福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈强、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、安东新厂迁建项目

公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作，在晋江市政府的大力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂项目工程主要建筑主体结构已封顶、生产车间及宿舍楼装修已完工，现处于办公楼室内装修、公共工程施工及设备安装中，相关建设工作正积极协调推进中，部分生产线已进入联调试产阶段，预计年内可陆续投产（新冠疫情虽在国内得到较好的控制，但仍在全球蔓延，尚使项目存在一定不确定性）。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

二、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》（合计424.08亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。

为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意河南凤竹投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右）并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。目前已取得染整车间《建筑工程规划许可证》以及《建筑工程施工许可证》，项目建设正稳步推进中。

为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜，目前相关事宜亦逐步推进中。

其他具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年3月1日、2020年10月31日和2020年11月24日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）、《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外投资公告》（临2020-024号）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》（临2020-027号）。

三、一季度委托理财情况（单位：元 币种：人民币）

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-024

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：最高不超过人民币3亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用

● 委托理财投资类型：固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的短期理财产品

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的短期理财产品。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的短期理财产品（委托理财受托方主要为银行及具有合法经营资格的金融机构），委托理财金额不超过3亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本次委托理财不构成关联交易。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司（及其下属子公司）董事长或总经理签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来的相关法律文件。公司定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品相关情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司资产负债率为59.86%，货币资产余额为33310.01万。公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

四、风险提示

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务（均为固定收益式、保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的短期理财产品），把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

五、公司内部需履行的审批程序。

2021年4月29日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在具体操作时，授权公司（及其下属子公司）董事长或总经理签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来的相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。

2021年4月29日公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：元

■

单位：万元

■

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-022

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2021年4月29日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2021-024的公告。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2021-025的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-023

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于2021年4月29日上午8时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文；

根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2021年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》；

监事会认为：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤竹商贸的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-025

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的公司：厦门凤竹商贸有限公司

增资金额：5000万元人民币

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

为支持全资子公司厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）生产经营及发展需要，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司凤竹商贸进行增资，增资金额为5000万元人民币。增资完成后，凤竹商贸的注册资本由5,000万元增至1亿元，公司仍持有凤竹商贸100%的股权。

（二）对外投资的审议情况

2021年4月29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对全资子公司厦门凤竹商贸有限公司进行增资的议案》，授权经营层办理与本次增资相关的工商变更等事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟增资标的公司基本情况

名称：厦门凤竹商贸有限公司

类型：有限责任公司

住所：厦门市集美区杏林湾路498号1801A单元

法定代表人：郑莉薇

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2012年5月18日

经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。

增资前后股权结构：

■

近两年经审计主要财务数据：（单位：万元/人民币）

■

注：如上数据已经具有从事证券、期货业务资格的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对上市公司的影响

本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤竹商贸的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

四、风险的分析

本次对全资子公司的增资，符合公司发展规划的需要。完成增资后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。

五、备查文件

《福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织

延安必康制药股份有限公司

关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日

暨2020年度业绩说明会”的公告

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-042

延安必康制药股份有限公司

关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日

暨2020年度业绩说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在巨潮资讯网披露了《关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告》（公告编号：2021-039），原定于2021年5月11日在全景网举行网上业绩说明会，现因参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”，公司决定通过本次活动与广大投资者进行沟通交流。

届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2021年5月14日 15:00-17:00。

活动地址：“全景·路演天下”

网址：http://rs.p5w.net。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于控股孙公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目

取得环评批复的公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-038

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于控股孙公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目

取得环评批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）于2021年4月30日收到南平市生态环境局下发的《关于批复福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目环境影响报告书的函》（南环保审函﹝2021﹞32号）。

该批复同意康达鑫宇年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目实施，要求落实批复中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并严格执行环保“三同时”制度。

本次环评批复取得后，公司及康达鑫宇将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，确保项目实施和环境的协调和可持续发展，争取项目早日建成投产。

敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

中再资源环境股份有限公司

关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体

接待日暨2020年度业绩说明会的公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-034

中再资源环境股份有限公司

关于参加2021年陕西辖区上市公司投资者集体

接待日暨2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告全文及其摘要已于2021年4月28日披露。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，提升公司投资者关系管理水平，促进公司规范运作、健康发展，公司将于2021年5月14日参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”活动。

活动当日的15:00-17:00，公司的董事长、总经理、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行集中在线交流。

本次活动网上交流网址：投资者可以登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021年5月7日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月27日9:00

召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月27日

至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3-12、14项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，第2、3、5、8、13、14项议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、12、14。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案8。

应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

（六）上述议案的内容请详见公司另行刊登的2020年年度股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年5月20日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

（七）除审议上述14项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，该报告无需表决。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月26日）。

（二）登记时间：2021年5月26日（星期三）9:00一11:30及14:00一17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层

联系部门：董事会办公室

邮编：100048

联系人：李积平 陈垦

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（二）本次股东大会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2021年5月7日

附件1：中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

附件2：中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会出席回复

附件1：中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会出席回复

中国电力建设股份有限公司

2020年年度股东大会出席回复

■

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

中国电力建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2021-026

中国电力建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知