陕西航天动力高科技股份有限公司

（上接673版）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3项至第7项议案，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，第2项议案经公司第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2021年4月29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：第7项议案属于特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项至第7项议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项

应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：张秋月 张梦捷

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

● 报备文件

航天动力第七届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-010

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于2021年4月16日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2021年4月19日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于2021年4月27日在公司第六会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事七人，实际出席监事六人；监事会主席王林先生因公出差，委托监事王华先生代为表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生委托监事王华先生代为主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2020年度利润分配方案（预案）》；

监事会成员审议公司2020年度利润分配方案（预案）认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案（预案）。

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-011号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2020年年度报告全文及摘要；

监事会对公司 2020 年年度报告进行了审阅，认为：公司 2020 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年年度报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（五）审议通过《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》；

详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-012号公告。

表决结果：同意7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-013号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过公司2021年第一季度报告全文及正文。

监事会成员审阅公司2021年第一季度报告认为：公司2021年第一季度报告真实、准确的反映了公司2021年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-012

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司2021年度日常经营

关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会。

● 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、周志军先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生对《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：“公司2021年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司第七届董事会第七次会议审议《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。”

公司审计委员会对《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》发表了书面意见：“公司所预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”

（二）2020年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

■

2.向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

■

3.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

4.向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

■

二、本次日常经营关联交易预计金额和类别

（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

■

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2021年预计数及2020年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

■

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2021年预计数及2020年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

（三）在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

■

（四）与关联人之间房屋租赁

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000万元

住所：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

■

（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位

西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

成立时间：1993年03月29日

法定代表人：王万军

企业类型：有限责任公司

注册资本：71,500.00万元人民币

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号

经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。

财务状况：截止到2020年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产525,644万元，净资产311,240万元，营业收入137,475万元，净利润11,557万元。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

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（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天发动机有限公司

成立时间：1986年07月08日

法定代表人：同立军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000.00万元人民币

住所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号

经营范围：有色金属压延加工；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；增材制造；3D打印服务；增材制造装备制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造；武器装备研发、生产；国防计量服务；航天设备制造；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

财务状况：截止到2020年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产787,194万元，净资产281,184万元，2020年实现营业务收入240,262万元，净利润29,177万元。

西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

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（四）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

成立时间：1989年12月12日

法定代表人：任宏科

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：17,314.56万元人民币

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号

经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

财务状况：截止到2020年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产304,440.08万元，净资产167,348.45万元，2020年实现营业务收入132,105.62万元，净利润9,067.58万元。

（五）西安航天动力研究所及其下属单位

单位名称：西安航天动力研究所

法定代表人：王春民

单位类型：事业法人

开办资金：8,913.00万元人民币

住所：西安市航天基地飞天路289号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到2020年12月31日，西安航天动力研究所总资产654,050.20万元，净资产365,879.30万元，2020年实现营业收入423,361.00万元，净利润35,715.40万元。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

单位：万元

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（六）公司重要子公司10%以上股东

公司名称：江苏大中电机股份有限公司

成立时间：1968年10月02日

法定代表人：周巧林

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：22,000.00万元人民币

住 所：靖江市季市镇大中路66－68号

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截止到2020年12月31日，江苏大中电机股份有限公司总资产78,865.74万元，净资产50,735.05万元，2020年实现营业收入83,075.00万元，净利润5,066.45万元。

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

四、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。

五、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2021-013

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。

配股募集资金项目已全部实施完成，公司于2019年3月14日，已将结余募集资金2,287.36万元永久补充流动资金并注销募集资金专户。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2020年12月31日，募集资金使用及余额情况，见下表：

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二、非公开发行募集资金管理情况

公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后投资总额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入3,764.32万元，累计投入34,121.65万元，截至期末投入进度59.15%。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2019年8月15日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

2.2020年8月20日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

截至2020年12月31日，六个月定期存款余额为15,180.12万元（含滚存定期利息271.64万元）。

3.2019年11月7日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金10,000.00万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月（含）有效。

4.2020年10月28日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金10,000.00万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月（含）有效。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。2020年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

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（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更事项经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年12月31日

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证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-015

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和 业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2021年4月27日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1.交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度3亿元，授信期限一年；

2.招商银行西安分行申请综合授信额度2亿元，授信期限一年；

3.中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。

公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据银行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。

以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算；授信期内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-017

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次《公司章程》修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：

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因删除条款，章程相关条款序号作相应调整。

公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-019

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 投资者可于2021年5月10日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部邮箱：zqb@china-htdl.com。本公司将会于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020年年度报告》《关于2020年度利润分配方案的公告》等相关信息。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度经营业绩、财务状况、利润分配等情况，公司计划于2021年5月11日（星期二）11:00-12:00通过网络文字互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行充分沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开方式：通过网络方式与投资者在线互动交流

（三）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访

谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

三、说明会出席人员

公司董事长朱奇先生；总经理李彦喜先生；财务总监金群先生；董事会秘书任随安先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者于2021年5月11日11:00-12:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

（二）投资者可于2021年5月10日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：zqb@china-htdl.com。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张秋月

联系电话：029-81881823

电子邮箱：zqb@china-htdl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日