酒鬼酒股份有限公司

2020年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王浩、主管会计工作负责人程军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以324,928,980.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。

公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大 系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是酒鬼酒“十三五”发展规划的决胜之年，也是谋划“十四五”规划顺利起航的奠基之年。在总结传承、接续创新、继往开来的新历史时点，酒鬼酒坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“中国文化酒的引领者”为战略使命，以“中国文化白酒第一品牌”为战略愿景，紧紧抓住白酒高端、次高端扩容的机遇，坚持品牌引领、品质固本、营销筑基，针对性的开展了强管理、促生产，强品牌、调结构，强布局、拓市场等富有成效的经营措施，稳步推进公司高质量全面发展。报告期实现营业收入18.26亿元，较上年同比增长20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，较上年同比增长64.15%。2020年主要工作如下：

（一）强化品牌建设，实施品牌拉动

公司坚持以“中国文化酒的引领者”为战略使命，围绕酒鬼酒馥郁香品牌定位，明确了品牌建设年度战略目标 ，聚焦“聚势（聚品牌高度，聚品牌氛围)）”“造事（事件营销）”“拓市（消费者促销活动，品鉴会）”三个方向，优化了品牌传播策略，提升了品牌推广形式，丰富了消费者活动方式，助推了品牌价值提升。

通过持续品牌投入和一系列品牌建设举措、酒鬼酒品牌价值得到快速提升，在2020年华樽杯评选中，酒鬼酒的品牌价值评定为396亿，较2019年的318亿，提升了25%，内参品牌价值279亿；内参酒被评为中国四大高端文化白酒品牌；红坛酒鬼被评为中国馥郁香型白酒领袖品牌；传承酒鬼荣获中国十大经典明星单品。根据凯度消费调研显示，消费者购买转化率提升了32%，品牌忠诚度提高了40%。

（二）优化市场布局，推动渠道变革

2020年，公司实施六大举措，全力以赴开拓市场，战胜疫情影响，保持了经营业绩的较快增长。

一是依靠模式创新、一地一策实现客户快速布局，省内基本实现扁平化。湖南县级市场覆盖率由年初的48.3%提高到了年末的73.6%。

二是夯实渠道基本盘，快速提高核心终端覆盖，省外市场核心终端大幅提升。核心终端网点达到8347家，同比增长73%。

三是优化产品结构，停止麻袋瓶包销类产品开发，清晰产品主线。随着产品结构的持续优化，2020年，52度内参酒、红坛酒鬼、传承酒鬼销售占比分别提升到26%、12%和7%，战略大单品已具备雏形。

四是实行有效的市场管控产品提价控盘。

五是快速构建专卖店体系，优化专卖店形象。酒鬼全年新开专卖店93家，达到了176家。内参全年新开专卖店65家，达到了88家。

六是大力推进会议营销，推动品牌价值提升，促进全国招商布局，大力推进厂商一体、共建共享，结成了紧密的厂商命运共同体。2020年，公司加强厂商合作开拓市场，全国省会级城市覆盖率达97%，地级城市覆盖率由年初的56%提高到了年末的62%，

（三）推进“国标”发布，加快园区建设

公司积极推动“馥郁香型白酒”国家标准发布进程，馥郁香型已位列中国白酒十一大国标香型。以此为契机，利用湘西州和湖南良好的资源禀赋，高标准规划馥郁香型白酒产区格局，打造中国馥郁香型白酒特色产区，做大做强湘酒产业，将酒鬼酒打造成湖湘文化名片和湘酒第一品牌。

同时，根据公司战略规划，加快新建生产三区项目的建设，扩大曲酒产能、以保障实现中期销售目标的基酒供应。目前酒鬼酒生产三区一期工程建设已经启动。设计已完成招标，下一步将与中标单位进行合同审查和签订。生产三区二期工程可研报告已进行内部评审，整体项目按照原定计划推进中。

生产三区的建设，在工艺设计上，把传统工艺与现代技术有机结合，将提升公司现代化管理水平和劳动效率，由手工操作向机械化、智能化迈进，促进产量、质量同步提升。

（四）强化内控管理，促进改革发展

公司继续推进激励机制、考核约束机制、分配机制、选人用人机制的创新和改革，建立以绩效和价值为导向的长效机制，形成“共创价值、共同成长、共享馥郁”的创业文化，构建投资者、经营者、消费者共同价值体系。

公司管理机构由5大中心改组为6大中心、3个部门。合并酒鬼和内参销售管理中心成立销售管理中心；新成立企业文化中心、技术研发中心。进一步加强人员梯队建设，组织多项专业培训，积极引进专业人才，不断合理优化队伍，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，合理授权，审批权限逐步前移，提升工作效率。

（五）加强团队建设，提升管理效率

新经济态势下,人才的竞争已成为企业之间竞争的决定性因素,而核心人才的培养对于企业的持续健康发展更起到了战略性的作用。公司以“创新驱动”为核心，推动人才体系发展，进一步加强人员梯队建设，组织多项专业培训，积极引进专业人才，不断合理优化队伍，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，合理授权，提升工作效率。

（六）履行社会责任，助力精准扶贫

2020年，是国家打赢脱贫攻坚战的决胜年，公司在自身发展的同时，积极履行中粮集团“忠于国计、良于民生”国企担当，发挥自身优势，大力做好产业扶贫、教育扶贫工作。公司通过定点帮扶促进村办企业发展、通过驻村帮扶发展乡村特色农业、产业帮扶促进深度合作，大力帮助贫苦户、贫困村脱贫。教育扶贫上我们持续开展对贫困学生“金秋助学”；携手“蓝图公益基金会”致力于开展贫困落后地区青少年儿童海洋教育、素质教育。

公司选择泸溪县马王溪村的鑫隆陶瓷厂、保靖县金锋陶瓷厂、寰宇陶瓷厂、欣晟科技有限公司和三湘印务公司成为酒瓶和包装物的供应商，全年开展原辅材料本土化采购，资金支出达1.52亿元，拉动就业2850人，为湘西州全面打赢脱贫攻坚战、实现经济社会平稳健康发展做出了应有的贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》(财会[2017]22号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-09

酒鬼酒股份有限公司关于召开

2020年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，拟于2021年6月17日召开2020年度股东大会。本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开日期：2021年 6月17日（星期四）14：00。

6、网络投票时间：2021年 6月17日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年6月17日 9:15一 15:00。

7、会议的股权登记日：2021年6月10日。

8、会议出席对象：

（1）截止2021年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

（1）《2020年度董事会工作报告》

（2）《2020年度监事会工作报告》

（3）《2020年年度报告及摘要》

（4）《2020年度财务决算报告》

（5）《2020年度利润分配预案》

（6）《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

独立董事将在股东大会上作2020年度述职报告。

2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2021 年6月15日上午9:00一11:00、下午14:00一16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：360799

2、投票简称为：酒鬼投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划"√"

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-06

酒鬼酒股份有限公司第八届

监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。会议由公司监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

本年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），共分配利润227,450,286.00元。公司2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

在审议本议案时，监事会对《2020年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2020年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-07

酒鬼酒股份有限公司关于2020年度日常关联交易实际发生情况

及预计2021年度日常关联

交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

根据酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2020年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，预计2021年公司主要与实际控制人中粮集团下属公司发生日常关联交易，预计全年日常关联交易总额为5840万元，2020年公司日常关联交易实际发生5384万元。

2021年4月26日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易实际发生情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、郑轶对此项议案予以回避表决。根据深圳证券交易所《上市规则》第10.2.5条规定，上述关联交易事项无需股东大会审议。

二、日常关联交易类别和金额

（1）2021年日常关联交易预计情况

■

（2）2020年日常关联交易情况

■

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、中粮食品营销有限公司

住所：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

法定代表人：王浩

注册资本：210434万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动

2、中粮米业（仙桃）有限公司

住所：仙桃市高新技术产业园

法定代表人：任新宇

注册资本：15680万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

3、中粮营养健康研究院有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人：郝小明

注册资本：25000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

4、中粮米业（宁夏）有限公司

住所：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区

法定代表人：任新宇

注册资本：14018万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

5、中粮贸易南良（岳阳）有限公司

住所：岳阳市岳阳楼区桂花园路1号

法定代表人：束旭强

注册资本：22215万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购、仓储、调拨、销售等

6、中茶湖南安化第一茶厂有限公司

住所：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

法定代表人：王伟

注册资本：8000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7、中粮食品蓬莱有限公司

住所：山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人：刘鑫

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

8、中粮可口可乐华中饮料有限公司

住所：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号

法定代表人：郑坚

注册资本：14440万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

9、中粮生化能源（肇东）有限公司

住所：黑龙江省绥化市肇东市东城区肇兰路24号

法定代表人：刘文信

注册资本：85800万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米原油、饲料等

10、中粮饲料有限公司南通分公司

住所：南通市外环西路49号外滩大厦603室

法定代表人：蔡战

注册资本：--

企业类型：有限责任公司

经营范围：饲料原辅材料的购销、仓储;饲料添加剂、粮油的仓储等

11、酒鬼酒湖南销售有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓谷产业基地麓天路8号2栋2-3层

法定代表人：董顺钢

注册资本：9550万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：预包装食品批发兼零售。

12、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

住所：张家港市金港镇

法定代表人：徐光洪

注册资本：19500万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料等

13、中粮海优（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：郑合山

注册资本：239880万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：餐饮服务;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)等

14、中粮名庄荟国际酒业有限公司

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道

法定代表人：焦国强

注册资本：12600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

15、中粮饲料（佛山）有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

法定代表人：秦江帆

注册资本：2660万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

16、中粮饲料（茂名）有限公司

住所：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

法定代表人：秦江帆

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售:饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

17、中粮肉食投资有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号8层801内810-812室

法定代表人：江国金

注册资本：56797万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：在国家允许外商投资的肉食领域依法进行投资,并管理所投资企业；根据所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务等

18、北京中粮龙泉山庄有限公司

住所：北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人：石孜

注册资本：8545万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料等

19、中粮信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人：马王军

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

（二）与上市公司的关联关系

根据《股票上市规则》第10.1.3条第二项条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

（1）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（2）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（3）付款方式和结算安排

销售商品类交易采取现款现付结算，接受劳务类交易采取一年一次性支付。

（4）交易的目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置，本公司与上述关联方因生产经营需要产生日常关联交易，这些日常关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司2020年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司2021年预计发生的日常关联交易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-08

酒鬼酒股份有限公司关于续聘

2021年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

基本信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人58人，注册会计师 1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

2、项目信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师2：王井国，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》已经公司董事会审议。

2、公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》已经公司独立董事审核并发表独立意见。

3、公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》需提交至公司股东大会批准。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-05

酒鬼酒股份有限公司第八届

董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2021年4月26日在在厦门佰翔五通酒店三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《2020年总经理工作报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

3、审议并通过《2020年度报告及其摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），共分配利润227,450,286.00元。公司2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。。

6、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于2020年日常关联交易实际发生情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《关于2020年日常关联交易实际发生情况及预计2021年度日常关联交易的公告》

公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第10.2.5条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟于2021年6月17日召开2020年度股东大会，有关召开本次股东大会的详细内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

2021年第一季度报告