浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2021-023
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点：创意大厦19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘建华先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事范慧川、单崇军、徐芳、程惠芳因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2020年年度报告全文及其摘要〉的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于独立董事津贴标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举非独立董事的提案
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11、关于选举独立董事的提案
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12、关于选举监事的提案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计658,855,936股，经与会股东及股东授权代表审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张雪婷、郑上俊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2021年5月8日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2021－024
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
活动时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00-17:00
活动地点：全景网 (http://rs.p5w.net）
参与方式：网络平台在线交流
一、活动类型
为进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月13日（星期四）参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。届时，公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。
二、活动时间及参与方式
1、活动时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00-17:00
2、参与方式：网络平台在线交流（网址：http://rs.p5w.net）
三、参加人员
1、公司董事长潘建华先生、副总经理兼董事会秘书张伟夫先生、副总经理兼财务负责人邬建昌先生（如有特殊情况，参会人员会有所调整）。
2、参加本次活动的投资者。
四、联系方式
1、联系部门：公司投资证券部
2、联系电话：0575-84135815
3、传 真：0575-84116045
4、邮 箱：mxf@qfcgroup.com
投资者可以在2021年5月12日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至邮箱（mxf@qfcgroup.com）,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
