科达制造股份有限公司

（上接307版）

安徽科达洁能最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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2、安徽科达新材料有限公司

公司名称：安徽科达新材料有限公司

住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区

法定代表人：罗威

注册资本：40,000万元

经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：

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安徽科达新材料最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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3、信成国际（香港）有限公司

公司名称：信成国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：2,000万美元

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：

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信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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4、科裕国际（香港）有限公司

公司名称：科裕国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL

注册资本：2,000万美元

经营范围：进出口贸易相关业务。

股权结构：

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科裕国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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5、福建科华石墨科技有限公司

公司名称：福建科华石墨科技有限公司

住所：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

法定代表人：王雪强

注册资本：10,000万人民币

经营范围：工程和技术研究；石墨及碳素制品制造。

股权结构：

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科华石墨最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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6、安徽科达新能源汽车销售有限公司

公司名称：安徽科达新能源汽车销售有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人：张峰

注册资本：1,000万人民币

经营范围：汽车及零配件销售、租赁、维修保养；充电桩销售及电动汽车充电服务；二手车经纪业务；国内广告制作、代理、发布；代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务。

股权结构：

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安徽科达新能源最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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7、安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

公司名称：安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人：朱红军

注册资本：1,000万人民币

经营范围：出租车客运；汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租)；城市公共交通客运服务；充电桩销售、租赁及充电服务；汽车驾驶员培训服务;国内旅游业务；国内广告制作、代理、发布及相关信息咨询服务。

股权结构：

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安徽科达华东最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。其中，就公司与安徽科达华东少数股东为其共同提供的信用担保，安徽启联控股股东朱红军及其配偶将就公司上述担保按控股比例49%承担连带责任反担保；就公司为控股子公司科华石墨提供的信用担保，科华石墨少数股东佰斯通会将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，其股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲及其配偶将为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。

对于公司上述所有对外担保，被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，部分子公司因工程项目建设进度或尚属于业务开拓期等原因，盈利能力暂未体现，但其整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保方均为公司全资或控股子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方少数股东亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为337,932.72万元，公司对控股子公司提供的担保总额为254,614.47万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为56.92%、42.89%。公司及控股子公司实际对外担保余额为133,999.01万元，公司对控股子公司提供的担保余额为124,029.81万元，上述金额分别占公司2020年度经审计净资产的比例为22.57%、20.89%，无逾期担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议

2、被担保人营业执照

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2021-035

科达制造股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公司股东大会审议。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：科达制造股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：人民币5,000万元

4、保险费总额：不超过人民币25万元/年

5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-037

科达制造股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步完善公司治理，同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改，并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司本次对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-025

科达制造股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月7日（星期五）上午10:00-11:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年5月6日17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱600499@kedachina.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2021年4月28日披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者交流，便于广大投资者更全面、深入地了解公司2020年年度经营业绩、发展战略等具体情况，公司定于2021年5月7日以网络文字互动方式召开“2020年度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2021年5月7日（星期五）上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长：边程先生

董事、总经理：杨学先先生

副总裁、财务总监：曾飞先生

董事会秘书、战略投资总监：李跃进先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月7日（星期五）10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台中的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参加本次说明会。

2、公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题、意见和建议，欢迎投资者在2021年5月6日17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱600499@kedachina.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：证券法务部 黄姗

2、联系电话：0757-23833869

3、电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

六、其他事项

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！公司将于本次业绩说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-028

科达制造股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币284,485,952.60元，母公司净利润为263,329,501.90元，期末累计可分配利润为1,375,378,660.30元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,888,419,929股，以此计算合计拟派发现金红利188,841,992.90元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规章制度及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处的发展阶段、实际经营情况、未来发展计划等方面因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规。同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-031

科达制造股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2021年4月27日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

（一)本次会计政策变更原因

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号，以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则 。

（二）变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照新修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）新租赁准则的相关规定

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、根据新租赁准则，公司自2021 年1 月1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不涉及对以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关要求执行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够准确、公允地反映公司经营成果和财务状况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、科达制造股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议

2、科达制造股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-032

科达制造股份有限公司

关于资产减值准备计提及核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于资产减值准备计提及核销的议案》，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内有关资产合计计提资产减值准备5,895.50万元，其中计提应收款项减值损失4,571.36万元，计提合同资产减值损失1,197.78万元；此外，公司对已全额计提坏账准备且已确认无法收回的应收款项8,752.06万元进行了核销，对公司2020年度净利润没有影响。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

2020年，因疫情及宏观经济等因素影响，公司对洁能环保板块业务进行收缩，同时，建材机械业务的部分客户因经营不善、履约能力下降，出现了资金紧缺、项目延缓、停产、倒闭等情形，导致公司部分应收债权、合同资产出现减值迹象。具体情况如下：

（一）应收款项减值损失

2020年末公司对应收款项进行减值测试，经考虑所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），以单项或组合的方式对应收款项信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型计量损失准备。根据相关测算，本次公司拟对应收款项计提信用减值损失4,571.36万元，其中，对江苏科行环保股份有限公司应收款项计提坏账准备2,649.06万元，对安徽信成融资租赁有限公司5家客户应收款项单项计提减值准备2,276.93万元，主要原因是客户经营不善、财务困难、部分进入破产程序，公司多次催收无果，强制执行难度大。

（二）合同资产减值损失

2020年末公司对合同资产进行减值测试，测试方法参考应收账款进行。根据相关测算，本次公司拟对合同资产计提资产减值损失1,197.78万元。主要计提原因是受新冠疫情的不利影响，公司部分工程项目进度延缓，业主履约风险增加，项目的回款、验收、决算与结算均受到一定程度的影响。

二、资产减值准备的核销情况

为真实反映公司2020年年末的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司拟对经营过程中形成的因企业停产或多次催收无果等难以收回的部分应收款项进行清理及核销。

基于谨慎性原则，本次公司拟对已全额计提坏账准备，且已确认无法收回的应收款项8,752.06万元进行核销。公司将建立核销应收款项的备查账，保留可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。本次核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

三、资产减值准备计提及核销对公司的影响

本次公司拟计提资产减值准备合计5,895.50万元，不考虑税费的影响，将使公司2020年度合并报表中净利润减少5,895.50万元。

本次公司拟核销的应收款项坏账准备合计8,752.06万元，对公司2020年度净利润没有影响。

四、资产减值准备计提及核销的决策程序

2021年4月27日，公司第七届董事会第三十七次会议及第七次监事会第二十九次会议审议通过了《关于资产减值准备计提及核销的议案》，同意公司根据相关规则及公司资产实际情况计提资产减值准备5,895.50万元，并同意核销应收款项8,752.06万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为：公司依据《企业会计准则》、公司会计政策及公司资产的实际情况，对相关资产计提减值准备，对无法收回的应收款项进行核销，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次资产减值准备的计提及核销。

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够更加充分、客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

监事会认为：本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定；公司相关决策程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

2、公司第七届监事会第二十九次会议决议

3、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日