伟时电子股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-021
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2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月6日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长渡边庸一先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总经理兼董事会秘书陈兴才出席本次股东大会；公司副总经理井上勤、入江弘行、粱哲旭、缪美如、黑土和也，财务总监钱建英列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：代侃、王栎雯
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
伟时电子股份有限公司
2021年5月7日
