长航凤凰股份有限公司

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此外，公司还对章程附件《长航凤凰股东大会议事规则》、《长航凤凰董事会议事规则》进行了全新的修订，修订的章程及附件的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3 以上通过方可。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

9、审议通过了《关于修订《长航凤凰董事会审计委员会实施细则》等5个制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《长航凤凰股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》、《长航凤凰股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《长航凤凰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《长航凤凰股份有限公司总经理工作细则》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

10、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

11、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月20日14：30召开2020年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-040

长航凤凰股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年5月20日下午14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日，于股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

（1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司2020年财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》

（4）《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

（5）《关于2020年度利润分配的议案》

（6）《关于修改公司章程及附件的议案》

（7）《关于修改公司监事会议事规则的议案》

2、上述议案1、3、4、5、6已经公司2021年4月26日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过，议案2、3、4、5、7已经公司2021年4月26日召开的公司第八届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在2021年4月28日的《上海证券报》上。其中议案6需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3 以上通过方可。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2021年5月19日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

长航凤凰股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2021年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。长航凤凰股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-037

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以微信及邮件的方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，并于2021年4月26日在公司10楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐桃主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于公司2019年财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

5、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

监事会意见：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2020年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会2020年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

7、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会意见：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

8、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

上述第1、3、4、5、8项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

监事会

2021年4月28日