东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-028

东方明珠新媒体股份有限公司

第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于2021年5月4日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事10名，实际表决10名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟选聘公司第九届董事会非独立董事，任期同本届董事会，以下子议案逐项表决：

1、拟选举宋炯明先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、拟选举王磊卿先生为公司第九届董事会非独立董事。

公司董事陈雨人先生由于工作分工调整，拟不再担任公司第九届董事会非独立董事及内容编辑委员会主任委员职务；陈雨人先生担任公司第九届董事会非独立董事及内容编辑委员会主任委员职务的职责直至公司股东大会选举产生新的非独立董事时为止。

宋炯明先生、王磊卿先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

二、审议通过了《关于提名选举第九届董事会独立董事的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

公司独立董事沈向洋先生、陈世敏先生因连续担任公司独立董事六年即将届满，特申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，沈向洋先生、陈世敏先生将继续履行其职责。

经公司董事会提名，拟选聘公司第九届董事会独立董事，任期同本届董事会，以下子议案逐项表决：

1、拟选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事。

2、拟选举陈清洋先生为公司第九届董事会独立董事。

苏锡嘉先生、陈清洋先生简历附后。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》

公司拟任董事薪酬方案如下：

股东代表董事（拟任）：宋炯明先生、王磊卿先生不在公司领薪亦不领取董事津贴；

独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、陈清洋先生，每位每会计年度领取董事津贴人民币18万元（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司拟于2021年5月28日在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开公司2020年年度股东大会，拟审议议案如下：

1、2020年度董事会工作报告；

2、2020年度监事会工作报告；

3、2020年年度报告正文及全文；

4、2020年度财务决算报告；

5、2020年度利润分配方案；

6、2021年度财务预算报告；

7、2021年度日常经营性关联交易的议案；

8、关于公司聘任2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案；

9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

10、关于2021年度对外担保计划的议案；

11、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；

12、关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案；

13、关于提名选举第九届董事会独立董事的议案；

14、关于拟任董事薪酬的议案；

15、关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案；

16、关于拟任监事薪酬的议案；

以及听取公司独立董事2020年度述职报告。

上述议案一至议案十一已经公司2021年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过，已于2021年4月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

上述议案十二至议案十六已经公司2021年5月7日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过，已于2021年5月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年5月8日

● 备查文件

1、公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见。

附：

宋炯明先生简历

宋炯明先生，中国国籍，1975年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记，上海广播电视台台长，上海文化广播影视集团有限公司总裁。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台长。

王磊卿先生简历

王磊卿先生，中国国籍，1973年11月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级导演。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心（上海东方娱乐传媒集团有限公司）党委副书记、总监、总经理。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监、大型活动部总监、党总支委员，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司影视剧中心主任。

苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954年9月出生，会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控股集团有限公司（股票代码：0087）独立董事，兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）独立董事，欧普照明股份有限公司（股票代码：603515）独立董事，福建三木集团股份有限公司（股票代码：000632）独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

陈清洋先生简历

陈清洋先生，中国国籍，1985年2月出生，传播学博士。现任中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。先后发表专著2部，译著1部，主持省部级课题4项，发表论文数十篇。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-029

东方明珠新媒体股份有限公司

第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议通知于2021年5月4日以书面、电子邮件等方式发出，于2021年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会主席滕俊杰先生，因退休原因，拟不再担任公司股东代表监事。滕俊杰先生将继续履行其职责，直至公司股东大会选举产生新任股东代表监事为止。

经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟提名选举王治平先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历附后。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于拟任监事薪酬的议案》

公司拟任监事会成员薪酬方案：

股东代表监事（拟任）：王治平先生，不在公司领薪亦不领取监事津贴。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2021年5月8日

● 备查文件

公司第九届监事会第十一次（临时）会议决议。

附：

王治平先生简历

王治平先生，中国国籍，1963年7月出生，1985年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，主任编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司监事长。历任上海东方广播电台新闻部主任，上海市广播电影电视局总编室副主任、主任，上海市文化广播影视管理局总编室主任，上海文化广播影视集团办公室主任、总部党总支书记、直属党委书记、总裁助理，上海文化广播影视集团有限公司副总编辑、副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方广播中心党委书记、主任，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2021-030

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 13点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

17、听取公司独立董事2020年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十一已经公司2021年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，已于2021年4月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十二、议案十五、议案十六已经公司2021年5月7日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，已于2021年5月 8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案二已经公司2021年4月28日召开的第九届监事会第十次会议审议通过，已于2021年4月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十三、议案十四已经公司2021年5月7日召开的第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过，已于2021年5月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；

登记时间：2021年5月26日（09:30一15:00）；

登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，临近公交车有 01，62，923，71，921，939，20，44，825路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市宜山路757号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年5月8日

● 报备文件

公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-031

东方明珠新媒体股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事会主席滕俊杰先生的书面辞呈。滕俊杰先生因退休原因，申请辞去公司监事会主席的职务。滕俊杰先生离职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，滕俊杰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任股东代表监事之前，滕俊杰先生将继续履行其监事职责。

公司对滕俊杰先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2021年5月8日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-032

东方明珠新媒体股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事陈雨人先生的书面辞呈。陈雨人先生因工作分工调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务及第九届董事会内容编辑委员会主任委员职务。

陈雨人先生担任公司第九届董事会非独立董事及内容编辑委员会主任委员职务的职责直至公司股东大会选举产生新的非独立董事时为止。陈雨人先生离职后，将不再担任公司任何职务。

公司对陈雨人先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2021年5月8日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-033

东方明珠新媒体股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

公司独立董事沈向洋先生、陈世敏先生因连续担任公司独立董事六年即将届满，特申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，沈向洋先生、陈世敏先生将继续履行其职责。

陈世敏先生、沈向洋先生离职后，将不再担任公司任何职务。公司对陈世敏先生、沈向洋先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2021年5月8日

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2021-034

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2021年5月13日（周四）15:30-17:00

● 说明会召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 说明会召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2021年5月12日（周三）15：30前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况等，公司定于2021年5月13日（周四）15:30-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王建军女士、公司董事、总裁徐辉先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（周三）15：30前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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本次业绩说明会结束后，投资者可以通过全景网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年5月8日