020年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为9,945,240.71元，加上年初未分配利润-426,198,268.50元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2020年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审计并通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《2020年度独立董事履职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（编号：2021-006）。

由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为65万元，年度内控审计费用为15万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：2021-008）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案第一、二、三、四、七、十、十一、十三等八项议案须提交公司2020年度股东大会上审议通过。

特此公告

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600421 证券简称：ST华嵘 公告编号：2021-005

湖北华嵘控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司属于境内上市企业，根据上述会计准则的修订及执行期限要求，对原会计政策进行相应变更，并自2020年1月1日起执行新收入准则。

2021年4月26日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

（一）会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的主要内容包括：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

（二）会计政策变更对公司的影响

本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

■

合并利润表

■

三、董事会意见

公司依据财政部的要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。

四、独立董事意见

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司依据财政部的要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

证券代码：600421 证券简称：ST华嵘 公告编号：2021-008

湖北华嵘控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点30 分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述股东大会的议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月28日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3、受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1、会议登记日期：2021年5月14日（星期五）9:00一15:00。

2、会议登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

3、联系方式：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室湖北华嵘控股股份有限公司

电话：027－87654767 传真：027－87654767

邮政编码：430074 联系人：陈秀娟

4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。